Ухвала суду № 61815936, 11.04.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14637/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.04.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Пановик Ю.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого Шевеленка О.М., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ Генеральної прокуратури України Шевеленка О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ Генеральної прокуратури України Шевеленка О.М., погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Гарумовою В.М., про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (м. Київ, вул. Мельникова, 83-Д).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - слідчий Шевеленко О.М., вказав, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування по матеріалах, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000000473 від 15.02.2016 відносно службових осіб Українського центру з фізичної культури та спорту «Інваспорт» (код ЄДРПОУ 21453585), які за результатами здійснення державних закупівель від ТОВ «Спортсіті» (код ЄДРПОУ 39857415), вчинили розтрату бюджетних коштів у особливо великих розмірах. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (м. Київ, вул. Мельникова, 83-Д).

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ Генеральної прокуратури України Шевеленка О.М., погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Гарумовою В.М., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ Генеральної прокуратури України Шевеленку О.М. тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Банк iнвестицiй та заощаджень» (МФО 380281, м. Київ, вул. Мельникова, 83-Д), що містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Білд Комьюніті» (код ЄДРПОУ 39873730):

- документів, поданих ТОВ «Білд Комьюніті» (код ЄДРПОУ 39873730) до банківської установи для відкриття розрахункових рахунків та щодо його посадових осіб, які підтверджують їх право підпису банківських документів зазначеного Товариства;

- довіреностей, офіційного листування, копій паспортів директора, головного бухгалтера, засновників та уповноважених осіб підприємства, на підставі яких було відкрито (закрито) рахунок № 260078940801, що належить ТОВ «Білд Комьюніті» (код ЄДРПОУ 39873730);

- виписок про рух грошових коштів на рахунку № 260078940801, що належить ТОВ «Білд Комьюніті» (код ЄДРПОУ 39873730) з дати відкриття рахунку по дату оголошення ухвали слідчого судді (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назв підприємств, від яких надійшли грошові кошти, їх коди, дати списання коштів з рахунку № 260078940801, сум коштів, призначень платежів, на який рахунок перераховано грошові кошти, назви підприємств куди перераховані грошові кошти, їх коди ЄДРПОУ), з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа № 757/14637/16-К

Прим. 2 - слідчий Шевеленко О.М.

Копія: ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень»

Виконавець: Новак Р.В.

11.04.2016