Ухвала суду № 61816633, 31.08.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/30678/16-к

Провадження № 1-кс/761/18788/2016

У Х В А Л А

Іменем України

31 серпня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Маліновська В.М., при секретарі Кріт І.М., за участю прокурора Жупіни О.С., який входить у групу прокурорів по кримінальному провадженню №32013170000000044,

розглянувши клопотання Першого заступника Генерального прокурора України Сторожука Д.А., внесене по кримінальному провадженню №32013170000000044 за ч.1, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.1, ч.3 ст.212 КК України, про проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ОСОБА_2, за адресою: м.Київ, вул. Еспланадна, 32-В, -

В С Т А Н О В И В:

31.08.2016р. перший заступник Генерального прокурора Украхїни Сторожук Д.А., звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням про проведення обшуку у вказаному приміщенні.

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим управлінням кримінальних розслідувань ГСУ ФР ДФС України здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні №32013170000000044 за ч.1, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.1, ч.3 ст.212 КК України.

У ході досудового слідства, зокрема, встановлено, що учасниками організованої групи, до складу якої входять жителі м.Києва та Одеської області впродовж 2013-2015 років на території м. Києва та Одеської області створено та придбано ряд суб'єктів підприємницької діяльності, які зареєстровані на підставних осіб для здійснення можливості керування підприємствами, розпорядження банківськими рахунками, подання податкової звітності, серед яких Фермерське господарство «Живинка» (38957044), ТОВ «Люкс-Прайм» (40262349), ТОВ «Агростиль-ЛТД» (39627759), ТОВ «Леонгард-Люкс» ()39989098), ТОВ «Бонокс-Груп» (40250946), ТОВ «ЕМ ТІ Партнерс» (39983714), ТОВ «Транском МК» (40395266), ТОВ «КВ-15» (39957773), Торговий дім «Укрпостач» (39226276) та ін. та інші з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

Проведеними слідчими діями встановлено, що до незаконної діяльності пов'язаної з фіктивним підприємництвом, легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом з використанням підроблених документів, печаток та штампів, причетний громадянин ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець м. Ровеньки Луганської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, який здійснює діяльність в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_2.

Печатки, кліше, готівкові кошти, отримані злочинним шляхом, магнітні пластикові картки та комп'ютерна техніка, носії інформації - флеш-карти, жорсткі диски, відеореєстратори, інші речі та документи, які свідчать про вчинення фіктивного підприємництва, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом з використанням підроблених документів, та можуть бути використані в якості речових доказів по кримінальному провадженню, знаходяться за місцем діяльності ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_2.

Відповідно до Інформаційної довідки №65894890 від 16.08.2016 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно - приміщення за адресою: АДРЕСА_2 належить на праві приватної власності ОСББ «Еспланадна 32-В».

Також встановлено, що ОСОБА_2 відповідно до відомостей Єдиного реєстру адвокатів України є адвокатом, свідоцтво НОМЕР_1, видане 19.04.2007 Луганською обласною КДКА, здійснює адвокатську діяльність за адресою: АДРЕСА_3.

Долученими до клопотання прокурора документами підтверджується те, що на даний час ОСОБА_2 здійснює свою діяльність в АДРЕСА_23, а а також те, що у вказаному приміщенні можуть знаходитись документи щодо реєстрації та фінансово-господарської діяльності Фермерське господарство «Живинка» (38957044), ТОВ «Люкс-Прайм» (40262349), ТОВ «Агростиль-ЛТД» (39627759), ТОВ «Леонгард-Люкс» (39989098), ТОВ «Бонокс-Груп» (40250946), ТОВ «ЕМ ТІ Партнерс» (39983714), ТОВ «Транском МК» (40395266), ТОВ «КВ-15» (39957773), Торговий дім «Укрпостач» (39226276), у тому числі документи бухгалтерського та податкового обліку підприємств, печатки юридичних осіб - нерезидентів, чорнові записи та електронні носії інформації, на яких зберігаються вказані документи в електронному вигляді, комп'ютерні програми та інше програмне забезпечення, які фіксують інформацію, яка має значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Обгрунтовуючи необхідність проведення такої слідчої дії як обшук, прокурор у клопотанні зазначив, що оскільки ОСОБА_2, як адвокат обізнаний з методами роботи правоохоронних органів, у разі отримання від сторони обвинувачення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, з метою уникнення відповідальності може знищити документи, чорнові записи та електронні носії інформації в яких зафіксовані та відображаються дані про виплату заробітної плати, про реальні обсяги придбаної та реалізованої продукції, суми від продажу якої не відображаються у бухгалтерському та податковому обліках підприємств, що дає змогу здійснювати фіктивне підприємництво від імені Фермерське господарство «Живинка» (38957044), ТОВ «Люкс-Прайм» (40262349), ТОВ «Агростиль-ЛТД» (39627759), ТОВ «Леонгард-Люкс» (39989098), ТОВ «Бонокс-Груп» (40250946), ТОВ «ЕМ ТІ Партнерс» (39983714), ТОВ «Транском МК» (40395266), ТОВ «КВ-15» (39957773), Торговий дім «Укрпостач» (39226276).

