Ухвала суду № 61826577, 23.09.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46706/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участю сторони кримінального провадження - слідчого в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України Марія В.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Семеновича С.М., погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Шерстюком О.Г., про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Семеновича С.М., погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Шерстюком О.Г., про надання дозволу на проведення обшукув нежитлових приміщеннях, а саме в службових приміщеннях ПАТ «Львівська вугільна компанія» (код ЄДРПОУ 35879807), що зареєстроване та фактично розташоване за адресою: Львівська обл., Сокальський р-н, с.Сілець, зареєстроване на праві власності ПАТ «Львівська вугільна компанія».

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 04.08.2016 до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 42016000000002036, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що Державні вугледобувні підприємства ДП «Волиньвугілля» (код ЄДРПОУ 32365965), ДП «Дзержинськвугілля» (код ЄДРПОУ 33839013), ДП «Красноармійськвугілля» (код ЄДРПОУ 32087941), ДП «Львіввугілля» (код ЄДРПОУ 32323256), ДП «Селидіввугілля» (код ЄДРПОУ 33426253), ДП «Первомайськвугілля» (код ЄДРПОУ 32320594), ПАТ «Лисичанськвугілля» (код ЄДРПОУ 32359108), ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське №1»(код ЄДРПОУ 34032208), ДП «Шахта «Південнодонбаська № 3 ім. м. С. Сургая» (код ЄДРПОУ 39528169), ДП «Об'єднана компанія «Укрвуглереструктуризація» (код ЄДРПОУ 39244468), які належать до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, починаючи з 2015 року, почали здійснювати закупівлю товарів (саморятівник шахтний ізолюючий ШСС-1П, патрон регенеративний С37.03.000, респіратори Р-30, Р-34 та інше) шляхом проведення конкурсних торгів у компанії з ознаками фіктивності ТОВ «Компанія Промторг» (код ЄДРПОУ 39586131) за завищеною вартістю, внаслідок чого було завдано шкоду на загальну суму 2 301 769,26 грн.

ТОВ «Компанія Промторг» по документах придбавала зазначені товари у пов'язаного з нею підприємства ТОВ «Торговий дім ДГЗА» (код ЄДРПОУ 39544112), а ТОВ «Торговий дім ДГЗА» придбало послуги консультаційного характеру від пов'язаного з ним підприємства ТОВ «ДезегаХолдінг Україна» (код ЄДРПОУ 39548007), але зазначені суб'єкти господарювання відсутні за місцем реєстрації та у своїй господарській діяльності використовують спільну ІР адресу та взаємовідносини з підприємствами - покупцями носять фіктивний характер.

Крім того учасниками в торгах де переможцем визнавалось

ТОВ «Компанія Промторг» були ТОВ «Лідер Промснаб» (код ЄДРПОУ 37434048), ТОВ «Торговий дім ДГЗА» (код ЄДРПОУ 39544112), ТОВ «Олвін-Сервіс» (код ЄДРПОУ 31468697), ПАТ «ЕЛМІЗ» (код ЄДРПОУ 24102142), ТОВ «Науково - виробниче об'єднання «Світло шахтаря» (код ЄДРПОУ 33206228), ТОВ «ТД Євроімпекс» (код ЄДРПОУ 38587259), ТОВ «Науково-виробниче об`єднання «Червоний металіст» (код ЄДРПОУ 34880895), ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Стандарт» (код ЄДРПОУ 25513947), ТОВ «Бротрейд» (код ЄДРПОУ 40103585), ТОВ «Респфарм» (код ЄДРПОУ 37257061), ТОВ «Торгіндастрі» (код ЄДРПОУ 40117844), ТОВ «МІК» (код ЄДРПОУ 30105738), ТОВ «Технічні фільтруючі матеріали» (код ЄДРПОУ 40146922), ТОВ «Завод «Промлит» (код ЄДРПОУ 33273933), ДП «Нововолинський ремонтно-механічний завод» (код ЄДРПОУ 00179000), ТОВ «Завод рудничного машинобудування» (код ЄДРПОУ 36616901), ТОВ «Енерго-Вік» (код ЄДРПОУ 38241005), ТОВ «Енергопромхолдинг» (код ЄДРПОУ 39799212), ПАТ «Львівська вугільна компанія» (код ЄДРПОУ 35879807) більша частина яких мають ознаки фіктивності.

