Ухвала суду № 61790552, 27.09.2016, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/9995/16-к

1-кс/357/2700/16

У Х В А Л А

27 вересня 2016 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Бобкова Н. В. при секретарі судового засідання - Сінчуку С.Л., за участю сторони провадження - слідчої Жабської Т.В., розглянувши клопотання слідчої слідчого відділу фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції Жабської Т.В. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016110080000017 від 04.05.2016 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.212, ст.219 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

26.09.2016 р. до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшли матеріали клопотання слідчої слідчого відділу фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції Жабської Т.В. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016110080000017 від 04.05.2016 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 212, ст. 219 КК України.

Розглянувши матеріали клопотання та кримінального провадження, встановлено наступне.

23.09.2008 р. між АТ «Банк Таврика» та ДП «Сервісжитлобуд», в особі директора ОСОБА_2, укладено договір про надання мультивалютної відновлювальної відкличної кредитної лінії № 53-08-КЛ в сумі еквівалентній 44 млн. грн. на термін з 23.09.2008 р. по 23.09.2011 р. (включно).

Окрім того, 26.10.2008 р. між АТ «Банк Таврика» та ДП «Сервісжитлобуд» в особі директора ОСОБА_2, укладено додаткову угоду №2 до договору про надання мультивалютної відновлювальної відкличної кредитної лінії №53-08-КЛ від 23.09.2008 р., в якій банк збільшує ліміт мультивалютної відновлювальної відкличної кредитної лінії на 5 млн. грн. до загальної суми, еквівалентної 49 млн. грн..

Встановлено, що директор ДП «Сервісжитлобуд» ОСОБА_2 також з 27.08.2008 р. по 28.05.2009 р. працювала директором ТОВ «Фірма Андрій», яке являлося засновником ДП «Сервісжитлобуд», а ОСОБА_3 володіла часткою 36,36% статутного капіталу ТОВ «Фірми Андрій», на якому також працювали ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6.

Крім того встановлено, що ОСОБА_4 являється директором компанії «Capitalforce Limited» (Кіпр).

31.03.2009 р. ОСОБА_2 звільнено з посади директора ДП «Сервісжитлобуд» та 01.04.2009 р. призначено на вказану посаду ОСОБА_3.

В подальшому між АТ «Банк Таврика» та ДП «Сервісжитлобуд», в особі директора ОСОБА_3, в період з 06.05.2009 р. по 30.10.2012 р. укладено 44 додаткові угоди до договору про надання відновлювальної відкличної кредитної лінії №53-08-КЛ від 23.09.2008 р. та збільшено ліміт кредитної лінії до 125 млн. грн..

Відповідно до укладених додаткових угод до договору про надання відновлювальної відкличної кредитної лінії №53-08-КЛ від 23.09.2008 р., заставою основних засобів виступили: предмети образотворчого мистецтва майнового поручителя ТОВ «Музей сучасного образотворчого мистецтва» на суму 9 070 402 814, 00 грн., а також іменні цінні папери емітентів ВАТ «Трест «ПЗТБ», ПАТ «КЮЗ» та ПАТ «Ластівка».

Встановлено, що засновником ТОВ «Музей сучасного образотворчого мистецтва» являлась ОСОБА_7, яка в 2003 році працювала на посаді головного бухгалтера ДП «Сервісжитлобуд».

20.10.2010 р. ОСОБА_8 передано 100% статутного капіталу ТОВ «Столичне будівництво», який до цього належав ОСОБА_9- 95% та ОСОБА_3 - 5%.

В подальшому, 06.12.2012 р. генеральний директор ТОВ «Столичне будівництво» ОСОБА_8 підписав рішення в якому звільнив з посади директора ДП «Сервісжитлобуд» ОСОБА_3 та призначив на дану посаду ОСОБА_10, вказане рішення погоджено ОСОБА_4 - представником ТОВ «Столичне будівництво».

Встановлено, що 26.12.2012 р. між ДП «Сервісжитлобуд», в особі директора ОСОБА_10 та ОСОБА_6 було укладено договір купівлі-продажу 26.12.2012 р. допоміжних приміщень авто паркінгу загальною площею 2542, 50 кв. м., що розташовані в цокольному поверсі та підвальних приміщеннях № 1 та №2 житлового будинку за адресою АДРЕСА_1, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за ціною 835000 грн.

Таким чином, ДП «Сервісжитлобуд» продало допоміжні приміщення авто паркінгу загальною площею 2542,50 кв. м., за суму 835000 грн., що значно нижче за ринкову вартість, у зв'язку з чим не сплачено податки з можливого прибутку.

В травні 2016 р. ОСОБА_6 подарував вищевказані допоміжні приміщення авто паркінгу ОСОБА_5.

Також встановлено, що 10.12.2012 р. між ДП «Сервісжитлобуд», в особі директора ОСОБА_10 та ТОВ «Антей ХХІ», в особі директора ОСОБА_12, укладено договір поставки №16/07, за яким ТОВ «Антей ХХІ» поставило оргтехніку ДП «Сервісжитлобуд» на загальну суму 200000 грн.

ДП «Сервісжитлобуд» не виконало умов даного договору щодо сплати грошових коштів за товар, у зв'язку з чим 30.05.2013 р. ОСОБА_10 прийнято рішення про звернення до Господарського суду Київської області про порушення справи про банкрутство.

Постановою Господарського суду Київської області від 05.08.2013 р. у справі №911/2334/13 ДП «Сервісжитлобуд» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Допитана ОСОБА_10 показала, що не має будь - якого відношення до реєстрації та фінансово-господарської діяльності ДП «Сервісжитлобуд», а також не зверталася до Господарського суду Київської області з заявою про порушення справи про банкрутство підприємства.

