Ухвала суду № 61826573, 19.09.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45747/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Тимо А.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Тимо А.С., погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Миропольцем Д.О., про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Тимо А.С., погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Миропольцем Д.О., про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_1.

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування в об'єднаному кримінальному провадженні №42016000000001918 від 25.07.2016 за фактами розтрати в особливо великих розмірах бюджетних коштів службовими особами ДП «Конярство України» та його структурними підрозділами, вчинення службовими особами державного підприємства дій, що призвели до його банкрутства, а також вимагання останніми грошових коштів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219, ч. 5 ст. 191, ч.4 ст.189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами філії ДП «Конярство України» (код ЄДРПОУ 37404165) в інтересах комерційних структур здійснювалась реалізація сільськогосподарської продукції за цінами, нижчими за собівартість, а також здійснювалась закупівля сільськогосподарської продукції в різних суб'єктів господарювання по завищеним цінам, що спричинило матеріальних збитків державному підприємству на загальну суму 6 598 302 грн.

В ході досудового розслідування також встановлено, що в провадженні Господарського суду м. Києва перебуває справа № 910/21682/15 про банкрутство Державного підприємства «Конярство України» (код ЄДРПОУ 37404165), порушена за заявою ТОВ фірма «Астарта-Київ» у зв'язку з кредиторською заборгованістю у сумі 8 465 572,74 грн. Також підставою звернення до суду із заявою про банкрутство є невиконання державним підприємством рішення господарського суду м. Києва від 01.12.2014 у справі № 910/8392/14, яким стягнуто з ДП «Конярство України» на користь ТОВ фірма «Астарта-Київ» основний борг - 8 152 255,00 грн, пеню - 196 554,04 грн, 3% річних - 45 358,62 грн та 71 405,08 грн судового збору.

Також органом досудового розслідування встановлено, що на виконанні у відділі примусового виконання рішень управління ДВС Головного територіального управління юстиції у м. Києві перебуває виконавче провадження № 46899719 про стягнення з Державного підприємства «Конярство України» на користь ТОВ фірма «Астарта-Київ» боргу в сумі 8465572,74 грн.

На підставі ухвали слідчого судді від 12.08.2016р. проведено виїмку копій документів виконавчого провадження та встановлено відсутність дій боржника щодо уникнення обставин, які призводять до банкрутства.

З цього приводу органом досудового розслідування ОСОБА_4, як керівник боржника здійснює визнання кредиторських вимог різних суб'єктів господарювання і державних органів, які здійснюють контроль за правильністю та своєчасністю справляння єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, податків і зборів (обов'язкових платежів).

У ході досудового розслідування встановлено, що грошові вимоги територіальних органів Державної фіскальної служби, Пенсійного Фонду України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в переважній більшості державним підприємством в особі керівника ОСОБА_4 не задовольняються, пріоритети визнання кредиторських вимог є суб'єктивними, що в свою чергу завдає шкоди інтересам держави в бюджетній сфері.

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб - підприємців директор ДП «Конярство України» ОСОБА_4, який з 25.02.2015 по 08.07.2015 виконував обов'язки директора, з 08.07.2015 по час звернення з клопотанням перебуває на посаді керівника державного підприємства, є засновником та керівником ТОВ «Зерно Полісся», ТОВ «ФГ Єлісей», ФГ «Єлисей», що в свою чергу дає підстави вважати про наявність конфлікту інтересу ОСОБА_4, що зумовлений його перебуванням на посаді директора державного підприємства та діяльністю в товаристві, оскільки види діяльностей вказаних суб'єктів господарювання співпадають.

В ході проведення досудового розслідування отримано інформацію від ГУ БКОЗ СБУ, з якої встановлено, що ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2, виступає в якості посередника між ОСОБА_4 та особами, що передають неправомірну вигоду. При цьому, він в повному обсязі обізнаний в протиправній діяльності ОСОБА_4, допомагає йому в цьому шляхом безпосереднього отримання коштів, транспортування до офісу за адресою: м. Київ, вулиця Б.Хмельницького, 52.

Відповідно до інформаційної довідки з Київського бюро технічної інвентаризації від 16.09.2016р. об'єкт нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1, на праві власності належить ОСОБА_6.

Посилаючись на те, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні обшуку в зазначеному житловому приміщенні, а саме, відшукання та вилучення чорнових записів, блокнотів, тощо, в яких може міститись інформація щодо взаємовідносин з ОСОБА_4, грошові кошти отримані від заявника, а також грошові кошти та інші цінності, здобуті злочинним шляхом, походження яких не підтверджено документально, що мають значення для фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які будуть доказами під час судового розгляду кримінального правопорушення, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Обшук відповідно до ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим в клопотанні в судовому засіданні доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також враховуючи фабулу кримінального правопорушення, знаходяться в зазначеному в клопотанні приміщенні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, а саме надання дозволу на проведення обшуку у вказаному житловому приміщенні, при цьому враховує, що потреби досудового розслідування в даному випадку виправдовують саме такий ступінь втручання в права та інтереси фізичних осіб.

Між тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів, речей, цінностей, цінних паперів, здобутих злочинним шляхом, походження яких не підтверджено документально, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання грошових коштів без зазначення їх суми, номерів та номенклатури купюр. Грошові кошти, цінності, цінні папери мають родові ознаки, а тому незрозуміло, яким чином орган досудового розслідування, виявивши під час обшуку грошові кошти, а також речі, цінності, цінні папери, ідентифікує, що вони здобуті злочинним шляхом або мають безпосереднє відношення до вчинення кримінального правопорушення.

Даних про те, які саме грошові кошти,цінності, цінні папери підлягають вилученню (отримані у зв'язку із злочинною діяльністю, та за який період) слідчим в клопотанні не зазначено та не доведено в судовому засіданні, а відтак правових підстав в цій частині задовольняти клопотання у слідчого судді не має.

У випадку вилучення грошових коштів, інших речей і документів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, або має відношення до вчинення кримінального правопорушення, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Тимо А.С.,задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Тимо А.С., а також прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Миропольцю Д.О., з правом передоручення іншому оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України, за місцем фактичного проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_2, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у зазначеному кримінальному провадженні, а саме: грошових коштів, отриманих від заявника у зазначеному кримінальному провадженні, як неправомірна вигода, чорнових записів, блокнотів.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/45747/16-к.

Примірник 2 надано старшому слідчому в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Тимо А.С.