Вирок № 61790887, 05.10.2016, Вишгородський районний суд Київської області

"05" жовтня 2016 р. Справа № 363/3809/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2016 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області Войнаренко Л.Ф., за участі секретаря судового засідання Клименко В.В., прокурора Вишгородського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого Вишгородського відділу поліції ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 12016110150001057,

В С Т А Н О В И В :

05 жовтня 2016 року в провадження Вишгородського районного суду надійшло зазначене клопотання старшого слідчого, у встановленому законом порядку погоджене із процесуальним керівником.

Зазначене клопотання обґрунтовано наступним.

06.09.2016 в ЖЕО Вишгородського ВП ГУНП в Київській області зареєстровано заяву директора ТОВ «Інвестиційна компанія «ОСОБА_3 Захід» ОСОБА_4 про те, що 02.09.2016 та 06.09.2016 року невстановлені особи, підробили документи для державної реєстрації вненсення змін до відомостей Єдиного Державного реєстру.

07.09.2016 відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016110150001057, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням загальних зборів учасників ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика», оформленим протоколом №16-07-27/1 від 27.07.2016 року (який підписав представник єдиного на той час учасника, ТОВ "БІПРОДУКТ", ОСОБА_5), припинено повноваження попереднього керівника товариства ОСОБА_6, звільнено його з посади директора та обрано на цю посаду ОСОБА_7

Після цього, ТОВ "БІПРОДУКТ" продало свою частку (100%) у статутному капіталі ТОВ«Торгово-логістичний комплекс «Арктика» ОСОБА_8, яка стала єдиним учасником ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика».

Крім того, рішенням загальних зборів учасників товариства, оформленим протоколом №16-07-28/1 від 28.07.2016 року (який підписав представник єдиного на той час учасника, ТОВ"БІПРОДУКТ", ОСОБА_5), у звязку з відчуженням частки у статутному капіталі, відбулася зміна учасників ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика», а саме: ТОВ "БІПРОДУКТ" вийшло зі складу товариства, а ОСОБА_8 стала єдиним учасником товариства. Цим же рішенням назву посади ОСОБА_7 було змінено з «директора» на «генерального директора».

29.07.2016 року за рішенням загальних зборів учасників товариства, оформленим протоколом № 16-07-29/1 від 29.07.2016 року, до складу товариства було прийнято нового учасника Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «ОСОБА_3 Захід». Після цього частки у статутному капіталі ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика» були розподілені наступним чином:

-Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «ОСОБА_3 Захід» - 75%;

-ОСОБА_8 25%.

Це і є останній законний (правомірно обраний) склад учасників ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика». Наскільки мені відомо від самих вказаних вище учасників товариства, вони не вчиняли жодних дій щодо відчуження своїх часток у статутному капіталі ТОВ«Торгово-логістичний комплекс «Арктика», а також не змінювали керівника цього товариства.

Про те, з відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) ОСОБА_7 стало відомо, що 02.09.2016 року державним реєстратором акредитованого субєкта державної реєстрації КП «Центр сприяння бізнесу міста Києва» ОСОБА_9 (за адресою: м.Київ, вул.Є. Сверстюка (стара назва ОСОБА_10), 21) було проведено реєстраційні дії щодо ТОВ«Торгово-логістичний комплекс «Арктика», внаслідок яких до ЄДР було внесено відомості про ОСОБА_11, як керівника та підписанта ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика» та відомості про компанію Даанта Холдинг ЛТД, яка зареєстрована на Сейшелах, як учасника ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика», який володіє часткою у статутному капіталі товариства у розмірі 100 %, і зареєстровано нову редакцію статуту Товариства.