Виробником всіх товарів які закупались державними підприємствами у ТОВ «Компанія Промторг» є ПАТ «Донецький завод гірничорятувальної апаратури», яким більшість коштів отриманих від ТОВ «Компанії Промторг» перераховується на рахунки ТОВ «ДезегаХолдінг Україна» (м. Київ) та виводиться в офшорні зони через підконтрольні СГД: ТОВ «ДезегаХолдінг Україна» (Кіпр) та ТОВ «Мета-Люкс» (Британські - Віргінські острови).

Органом досудового розслідування встановлено, що дії службових осіб ТОВ «Компанія Промторг», ТОВ «Торговий дім ДГЗА» (код ЄДРПОУ 39544112), ТОВ «Лідер Промснаб» (код ЄДРПОУ 37434048),ПАТ «ЕЛМІЗ» (код 24102142), ТОВ «Науково - виробниче об'єднання «Світло шахтаря» (код ЄДРПОУ 33206228), ТОВ «ТД Євроімпекс» (код ЄДРПОУ 38587259), ТОВ «Науково-виробниче об`єднання «Червоний металіст» (код ЄДРПОУ 34880895), ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Стандарт», (код ЄДРПОУ 25513947), ТОВ «Бротрейд» (код ЄДРПОУ 40103585), ДП «Нововолинський ремонтно-механічний завод» (код ЄДРПОУ 00179000), ТОВ «Завод рудничного машинобудування» (код ЄДРПОУ 36616901), ТОВ «ЕНЕРГО-ВІК» (код ЄДРПОУ 38241005), ПАТ «Львівська вугільна компанія» (код ЄДРПОУ 35879807) з метою забезпечення акцепту пропозиції конкурсних торгів ТОВ «Компанія Промторг» наведеними державними підприємствами.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме мано та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, а саме нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: Львівська обл., Сокальський район, с. Сілець, зареєстроване на праві власності ПАТ «Львівська вугільна компанія».

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення службовими особами ДП «Волиньвугілля», ДП «Дзержинськвугілля», ДП «Красноармійськвугілля», ДП «Львіввугілля», ДП «Селидіввугілля», ДП «Первомайськвугілля», ПАТ «Лисичанськвугілля», ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське №1», ДП «Шахта «Південнодонбаська № 3 ім. М.С.Сургая», ДП «Об'єднана компанія «Укрвуглереструктуризація» у співучасті з іншими особами, кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, виникла необхідність у проведенні обшуку приміщення ПАТ «Львівська вугільна компанія» (код ЄДРПОУ 35879807), що зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: Львівська обл., Сокальський район, с. Сілець, власником якого є вказане товариство, слідчий просив клопотання задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку зазначеного приміщення.

У судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Обшук відповідно до ст.234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться можуть бути доказами під час судового розгляду, а також враховуючи фабулу кримінального правопорушення, можуть знаходитися в зазначеному в клопотанні приміщенні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, а саме надання дозволу на проведення обшуку у вказаному приміщенні, при цьому враховує, що потреби досудового розслідування в даному випадку виправдовують саме такий ступінь втручання в права та інтересифізичних осіб.

Між тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів, інших предметів, здобутих злочинним шляхом, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання грошових коштів без зазначення відповідно їх суми, номерів та номенклатури купюр. Грошові кошти, іншіпредметі мають родові ознаки, а тому незрозуміло, яким чином орган досудового розслідування, виявивши під час обшуку грошові кошти, інші предмети визначиться, що вони здобуті злочинним шляхом або мають безпосереднє відношення до вчинення кримінального правопорушення.

Даних про те, які саме грошові кошти,підлягають вилученню (отримані у зв'язку із злочинною діяльністю, та за який період) слідчим в клопотанні не зазначено та не доведено в судовому засіданні, а відтак правових підстав в цій частині задовольняти клопотання у слідчого судді не має.

