Ухвала суду № 61790565, 27.09.2016, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/10114/16-к

1-кс/357/2750/16

У Х В А Л А

27 вересня 2016 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Бобкова Н. В. при секретарі судового засідання - Сінчуку С.Л., за участю сторони провадження - слідчого Варенка Д.А., розглянувши клопотання старшого слідчого БЦ ВП ГУНП в Київській області майора поліції Варенка Д.А. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016110030004611 від 10.09.2016 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

27.09.2016 р. до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання ст.слідчого відділення Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого слідчого БЦ ВП ГУНП в Київській області майора поліції Варенка Д.А. про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016110030004611 від 10.09.2016 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, мотивоване наступним.

09.09.2016 р. до Білоцерківського відділу поліції надійшла заява виконуючого обов'язки директора ТОВ «Агротрейд-2000» ОСОБА_2 про те, що невідомі особи 09.09.2016 р. шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 8019230 грн., які ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна» ідентифікаційний код:30307207, в рамках фінансово господарських відносин з ТОВ «Агротрейд-2000» ідентифікаційний код:36445855, 09.09.2016 р. перераховані по підробленим документам на неправдивий, новостворений у Запорізькому відділені АТ «Укрсиббанк» розрахунковий рахунок №26001624344300, що використовується ТОВ «Агротрейд-2000», без відома та участі представників ТОВ «Агротрейд-2000», з якого в подальшому частина коштів в сумі 6106994,39 гривень перераховані на розрахункові рахунки: №26002143990001, МФО 331489, що належить ТОВ «Роял Вест» код:40509998, призначення платежу - карбамид, в сумах: 383395,80 грн., 395250 грн., 405255 грн., 416100 грн., №26006526348, МФО 380805, що використовується ТОВ «Майстер-Контроль» код: 39939199, призначення платежу - карбамид, в сумі 1496000,75 грн., №26005013049980, МФО 320627, що використовується ТОВ «Агро Хим Трейд» код: 40388987, призначення платежу - пеноблок, в сумі 1499994 грн. та №26008013050006, МФО 320627, що використовується ТОВ «Сент Фінанс» код: 40359689 в сумі 1507998,84 грн.

В результаті шахрайських дій невідомих осіб спричинено ТОВ «Агротрейд-2000» матеріальну шкоду в особливо великих розмірах на суму 8019230 гривень.

З 10.09.2016 р. слідчим відділом Білоцерківського ВП ГУНП в Київській обл. здійснюється досудове розслідування у даному кримінальному провадженні №12016110030004611, відомості про яке внесено до ЄРДР 10.09.2016 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Агротрейд-2000» код:36445855 з 11.12.2009 р. зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: Київська обл., Білоцерківський р-н, селищна рада Терезинська, автодорога Київ-Одеса 82км+500м, має вид діяльності: оптова торгівля зерном, та складське господарство, в своїй господарській діяльності використовує розрахункові рахунки, у валюті - гривня, відкриті у АТ «Райффайзен Банк Аваль» №26000208219, АТ «СБЕРБАНК» №26008013007714 та ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень» №260003819101, на відкриття яких (інші дії) уповноважені офіційні зареєстровані підписанти - виконуючий обов'язки директора ТОВ «Агротрейд-2000» ОСОБА_2 та заступник директора ТОВ «Агротрейд-2000» ОСОБА_7

Допитаний в якості представника потерпілого виконуючий обов'язки директора ТОВ «Агротрейд-2000» ОСОБА_2 додав, що крім гривневих розрахункових рахунків відкритих у АТ «Райффайзен Банк Аваль» №26000208219, АТ «СБЕРБАНК» №26008013007714 та ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень» №260003819101 ТОВ «Агротрейд-2000» інші розрахункові рахунки (гривневі) не відкривало та не використовує.

З 2014 р. по теперішній час ТОВ «Агротрейд-2000» здійснює господарські діяльності з Товариством з обмеженою відповідальністю «Луї Дрейфус Компані Україна» ідентифікаційний код:30307207, розташоване в м. Черкаси.