Учасники ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика» ОСОБА_8 та директор ТОВ«Інвестиційна компанія «ОСОБА_3 Захід» ОСОБА_4 повідомили ОСОБА_7, що їм нічого не відомо про особу ОСОБА_11 та компанію Даанта Холдинг ЛТД, вони не відчужували свої частки у статутному капіталі товариства жодним фізичних та юридичним особам, не підписували договори про продаж своїх часток, не брали участі у загальних зборах учасників товариства, не приймали рішень про зміну складу учасників товариства, зокрема щодо виключення зі складу учасників ОСОБА_8 та ТОВ «Інвестиційна компанія «ОСОБА_3 Захід» і прийняття до складу учасників компанії Даанта Холдинг ЛТД, зміну керівника товариства, зокрема, про звільнення мене з посади генерального директора та призначення на цю посаду ОСОБА_11, та про внесення змін до статуту товариства та відповідно не підписували жодних документів щодо зміни складу учасників, керівника товариства та внесення змін до статуту товариства (договори купівлі-продажу, протоколи загальних зборів тощо), також не зверталися як до державного реєстратора КП «Центр сприяння бізнесу міста Києва» ОСОБА_9, так і до жодного іншого державного реєстратора з жодними заявами про державну реєстрацію та документами для проведення реєстраційних дій та не уповноважували жодних інших осіб на таке звернення. Тому учасники товариства висловили побоювання, що невідомими особами було підроблено документи щодо продажу учасниками товариства своїх часток у статутному капіталі та прийняття учасниками товариства рішень про зміни складу учасників, керівника товариства та внесення змін до статуту товариства та подано ці документи для державної реєстрації державному реєстратору ОСОБА_9

05.09.2016 року ОСОБА_7 звернувся для надання пояснень щодо проведених реєстраційних дій щодо ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика» до державного реєстратора КП «Центр сприяння бізнесу міста Києва» ОСОБА_9 за місцем прийому документів для державної реєстрації та проведення реєстраційних дій державними реєстраторами КП «Центр сприяння бізнесу міста Києва» (м. Київ, вул. Є. Сверстюка, 21, кабінет 309).У розмові ОСОБА_9 повідомив, що 02.09.2016 року до нього звернулася уповноважена учасниками ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика» особа ОСОБА_11 з заявами про державну реєстрацію внесення змін до відомостей про керівника ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика», що містяться в ЄДР, та державну реєстрацію внесення змін до установчих документів ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика» у звязку зі зміною складу учасників та з повним пакетом документів для державної реєстрації вказаних змін, які були підписані від імені учасників ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика» ОСОБА_8 та ТОВ «Інвестиційна компанія «ОСОБА_3 Захід» в особі директора ОСОБА_4, тому, не вбачаючи підстав для відмови у державній реєстрації, він провів реєстраційні дії. Натомість ОСОБА_7 від імені законних власників ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика» повідомив ОСОБА_9, що рішення про зміну складу учасників товариства, припинення повноважень ОСОБА_7, як керівника товариства, та внесення змін до статуту товариства учасники не приймали, жодні документи з цих питань вони не підписували, тому документи, які були подані 02.09.2016 року для державної реєстрації є підробленими і недійсними, у звязку з чим реєстраційні дії підлягають скасуванню. Того ж дня, до державного реєстратора ОСОБА_9 за його робочим місцем за адресою: м. Київ, вул. Є. Сверстюка, 21, кабінет 309, особисто звернувся директор ТОВ «Інвестиційна компанія «ОСОБА_3 Захід», яке володіло 75 % статутного капіталу ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика», ОСОБА_4, та повідомив його про викладені мною обставини. Крім того, ОСОБА_4 від імені ТОВ «Інвестиційна компанія «ОСОБА_3 Захід» подав заяву державному реєстратору ОСОБА_9, в якій повідомив про підробку документів, що були подані 02.09.2016 для проведення реєстраційних дій щодо ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика», та вимагав терміново скасувати реєстраційні записи в ЄДР про проведені реєстраційні дії. З аналогічною заявою до державного реєстратора ОСОБА_9 06.09.2016 року також звернувся інший учасник ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика» ОСОБА_8

06.09.2016 року з відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_7 стало відомо, що 06.09.2016 року державним реєстратором Відділу державної реєстрації Вишгородської міської ради Київської області ОСОБА_12 було проведено реєстраційну дію щодо ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика», внаслідок якої до ЄДР було внесено відомості про ОСОБА_13 як керівника та підписанта ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика».