Також слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині вилучення інших речей, предметів, що мають значення для досудового розслідування й містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, оскільки слідчим в клопотанні не зазначено їх ідентифікованих ознак, а відтак вилучення будь-якого не ідентифікованого майна у зазначеному приміщенні, може привести до невиправданого порушення прав та інтересів осіб, які не є та не можуть бути учасниками даного кримінального провадження.

У випадку вилучення таких грошових коштів, речей і документів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, або які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 236, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Семеновича С.М., задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №42016000000002036 від 04.08.2016р., з правом передоручення іншому оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України, в нежитловихприміщеннях, а саме в службових приміщеннях ПАТ «Львівська вугільна компанія» (код ЄДРПОУ 35879807), що зареєстроване та фактично розташоване за адресою: Львівська обл., Сокальський р-н, с.Сілець, яке зареєстроване на праві власності ПАТ «Львівська вугільна компанія», з метою відшукання та вилучення наступних речей та документів:

- установчих документів ПАТ «Львівська вугільна компанія» (код ЄДРПОУ 35879807) (статуту, положення, наказу, довідки ЄДРПОУ, ліцензії тощо), документів щодо призначення на посаду та функціональних обов'язків директора підприємства за 2015-2016 роки, документів про розподіл обов'язків між заступниками директора за зазначений період часу, посадових інструкцій керівників підрозділів та відділі підприємства за вказаний період часу, положення щодо структурних підрозділів підприємства тощо;

- документів щодо фінансової діяльності підприємства, зокрема, фінансового плану підприємства на 2015-2016 роки з розшифровкою капітальних інвестицій (пооб'єктним переліком з технічними характеристиками) до таблиці 4, пояснювальної записки до фінансового плану, звіту про виконання фінансового плану підприємства, пояснювальних записок до звіту, балансу (звіту про фінансовий план) на 31.12.2015 та 30.06.2016 з відміткою органів статистики та/або квитанціями № 1 та № 2, звіту про фінансові результати (звітів про сукупний дохід) за 2015 рік та 1 півріччя 2016 року з відміткою органів статистики та/або квитанціями № 1 та № 2, приміток до річної фінансової звітності за 2015 рік та 1 півріччя 2016 року з відміткою органів статистики та/або квитанціями № 1 та № 2, наказу про затвердження облікової політики підприємства, плану рахунків підприємства, журналу ордеру по рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» в розрізі субрахунків по датам із зазначенням назви контрагентів, дати операції, назви операції, кореспонденції рахунків по операції за 2015 рік та 1 півріччя 2016 року, журналу ордеру по субрахунку 20 «Запаси» в розрізі субрахунків по датам із зазначенням назви запасу, дати операції, назви операції, кореспонденції рахунків по операції за 2015 рік та за 1 півріччя 2016 року, журналу ордеру по субрахунку 15 «Капітальні інвестиції» в розрізі субрахунків по датам із зазначенням назви об'єкту, дати операції, назви операції, кореспонденції рахунків по операції за 2015 рік та 1 півріччя 2016 року;

- блокноти із особистими записами, чорнові записи, комп'ютерна техніка та інші електронні носії інформації, у тому числі мобільні телефони, на яких містяться вищевказані відомості, що зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуко- і відео-зображення та які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження;

- складські документи, які підтверджують надходження товарів на склад, сертифікати якості, звіти про рух товарів по складу, інвентаризації за 2014-2016 роки;

- документів щодо участі у конкурсних торгах упродовж 2014 - 2016 років;

- документів, які стосуються фінансово-господарських відносин у 2015-2016 років між ПАТ «Львівська вугільна компанія» (код ЄДРПОУ 35879807) та ДП «Волиньвугілля», ДП «Дзержинськвугілля», ДП «Красноармійськвугілля», ДП «Львіввугілля», ДП «Селидіввугілля», ДП «Первомайськвугілля», ПАТ «Лисичанськвугілля», ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське №1», ДП «Шахта «Південнодонбаська № 3 ім. М.С. Сургая», ДП «Об'єднана компанія «Укрвуглереструктуризація».

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/46706/16-к.

Примірник 2 надано слідчому в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України Марію В.М.