Постанова № 6182849, 28.04.2009, Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області

Код суду 0707

Справа № 4-152/09

ПОСТАНОВА

28 квітня 2009 року м. Мукачево

Суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області О.М.Куропятник, розглянувши подання начальника Управління СБУ в Закарпатській області про розкриття відділенням № 134 АКІБ „УкрСиббанк” у м.Мукачево, ЄДРПОУ 351005, МФО 09807750, м.Мукачево, вул.Ужгородська, 1 „А”, банківської таємниці відносно клієнта банку – ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_2, -

ВСТАНОВИВ:

Управлінням СБУ в Закарпатській області, відповідно до вимог Закону України “Про оперативно-розшукову діяльність”, здійснюється перевірка фактів, що містять ознаки легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом.

Дослідивши подання та матеріали справи оперативної розробки «Злодії» № 1023, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки із зібраних матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в матеріалах, які знаходяться у відділенні №134 АКІБ „УкрСиббанк”, стосовно клієнта – ОСОБА_1 і становлять банківську таємницю, містятся дані, що можуть свідчити про незаконне отримання та перерахування коштів, з ознаками їх подальшої легалізації, які мають доказове значення, а без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.14-1,178 КПК України та п.2 ч.1 ст.62 Закону України “Про банки та банківську діяльність”, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Відділенню №134 АКІБ „УкрСиббанк” у м.Мукачево, ЄДРПОУ 351005, МФО 09807750, м.Мукачево, вул.Ужгородська, 1 „А”, розкрити для Управління Служби безпеки України в Закарпатській області банківську таємницю стосовно клієнта банку – ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_2.

Надати Управлінню СБ України в Закарпатській області відомості щодо матеріалів, наявних у банківській справі, відкритих поточних та іншого виду банківських рахунках, як в національній, так і в іноземній валютах, проведених по ним (рахункам) у період з дня відкриття по день закриття рахунків операціям, з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів в повному обсязі, з наданням завірених копій відповідних документів, банківської та кредитних справ, договорів поруки, платіжних доручень, чеків, договорів про купівлю-продаж, іпотеки, документів, що індивідуалізують предмет застави та матеріали оцінки їх вартості, тощо).

Постанова є обов’язковою для виконання службовими особами відділення №134 АКІБ „УкрСиббанк” у м.Мукачево, ЄДРПОУ 351005, МФО 09807750, м.Мукачево, вул.Ужгородська, 1 „А”.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Мукачівського О.М.Куропятник

міськрайонного суду