Того ж дня невідома, ані ОСОБА_7, ані законним власникам ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика» особа, ОСОБА_13, подала державному реєстратору заяву та документи для державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика» у зв'язку зі зміною складу учасників. Під час проведення реєстраційної дії державним реєстратором ОСОБА_12 було виявлено ознаки підробки у документах, що були подані для державної реєстрації, у звязку з чим проведення реєстраційної дії було припинено. ОСОБА_13 вчинила невдалу спробу забрати поданий нею пакет документів для державної реєстрації і залишила Відділ державної реєстрації Вишгородської міської ради Київської області.

Дізнавшись про ці факти, ОСОБА_7 разом з учасниками ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика» ОСОБА_14 та ТОВ «Інвестиційна компанія «ОСОБА_3 Захід» особисто звернулися до державного реєстратора ОСОБА_12, якому повідомили про факти підробки невідомими особами документів щодо продажу учасниками товариства своїх часток у статутному капіталі товариства, зміни складу учасників та керівника товариства та подання таких документів для державної реєстрації. Крім того, ОСОБА_14 та директора ТОВ «Інвестиційна компанія «ОСОБА_3 Захід» ОСОБА_4 особисто подали державному реєстратору ОСОБА_12 заяви про підробку документів для проведення реєстраційних дій щодо ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика» та просили терміново скасувати реєстраційний запис в ЄДР про проведену державним реєстратором ОСОБА_12 реєстраційну дію.

Отже, підроблені оригінали документів про неодноразову зміну керівника та учасників ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика» (договори купівлі-продажу корпоративних прав, протоколи загальних зборів учасників тощо) знаходяться у державного реєстратора КП «Центр сприяння бізнесу міста Києва» ОСОБА_9 за адресою: м.Київ, вул. Є. Сверстюка, 21, а також у державного реєстратора Відділу державної реєстрації Вишгородської міської ради Київської області ОСОБА_12

Крім того, при проведенні реєстраційних дій подані для цього документи скануються державним реєстратором та надсилаються засобами електронного звязку до Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України (м. Київ, вул. Є. Сверстюка, 15).

Описані вище обставини свідчать не лише про факти підроблення офіційних документів, використання завідомо підроблених документів, надання їх державному реєстратору, але й про незаконне заволодіння корпоративними правами ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика», які безпідставно вибули із законного володіння ОСОБА_14 та ТОВ «Інвестиційна компанія «ОСОБА_3 Захід».

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали дане клопотання і попросили його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, прокурора, дослідивши матеріали клопотання слідчим суддею зазначається наступне.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Також, відповідно до частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З урахуванням викладеного слідчим суддею зазначається, що слідчим доведено необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, які можуть знаходитись у КП «Центр сприяння бізнесу міста Києва», за адресою: м. Київ, вул. Є. Сверстюка, 21, а саме: документи, що надаються державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи»: нова редакція установчих документів, рішення про внесення змін до установчих документів (примірник оригіналу), договір про перехід чи передачу частки учасника у статутному капіталі товариства (примірник оригіналу), реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, копії квитанції виданої банком, копія документу, який засвідчував повноваження уповноваженої особи, яка зверталася для проведення реєстраційної дії 02.09.2016, з можливістю їх вилучення, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та проведення почеркознавчої експертизи.

За таких обставин, слідчим суддею зазначається, що клопотання слідчого є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 176-178, 183-184, 193-194, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Вишгородського відділу поліції ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 12016110150001057 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому Вишгородського відділу поліції ГУ НП в Київській області капітану поліцїі ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації та документів, які можуть знаходитись у КП «Центр сприяння бізнесу міста Києва», за адресою: м. Київ, вул. Є. Сверстюка, 21, а саме: документи, що надаються державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи»: нова редакція установчих документів, рішення про внесення змін до установчих документів (примірник оригіналу), договір про перехід чи передачу частки учасника у статутному капіталі товариства (примірник оригіналу), реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, копії квитанції виданої банком, копія документу, який засвідчував повноваження уповноваженої особи, яка зверталася для проведення реєстраційної дії 02.09.2016, з можливістю їх вилучення.

Термін дії ухвали слідчого судді складає один місяць із дня її постановлення, тобто до 05 листопада 2016 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає відповідно до частини 3 статті 309 КПК України.

Слідчий суддя Войнаренко Л.Ф.