06.09.2016 р. між ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна» ідентифікаційний код:30307207 та ТОВ «Агротрейд-2000» ідентифікаційний код:36445855, укладено договір поставки №К1609-3604 від 06.09.2016 р. на загальну суму 5416280 грн. (з урахуванням ПДВ) та договір поставки №К1609-3605 від 06.09.2016 р. на загальну суму 2602950 грн. (з урахуванням ПДВ), на поставку сільськогосподарської продукції.

Згідно вказаних договорів ТОВ «Агротрейд-2000» зобов'язане переоформити право власності на зерно пшениці 3 класу в кількості 1340000 кг, та зерно пшениці 6 класу в кількості 670000 кг, яке фактично зберігається на елеваторі ТОВ «Агротрейд-2000», за адресою: Київська обл., Білоцерківський р-н, селищна рада Терезинська, автодорога Київ-Одеса 82км+500м, по складським квитанціям на зерно, які реєструються в державному реєстрі складських квитанцій на зерно, скласти видаткову накладну та акт прийому передачі продукції, після чого замовник ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна» відповідно до вказаних вище договорів зобов'язане протягом 5 банківських днів, з моменту передачі права власності на товар здійснити оплату товару в сумі 8019230 грн. на розрахунковий рахунок №26000208219, що використовується ТОВ «Агротрейд-2000», відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль».

07.09.2016 р. ТОВ «Агротрейд-2000» переоформлено право власності зерна на ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна», що підтверджується складською квитанцією на зерно №329 від 07.09.2016 р. Серії АЦ №563766 та складською квитанцією на зерно №330 від 07.09.2016 р. Серії АЦ №563767 та виписано видаткові накладні та рахунки згідно яких ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна» зобов'язано оплатити отриману продукцію на розрахунковий рахунок №26000208219, що використовується ТОВ «Агротрейд-2000» відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль».

07.09.2016 р. між ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна» код:30307207 та ТОВ «Агротрейд-2000» код:36445855, укладено додаткова угода №1 до договору поставки №К1609-3604 від 06.09.2016 р. на загальну суму 804000 грн. (з урахуванням ПДВ) та додаткова угода №1 до договору поставки №К1609-3605 від 06.09.2016 р. на загальну суму 402000 грн. (з урахуванням ПДВ), на поставку сільськогосподарської продукції, а саме пшениці А3-го класу та 6-го класу, після чого виписано на оплату рахунки на додаткові угоди.

09.09.2016 р. головний бухгалтер ТОВ «Агротрейд-2000» ОСОБА_8 в спеціальній електронній програмі обміну документів з ДФС, яка має назву «МЕDOC» виявила наявність відкритого 02.09.2016 р. нового розрахункового рахунку ТОВ «Агротрейд-2000» - №26001624344300 у Запорізькому відділенні АТ «Украсіббанк», який фактично жодним працівником(представником) ТОВ «Агротрейд-2000» не відкривався та не використовується.

При перевірці цієї інформації працівниками ТОВ «Агротрейд-2000» встановлено, що 09.09.2016 р. невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 8019230 грн., які 09.09.2016 р. ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна», в рамках фінансово господарських відносин з ТОВ «Агротрейд-2000», були перераховані на підставі підроблених договорів поставки №К1609-3604 від 06.09.2016 р. та договору поставки №К1609-3605 від 06.09.2016 р., на неправдивий, новостворений 02.09.2016 р. у Запорізькому відділені АТ «Укрсиббанк» розрахунковий рахунок №26001624344300, створений без відома та участі представників ТОВ «Агротрейд-2000».

З зазначеного рахунку в подальшому частина коштів в сумі 6106994,39 грн. перераховані на розрахункові рахунки: №26002143990001, МФО 331489, що використовується ТОВ «Роял Вест» код:40509998, призначення платежу - карбамид, в сумах: 383395,80 грн., 395250 грн., 405255 грн., 416100 грн., №26006526348, МФО 380805, що використовується ТОВ «Майстер-Контроль» код: 39939199, призначення платежу - карбамид, в сумі 1496000,75 грн., №26005013049980, МФО 320627, що використовується ТОВ «Агро Хим Трейд» код: 40388987, призначення платежу - пеноблок, в сумі 1499994 грн. та №26008013050006, МФО 320627, що використовується ТОВ «Сент Фінанс» код: 40359689 в сумі 1507998,84 грн.

