Ухвала суду № 61811366, 30.09.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

30.09.2016 Справа №607/6186/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбановський Ю.І., при секретарі судового засідання Борисевич І.А., за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Хрущ Ю.П., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Хрущ Ю.П., погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Гульовською О.Г., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12014210010002506 від 23 вересня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 382 України, звернулася старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Хрущ Ю.П., за погодження прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Гульовської О.Г.

В судовому засіданні старший слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області старший Хрущ Ю.П. клопотання підтримала з підстав, викладених у ньому та просить надати тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів, на підставі яких був відкритий рахунок ТОВ «Техно-буд» в ПАТ «ВТБ Банк» № 26001010489558 від 12 вересня 2014 року, які знаходяться в ПАТ «ВТБ Банк», код ЄДРПОУ 14359319, МФО 321767 юридична адреса: м. Київ, бульвар Шевченка, 8/26, з можливістю їх вилучити.

Представник ПАТ «ВТБ Банк» в судове засідання не з'явився.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження №12014210010002506 від 23 вересня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України.

В Тернопільський МВ УМВС України в Тернопільській області надійшло подання головного державного виконавця Першого відділу ДВС ТМУЮ ОСОБА_4 щодо умисного невиконання посадовими особами ТОВ «Техно- Буд» рішення суду.

В ході досудового розслідування із подання головного державного виконавця Першого відділу ДВС ТМУЮ ОСОБА_4 встановлено, що згідно наказів Господарського суду Тернопільської області передбачено стягнення ТОВ «Техно-Буд» боргу в сумі 268099,38 грн. на користь юридичних осіб.

Однак, під час вчинення виконавчих дій по виконавчому провадженні ОСОБА_5 умисно ухиляється від виконання рішення суду шляхом відкриття нових розрахункових рахунків у банківський установах та не з'являється на виклики державних виконавців.

Відповідно до відповіді ОДПІ від 11 червня 2014 року у боржника відкритті рахунки в банківських установах у кількості 9 рахунків.

12 червня 2014 року державним виконавцем винесена постанова про арешт коштів на рахунках боржника. 20 червня 2014 року державним виконавцем здійснено повторно запит в ОДПІ щодо відкритих рахунків у банківських установах. Відповідно до відповіді ОДПІ від 23 червня 2014 року у боржника відкриті рахунки в банківських установах у кількості 10 рахунків. 27 червня 2016 року державним виконавцем винесена постанова про арешт коштів боржника у зв'язку з відкриттям нового рахунку.

09 липня 2014 року на адресу Першого ВДВС ТМУЮ надійшла ухвала про відкриття провадження в адміністративні справі про визнання незаконною та скасування постанови про арешт кошів боржника від 12 червня 2014 року, що свідчить про те що боржнику було відомо про відкриті виконавчі провадження в Першому ВДВС ТМУЮ.

18 липня 2014 року державним виконавцем встановлено факт відкриття боржником нового рахунку в АТ «Укрсиббанк». 18 липня 2014 року державним виконавцем винесено постанову про арешт кошів боржника, які знаходяться на рахунках ПАТ «Укрсиббанк».

18 липня 2014 року на адресу Першого ВДВС ТМУЮ надійшло повідомлення ПАТ «Альфа - Банк» про відсутність коштів на рахунку боржника.

24 липня 2014 року на адресу Першого ВДВС ТМУЮ надійшло клопотання стягувача про те, що боржник відкрив рахунок в банківській установі, а саме ПАТ «Український Професійний Банк». 24 липня 2014 року державним виконавцем винесено постанову про арешт коштів боржника, яку направлено в ПАТ «УПБ». 24 липня 2014 року на адресу Першого ВДВС ТМУЮ надійшла відповідь ПАТ «Укрсиббанк» про недостатність коштів для виконання вищевказаної постанови.

26 серпня 2014 року державним виконавцем встановлено факт відкриття боржником нового рахунку в АБ «Укргазбанк». Факт відкриття нового рахунку в банківській установі підтверджується відповіддю з ТОДПІ від 27 серпня 2014 року. 05 вересня 2014 року державним виконавцем винесено постанову про арешт коштів боржника, яку направлено в АБ «Укргазбанк».

Відповідно до відповіді ОДПІ від 18 березня 2015 року у ТОВ «Техно-буд» після винесення державним виконавцем постанови про арешт коштів на рахунках від 12 червня 2014 року у вищевказаному виконавчому провадженні, останнім відкриті наступні розрахункові рахунки: 26006013678401- у ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у м.Києві - 20 червня 2014 року; 26002518679500- у АТ «УКРСИББАНК» - 09 липня 2014 року; 2600956010 - у ПАТ «УПБ» - 23 липня 2014 року; 26007243043 - у АБ «Укргазбанк» - 19 серпня 2014 року; 26001010489558 - у ПАТ «ВТБ Банк» - 12 вересня 2014 року; 26002169719001 - у АТ «ІМЕКСБАНК» 29 вересня 2014 року; 26056010489558 - у ПАТ «ВТБ Банк» - 02 грудня 2014 року.

Слідчий зазначає, що з метою з'ясування обставин умисного невиконання рішення суду посадовими особами ТОВ «Техно-буд», а саме хто відкривав вищевказані розрахункові рахунки ТОВ «Техно-буд» після відкриття виконавчого провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів, на підставі яких був відкритий рахунок № 26001010489558 від 12 вересня 2014 року в ПАТ «ВТБ Банк».

Відповідно до ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів становлять банківську таємницю та розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене та те, що оригінали матеріалів, на підставі яких був відкритий рахунок ТОВ «Техно-буд» № 26001010489558 від 12 вересня 2014 року в ПАТ «ВТБ Банк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме - хто відкривав вищевказані розрахункові рахунки ТОВ «Техно-буд» після відкриття виконавчого провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Хрущ Ю.П., погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Гульовською О.Г., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Хрущ Юлії Павлівні на тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів, на підставі яких був відкритий рахунок ТОВ «Техно-буд» в ПАТ «ВТБ Банк» № 26001010489558 від 12 вересня 2014 року, які знаходяться в ПАТ «ВТБ Банк», код ЄДРПОУ 14359319, МФО 321767 юридична адреса: м. Київ, бульвар Шевченка, 8/26, з можливістю їх вилучити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Тернопільського міськрайонного суду

Тернопільської області Дзюбановський Ю.І.