Ухвала суду № 61793144, 27.09.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47197/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Доценку О.І., за участю слідчого Чубарової К.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Харченко І.В. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

27.09.2016 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Харченко І.В. про надання тимчасового доступу до документів ТОВ «Фаетон-буд ЛТД» (ЄДРПОУ 39112916), ТОВ «Фаетон-Буд» (ЄДРПОУ 38098194), ТОВ «Авентура Траст» (ЄДРПРОУ 38959476), ТОВ «Адванс Менеджмент» (ЄДРПРОУ 38559243), ТОВ «Гранд Левел» (ЄДРПРОУ 38829041), ТОВ «Еліт Глобал Плюс» (ЄДРПРОУ 38559196), ТОВ "Індіго Медіа", (ЄДРПРОУ 38466971), ТОВ «Іст Лайн Груп» (ЄДРПРОУ 38829078), ТОВ «Платінум Трейд» (ЄДРПРОУ 39641988), ТОВ «Масада Юа» (ЄДРПОУ 38559222), ТОВ «Інсайт Медіа» (ЄДРПОУ 40483514), ТОВ «Альфасервісбуд» (ЄДРПОУ 40148495), ТОВ «Селект Технолоджи» (ЄДРПОУ 40138328), які становлять комерційну таємницю та знаходяться у володінні Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000001956 від 28.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що Встановлено, що в період з 2014 по теперішній час ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 організували, шляхом створення та придбання на підконтрольних осіб, на території м. Києва та Київської області ряд підприємств з ознаками транзитності та фіктивності, серед яких: ТОВ «Фаетон-Буд ЛТД», ТОВ «Еліт Глобал Плюс», ТОВ «Гранд Левел», ТОВ «Адванс Менеджмент», ТОВ «Іст Лайн Груп»; ТОВ «Авентура Траст», ТОВ «Платінум Трейд», ТОВ «Мелороіс», ТОВ «Бікарді Трейд», ТОВ «Рілот», ТОВ «Індіго Медіа», ТОВ «Альфасервісбуд», ТОВ «Селект Технолоджи», ТОВ «Масада Юа», які безпосередню приймають участь у наданні послуг з незаконної конвертації грошових коштів СГД реального сектору економіки, шляхом безпідставного документального оформлення руху товарів, надання послуг.

У вказаний період часу підконтрольними ОСОБА_4 СПД сформовано 100 млн. грн. «ризикового» податкового кредиту з податку на додану вартість (загальний обсяг операцій 600 млн. грн.). Так, у вказаний період ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та інші невстановлені особи за попередньою змовою, в тому числі з службовими особами ПАТ «Шахта ім. О.Ф. Засядька» вчинили привласнення державних коштів на суму понад 13 млн. грн. шляхом безпідставного документального оформлення руху товарів, надання послуг та формування податкового кредиту від підконтрольних ОСОБА_4 підприємств.

Відповідно до дослідження фінансово-господарських операцій, проведених за участю ТОВ «Фаетон-Буд ЛТД», ЄДРПОУ 39112916, проведеного 26.07.2016 головним державним ревізором-інспектором ГУ ДФС у Київській області, можливо зробити висновок про внесення неправдивих даних до первинних документів у вказаний період часу, оформлених між ТОВ «Фаетон-Буд ЛТД», ЄДРПОУ ТОВ «Фаетон-Буд» та ТОВ «Еліт Глобал Плюс», ЄДРПОУ 38559196, ТОВ «Гранд Левел», ЄДРПОУ 38829041, ТОВ «Адванс Менеджмент», ЄДРПОУ 38559243, ТОВ «Іст Лайн Груп», ЄДРПОУ 38829078, ТОВ «Авентура Траст», ЄДРПОУ 38959476, ТОВ «Платінум Трейд», ЄДРПОУ 39641988, ТОВ «Інсайт Медіа», ЄДРПОУ 40483514, ТОВ «Альфасервісбуд», ЄДРПОУ 40148495, та податкової звітності ТОВ «Фаетон-Буд ЛТД», в якій відображено наслідки оформлених взаємовідносин, а саме розрахункова розбіжність між показником суми податку на додану вартість, яка підлягає нарахуванню, складає 4 518 767 грн.

У зв'язку з викладеним, у ході досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до реєстраційних справ ТОВ «Фаетон-буд ЛТД» (ЄДРПОУ 39112916), ТОВ «Фаетон-Буд» (ЄДРПОУ 38098194), ТОВ «Авентура Траст» (ЄДРПРОУ 38959476), ТОВ «Адванс Менеджмент» (ЄДРПРОУ 38559243), ТОВ «Гранд Левел» (ЄДРПРОУ 38829041), ТОВ «Еліт Глобал Плюс» (ЄДРПРОУ 38559196), ТОВ "Індіго Медіа", (ЄДРПРОУ 38466971), ТОВ «Іст Лайн Груп» (ЄДРПРОУ 38829078), ТОВ «Платінум Трейд» (ЄДРПРОУ 39641988), ТОВ «Масада Юа» (ЄДРПОУ 38559222), ТОВ «Інсайт Медіа» (ЄДРПОУ 40483514), ТОВ «Альфасервісбуд» (ЄДРПОУ 40148495), ТОВ «Селект Технолоджи» (ЄДРПОУ 40138328), які перебувають у володінні Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, та подальшим вилученням їх оригіналів для долучення до матеріалів кримінального провадження та проведення судових експертиз.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Із вимог ч. 6 ст. 163 КПК України вбачається, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до вимог п. 3.2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.01.1998 № 53/5, до експертної установи (експерту) надаються документи про призначення експертизи (залучення експерта) та об'єкти дослідження.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та необхідні для проведення призначеної експертизи у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Харченко І.В. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Харченку Івану Вікторовичу, іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи Генеральної прокуратури України, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42016000000001956 від 28.07.2016 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, розташовану за адресою: м. Київ, пр-т Перемоги, 126, а саме до документів, які знаходяться у реєстраційних справах ТОВ «Фаетон-буд ЛТД» (ЄДРПОУ 39112916), ТОВ «Фаетон-Буд» (ЄДРПОУ 38098194), ТОВ «Авентура Траст» (ЄДРПРОУ 38959476), ТОВ «Адванс Менеджмент» (ЄДРПРОУ 38559243), ТОВ «Гранд Левел» (ЄДРПРОУ 38829041), ТОВ «Еліт Глобал Плюс» (ЄДРПРОУ 38559196), ТОВ "Індіго Медіа", (ЄДРПРОУ 38466971), ТОВ «Іст Лайн Груп» (ЄДРПРОУ 38829078), ТОВ «Платінум Трейд» (ЄДРПРОУ 39641988), ТОВ «Масада Юа» (ЄДРПОУ 38559222), ТОВ «Інсайт Медіа» (ЄДРПОУ 40483514), ТОВ «Альфасервісбуд» (ЄДРПОУ 40148495), ТОВ «Селект Технолоджи» (ЄДРПОУ 40138328), з подальшим вилученням їх оригіналів (їх виїмки).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/47179/16-к

Примірник 2 - наданий слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Харченко І.В.

Слідчий суддя В.А. Писанець