В ході досудового розслідування у слідства виникла необхідність у вилученні у ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна» ідентифікаційний код:30307207, оригіналів документів які слугували підставою для укладання 06.09.2016 р. між ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна» та ТОВ «Агротрейд-2000» договору поставки №К1609-3604 від 06.09.2016 р. та договору поставки №К1609-3605 від 06.09.2016 р., на поставку сільськогосподарської продукції, здійснення 09.09.2016 р. оплати по даним договорам на рахунок №26001624344300 відкритий у АТ «УкрСиббанк» (МФО: 351005) в загальній сумі 8019230 грн.

Вказана інформація та документи перебувають у володінні ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна», розташованого за адресою: м. Київ, провулок Куренівський, 12, корпус А, офіс 601, вони мають значення для повного, всебічного і об'єктивного дослідження обставин справи, потребують експертного дослідження при проведенні судово-почеркознавчої та судово-технічної експертизи, та можливості використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах та неможливістю іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та відомостей, які містяться в них, а також з метою виключення реальної загрози змінити або знищити вищевказані документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого Варенка Д.А., приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками

за рішенням суду.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості та документи які слугували підставою для укладання 06.09.2016 р. між ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна» та ТОВ «Агротрейд-2000» договору поставки №К1609-3604 від 06.09.2016 р. та договору поставки №К1609-3605 від 06.09.2016 р., на поставку сільськогосподарської продукції, здійснення 09.09.2016 р. оплати по даним договорам на рахунок №26001624344300 відкритий у АТ «УкрСиббанк» (МФО: 351005) в загальній сумі 8019230 грн., можуть бути використані, як докази факту оплати та використання грошових коштів сплачених ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна», є необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч.1 ст.159 КПК України, з метою використання при проведенні судово-почеркознавчої експертизи та судово-технічної експертизи, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які слугували підставою для укладання 06.09.2016 р. між ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна» та ТОВ «Агротрейд-2000» договору поставки №К1609-3604 від 06.09.2016 р. та договору поставки №К1609-3605 від 06.09.2016 р., на поставку сільськогосподарської продукції, здійснення 09.09.2016 р. оплати по даним договорам на рахунок №26001624344300 відкритий у АТ «УкрСиббанк» (МФО: 351005) в загальній сумі 8019230 грн., що перебувають у володінні ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна», розташованого за адресою: м. Київ, провулок Куренівський, 12, корпус А, офіс 601.

З метою виключення реальної загрози змінити або знищення вищевказаних документів та відомостей в них, розгляд даного клопотання проведено без участі представників ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна».

В судовому засіданні слідчий зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 40, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції Варенку Дмитру Анатолійовичу здійснити тимчасовий доступ та виїмку в оригіналах документів, які слугували підставою для укладання 06.09.2016 року між ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна» та ТОВ «Агротрейд-2000» договору поставки №К1609-3604 від 06.09.2016 р. та договору поставки №К1609-3605 від 06.09.2016 р. на поставку сільськогосподарської продукції, здійснення 09.09.2016 р. оплати по даним договорам на рахунок №26001624344300 відкритий у АТ «УкрСиббанк» (МФО: 351005) в загальній сумі 8019230,00 гривень, що перебувають у володінні ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна», розташованого за адресою: м. Київ, провулок Куренівський, 12, корпус А, офіс 601, а саме: договір поставки №К1609-3604 від 06.09.2016 р. та договір поставки №К1609-3605 від 06.09.2016 р. із додатками, доповненнями та додатковими договорами, документи отримані від ТОВ «Агротрейд-2000» на підтвердження можливості забезпечення вказаних договорів, інше, документів із зазначенням рахунків на які відповідно до умов вказаних договорів передбачалось оплата товару, платіжні доручення, видаткові накладні, касові відомості про оплату товару в загальній сумі 8019230,00 гривень.

Строк дії ухвали не перевищує 27 жовтня 2016 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н. В. Бобкова