Вказані предмети, документи, відомості та інформація, яка зберігається на електронних носіях, можуть бути використані як доказ факту чи обставин вчинення кримінального правопорушення, які встановлюються під час даного кримінального провадження, що обумовлює необхідність у проведенні саме обшуку.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012 року №5076-VI (із змінами та доповненнями), проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора України, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, Перший заступник Генерального прокурора України просив надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою.

Згідно з ч.2 ст.30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

За ч.1 та ч.2 ст.233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вивчивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що воно відповідає вимогам Кодексу, які до нього ставляться.

Крім того, заслухавши прокурора Жупіну О.С., який входить у групу прокурорів по кримінальному провадженню №32013170000000044, та оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що на даний час слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1)було вчинено кримінальне правопорушення; 2)відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3)відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4)відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Так, слідчий суддя вважає, що на даний час доданими слідчим до клопотання документами, підтверджуються наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення за ч.1, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.1, ч.3 ст.212 КК України КК України, з обставин, внесених до ЄРДР, а відшукувані речі, про які слідчий зазначив у клопотанні, можуть знаходитись в кабінеті, який використовується ОСОБА_2, за адресою: АДРЕСА_23, та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню в частині відшукання конкретних речей та документів згідно переліку, а в іншій частині задоволенню не підлягає, оскільки відсутність конкретизації речей та документів, які підлягають відшукуванню та вилученню суперечить ч.2 ст.235 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.233-236, 309 КПК України, ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012 № 5076-VI КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ФР Державної фіскальної служби України Шершенькову Дмитру Миколайовичу, Лисенку Олександру Олександровичу на проведення обшуку у кабінеті, який використовується ОСОБА_2, за адресою: АДРЕСА_2

з метою виявлення та фіксації, вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме:

- печаток та штампів підприємств резидентів та нерезидентів, правові підстави знаходження яких за вказаною адресою відсутні;- документів щодо реєстрації та фінансово-господарської діяльності Фермерське господарство «Живинка» (38957044), ТОВ «Люкс-Прайм» (40262349), ТОВ «Агростиль-ЛТД» (39627759), ТОВ «Леонгард-Люкс» (39989098), ТОВ «Бонокс-Груп» (40250946), ТОВ «ЕМ ТІ Партнерс» (39983714), ТОВ «Транском МК» (40395266), ТОВ «КВ-15» (39957773), Торговий дім «Укрпостач» (39226276); - електронних носіїв інформації, на яких зберігаються вказані документи в електронному вигляді;

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

При виконанні даної ухвали відповідно до ч.2, ч.3, ч.9 ст. 236 КПК України обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред'явлена ухвала і надана її копія.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім'ї або його представникові/ керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Крім того, відповідно до ч.2 ст. 23 ЗУ ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012 № 5076-VI КПК України, під час проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката має бути присутній представник ради адвокатів регіону, крім випадків, передбачених абзацом четвертим цієї частини. Для забезпечення його участі службова особа, яка буде проводити відповідну слідчу дію чи застосовувати захід забезпечення кримінального провадження, завчасно повідомляє про це раду адвокатів регіону за місцем проведення такої процесуальної дії. З метою забезпечення дотримання вимог цього Закону щодо адвокатської таємниці під час проведення зазначених процесуальних дій представнику ради адвокатів регіону надається право ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення процесуальних дій, що зазначаються у протоколі. Неявка представника ради адвокатів регіону за умови завчасного повідомлення ради адвокатів регіону не перешкоджає проведенню відповідної процесуальної дії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: