Ухвала суду № 61793143, 27.09.2016, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
27.09.2016
Номер справи
757/47153/16-к
Номер документу
61793143
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47153/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Доценко О.І., за участю слідчого Борця І.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Бореця І.В. про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

27.09.2016 у провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Бореця І.В., що погоджено прокурором відділу Генеральної прокуратури України Стороженко С.В. про арешт майна, а саме: пристрою для лазерного гравірування та виготовлення печаток з надписом «Amper Emeter» біло-синього кольору, який було вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити, посилаючись на обґрунтованість поданого клопотання та необхідності забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на майно.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Обгрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000000866, за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 205 , ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що досудовим розслідуванням встановлено факт діяльності на території Київської та Дніпропетровської областей протиправного фінансового механізму, члени якого причетні до впровадження протиправних фінансових механізмів, направлених на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб'єкти господарської діяльності та розкрадання державних/бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Зокрема, проведеними оперативно-розшуковими заходами працівниками Служби безпеки України встановлено, що: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_3, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та інші придбали низку підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Оушен сістемс» (код ЄДРПОУ 40099972); ТОВ «Бейра трейд» (код ЄДРПОУ 40042360); ТОВ «Самора груп» (код ЄДРПОУ 40040405); ТОВ «Айгруп» (код ЄДРПОУ 40020394); ТОВ «Халкбуд» (код ЄДРПОУ 40018301); ТОВ «Еліт сіті трейдінг» (код ЄДРПОУ 40016168); ТОВ «Метал трейд компані» (код ЄДРПОУ 40012467); ТОВ «Аноксіма» (код ЄДРПОУ 39963326); ТОВ «Тренос» (код ЄДРПОУ 39963242); ТОВ «Фортіс-брук» (код ЄДРПОУ 39950558); ТОВ «Адвентум-корп» (код ЄДРПОУ 39939670); ТОВ «Ладком інвест» (код ЄДРПОУ 39928653); ТОВ «Бонпассаж» (код ЄДРПОУ 39926939); ТОВ «Бізнес-деус групп» (код ЄДРПОУ 39916323); ТОВ «Алком груп» (код ЄДРПОУ 39908836); ТОВ «Велпрайс груп» (код ЄДРПОУ 39908726); ТОВ «Бонус бізнес групп» (код ЄДРПОУ 39879313); ТОВ «Стрімвер» (код ЄДРПОУ 39877342); ТОВ «Сігма-технології» (код ЄДРПОУ 39821546); ТОВ «Альпіна гранд» (код ЄДРПОУ 39817131); ТОВ «Квант партнер» (код ЄДРПОУ 39723630); ТОВ «Воланд компані» (код ЄДРПОУ 39680456); ТОВ «Атлант сіті плюс» (код ЄДРПОУ 39680330); ТОВ «Баден компані» (код ЄДРПОУ 39680189); ТОВ «Інтелект текноледжі» (код ЄДРПОУ 39672162); ТОВ «Арчібальд» (код ЄДРПОУ 39671640); ТОВ «Білд актив» (код ЄДРПОУ 39669364); ТОВ «Денса союз» (код ЄДРПОУ 39625531); ТОВ «Фіксланд» (код ЄДРПОУ 39621783); ТОВ «Ікс-дор» (код ЄДРПОУ 39621715); ТОВ «Аніта-буд» (код ЄДРПОУ 39594907); ТОВ «Євростиль хауз» (код ЄДРПОУ 39541169); ТОВ «ТД «Аверс рест груп» (код ЄДРПОУ 39537202); ТОВ «ТД «Євросферабуд» (код ЄДРПОУ 39525807); ТОВ «Блікрейн» (код ЄДРПОУ 39473775); ТОВ «Німбус-3000» (код ЄДРПОУ 39466553); ТОВ «Ворк ЛТД» (код ЄДРПОУ 39457287); ТОВ «Гесор» (код ЄДРПОУ 39453675);ТОВ «Інфокантром» (код ЄДРПОУ 39440671); ТОВ «Будівельна компанія «Нові горизонти Київщини» (код ЄДРПОУ 39426484); ТОВ «Трейд альянс груп» (код ЄДРПОУ 39417443); ТОВ «Компанія «Альянс капітал» (код ЄДРПОУ 39412471); ТОВ «Тарем» (код ЄДРПОУ 39369348); ТОВ «Екотранспас ЛТД» (код ЄДРПОУ 39343686); ТОВ «Лоліком» (код ЄДРПОУ 39290226); ТОВ «Укрбудтетра» (код ЄДРПОУ 39290158); ТОВ «Арена-буд» (код ЄДРПОУ 38897195); ТОВ «Метал трейдінг груп» (код ЄДРПОУ 38837162); ТОВ «Артіль» (код ЄДРПОУ 31197526); ПП «Артур-інформ» (код ЄДРПОУ 30608790); ТОВ «Людмила-1» (код ЄДРПОУ 22944492); ТОВ «Типографія Валко» (код ЄДРПОУ 37826060); ТОВ «Фіксмарт» (код ЄДРПОУ 40098193); ТОВ «Вермакс» (код ЄДРПОУ 40097980); ТОВ «Картес» (код ЄДРПОУ 40044284); ТОВ «Квіт плюс» (код ЄДРПОУ 39980383); ТОВ «Дітрейд компані» (код ЄДРПОУ 39980446); ТОВ «Алта лайн» (код ЄДРПОУ 39997203); ТОВ «Амідал плюс» (код ЄДРПОУ 40015206); ТОВ «Кармез груп» (код ЄДРПОУ 39932895); ТОВ «Горіндустрія ВС» (код ЄДРПОУ 37486096); ТОВ «Дантлін» (код ЄДРПОУ 40211053); ТОВ «ІЦ «Доларес» (код ЄДРПОУ 40105912); ТОВ «Калліон» (код ЄДРПОУ 40098104); ТОВ «БК Марвін» (код ЄДРПОУ 40100830); ТОВ «Натін компані» (код ЄДРПОУ 40151225); ТОВ «Астікс» (код ЄДРПОУ 40211089); ТОВ «Крайслін» (код ЄДРПОУ 40166582); ТОВ «Аксет-груп» (код ЄДРПОУ 38195860); ТОВ «Айлен альянс» (код ЄДРПОУ 40105645); ТОВ «Група торгових компаній «Арес» (код ЄДРПОУ 40135748); ТОВ «Меридіус» (код ЄДРПОУ 40109215); ТОВ «Імперріал» (код ЄДРПОУ 40111795); ТОВ «БК Марвік» (код ЄДРПОУ 40104112); ТОВ «Ретро ЮА» (код ЄДРПОУ 40075841); ТОВ «Франклін» (код ЄДРПОУ 40107349); ТОВ «Хеппі-хаус» (код ЄДРПОУ 40164124); ТОВ «Шарлотта» (код ЄДРПОУ 40018322); ТОВ «Трейдінк» (код ЄДРПОУ 40164412); ТОВ «Інді груп» (код ЄДРПОУ 40118083); ТОВ «Трансворд» (код ЄДРПОУ 40094529); ТОВ «Адлін» (код ЄДРПОУ 40181511); ТОВ «Торгова група «Тех-мет» (код ЄДРПОУ 40194955); ТОВ «Джей ель сістемс груп» (код ЄДРПОУ 40146304); ТОВ «Будівельно-торгова компанія «Атлант» (код ЄДРПОУ 40184313); ТОВ «Укр-лям» (код ЄДРПОУ 40195079); ТОВ «Компібуд» (код ЄДРПОУ 39719776); ПП «Колхоз рассвет» (код ЄДРПОУ 36249196); Селянське (фермерське) господарство «Любов» (код ЄДРПОУ 30144887); ТОВ «Будівельна компанія «Вєктор» (код ЄДРПОУ 40012540); ТОВ «Будівельна компанія «Спєктор» (код ЄДРПОУ 40012996); ТОВ «Мюон» (код ЄДРПОУ 40031165); ТОВ «Креатив компані» (код ЄДРПОУ 40034023); ТОВ «Панорама 2016» (код ЄДРПОУ 40038527); ТОВ «Каліпсо Д» (код ЄДРПОУ 40039410); ТОВ «Картес» (код ЄДРПОУ 40044284); ТОВ «Український центр навчання та професійного розвитку» (код ЄДРПОУ 38408883); ТОВ «Квіт плюс» (код ЄРДПОУ 39980383); ТОВ «Картес» (код ЄРДПОУ 40044284); ТОВ «Распаун» (код ЄРДПОУ 40157782); ТОВ «Ембі павер» (код ЄРДПОУ 40100170); ТОВ «Софт мейд» (код ЄРДПОУ 40101829); ТОВ «Ролсен ЛТД» (код ЄРДПОУ 40237773); ТОВ «Варанда» (код ЄРДПОУ 40166540); ТОВ «Клайпет груп» (код ЄРДПОУ 40235582) та інші, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які реального відношення до їх діяльності не мають.

Під час допиту свідок повідомив, що на даний час членами протиправного фінансового механізму налагоджено надходження на рахунки підконтрольних фіктивних підприємств, які вказані вище, безготівкових грошових коштів від підприємств-замовників протиправних фінансових послуг, які зацікавлені в незаконній мінімізації податкових платежів, переведенні безготівкових грошових коштів у готівку та подальшому їх привласненні.

У подальшому, отримані безготівкові кошти, учасники протиправного фінансового механізму переводять на рахунки невстановлених фізичних осіб, відкриті у вищевказаних банківських установах, з яких вони знімаються готівкою та, за відрахуванням відповідного відсотку, видаються посадовим особам або представникам підприємств - замовників протиправних фінансових послуг.

При цьому, з метою уникнення інтересу до діяльності протиправної фінансової схеми з боку представників контролюючих та правоохоронних органів, в податковій звітності відображається придбання підконтрольними підприємствами товарно-матеріальних цінностей у реальнодіючих підприємств, які за специфікою власної діяльності отримують невраховані готівкові кошти та потребують документального відображення «фіктивних» продаж власних товарів за безготівку, які насправді реалізуються за готівку.

20.09.2016 під час проведення обшуку за місцем проживання реєстратора ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено дерев'яний відтиск печатки ТОВ «Компібуд» та пристрій для лазерного гравірування та виготовлення печаток з надписом «Amper Emeter» біло-синього кольору.

20.09.2016 вказаний пристрій для лазерного гравірування та виготовлення печаток з надписом «Amper Emeter» біло-синього кольору, постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

У досудового слідства є достатні підстави вважати, що за допомогою вказаного пристрою для лазерного гравірування та виготовлення печаток з надписом «Amper Emeter» біло-синього кольору, який було вилучено за адресою: АДРЕСА_1, ОСОБА_5 здійснював виготовлення печаток фіктивних підприємств, у тому числі тих, що були вилучені під час обшуку.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації майна.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Під час проведення обшуку уза місцем проживання реєстратора ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_1 вилучено пристрій для лазерного гравірування та виготовлення печаток з надписом «Amper Emeter» біло-синього кольору, зазначене може свідчити про протиправну злочину діяльність та даний пристрій може бути використанний як доказ певних обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вищевказаного пристрою.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність; 4) можливість спеціальної конфіскації майна; 5) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 6) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 7) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

За таких обставин,слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Бореця І.В. про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на пристрій для лазерного гравірування та виготовлення печаток з надписом «Amper Emeter» біло-синього кольору, який було вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Часті запитання

Який тип судового документу № 61793143 ?

Документ № 61793143 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 61793143 ?

Дата ухвалення - 27.09.2016

Яка форма судочинства по судовому документу № 61793143 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 61793143 ?

В Печерський районний суд міста Києва
Попередній документ : 61793141
Наступний документ : 61793144