20.03.2013 р. постановою Правління Національного банку України №97 прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії АТ «Банк Таврика» та його ліквідацію.

Ухвалою Господарського суду Київської області від 04.11.2013 р. визнано вимоги АТ «Банк Таврика» до ДП «Сервісжитлобуд» у сумі 139 700 209, 62 грн..

Тобто, службові особи ДП «Сервісжитлобуд», за попередньою змовою із службовими особами АТ «Банк Таврика», ТОВ «Столичне Будівництво», ТОВ «Фірма Андрій», ТОВ «Антей ХХІ», ВАТ «Трест ПЗТБ», ПАТ «Ластівка», ПАТ «Київський ювелірний завод», ТОВ «Музей сучасного образотворчого мистецтва» та ТОВ «Радіотелекомунікації ЛТД», привласнили чуже майно - грошові кошти, надані відповідно до кредитної відновлювальної лінії у сумі 139 700 209, 62 грн., що є особливо великим розміром.

В ході досудового слідства встановлено, що ДП «Сервісжитлобуд» відкрито банківський рахунок в АТ «Банк Таврика» №2600 7 3010023 UAH, оглядом руху коштів по якому встановлено, що в період з 01.01.2009 року по 31.12.2013 року, ДП «Сервісжитлобуд» перераховано коштів за цінні папери - прості іменні акції ПАТ «Київський ювелірний завод» (код ЄДРПОУ 00227229, адреса місцезнаходження: м. Київ, вул. Голосіївська, 17) на загальну суму 14 544 500,00 грн..

В ПАТ «Київський ювелірний завод» (код ЄДРПОУ 00227229, адреса місцезнаходження: м. Київ, вул. Голосіївська, 17) знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме простих іменних акцій ДП «Сервісжитлобуд» (код ЄДРПОУ 24927374, адреса: Київська обл., м. Васильків, вул. Шевченка, 15-б), за період з 01.01.2009 р. по 31.12.2013 р., а саме:

- повідомлення співвласникам ПАТ «Київський ювелірний завод» про переважне право купівлі цінних паперів;

- повідомлення від співвласників ПАТ «Київський ювелірний завод» про відмову від здійснення ними переважного права купівлі цінних паперів;

- повідомлення співвласникам ПАТ «Київський ювелірний завод» про намір продажу акцій третій особі;

- договорів (додатків, додаткових угод), на підставі яких здійснено купівлю-продаж (відчуження) цінних паперів між ПАТ «Київський ювелірний завод» та ДП «Сервісжитлобуд»;

- платіжні документи, підтверджуючі перерахування коштів за відчужені цінні папери;

- документи, підтверджуючі перереєстрацію права власності на цінні папери;

- протокол загальних зборів учасників про зміну учасників (співвласників) ПАТ «Київський ювелірний завод», за результатами продажу простих іменних акцій ДП «Сервісжитлобуд»,

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» документи, що знаходяться в реєстраційній справі, не підлягають виїмці або розукомплектуванню, крім випадків, передбачених цим Законом.

Згідно ст. 13 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» витребування документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі судового рішення.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання документів, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні є потреба у дослідженні документів, які зберігаються в ПАТ «Київський ювелірний завод» та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Крім того, у кримінальному провадженні є необхідність розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у зв'язку з можливістю їх змінити чи знищити.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які зберігаються у ПАТ «Київський ювелірний завод» мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, враховуючи, що іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення не видалось за можливе, а також враховуючи необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч.1 ст.159 КПК України, з метою використання при проведенні експертиз., забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають в ПАТ «Київський ювелірний завод» (код ЄДРПОУ 00227229, адреса місцезнаходження: м. Київ, вул. Голосіївська, 17)

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.170-173 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області старшому лейтенанту податкової міліції Жабській Тетяні Володимирівні тимчасовий доступ до оригіналів фінансово-господарських документів ПАТ «Київський ювелірний завод» (код ЄДРПОУ 00227229, адреса місцезнаходження: м. Київ, вул. Голосіївська, 17), пов'язаних з продажем цінних паперів - простих іменних акцій ДП «Сервісжитлобуд» (код ЄДРПОУ 24927374, адреса: Київська обл., м. Васильків, вул. Шевченка, 15-б), за період з 01.01.2009 року по 31.12.2013 року, а саме:

- повідомлення співвласникам ПАТ «Київський ювелірний завод» про переважне право купівлі цінних паперів;

- повідомлення від співвласників ПАТ «Київський ювелірний завод» про відмову від здійснення ними переважного права купівлі цінних паперів;

- повідомлення співвласникам ПАТ «Київський ювелірний завод» про намір продажу акцій третій особі;

- договорів (додатків, додаткових угод), на підставі яких здійснено купівлю-продаж (відчуження) цінних паперів між ПАТ «Київський ювелірний завод» та ДП «Сервісжитлобуд»;

- платіжні документи, підтверджуючі перерахування коштів за відчужені цінні папери;

- документи, підтверджуючі перереєстрацію права власності на цінні папери;

- протокол загальних зборів учасників про зміну учасників (співвласників) ПАТ «Київський ювелірний завод», за результатами продажу простих іменних акцій ДП «Сервісжитлобуд»,

- що перебувають у володінні ПАТ «Київський ювелірний завод» (код ЄДРПОУ 00227229, адреса місцезнаходження: м. Київ, вул. Голосіївська, 17), з їх подальшим вилученням.

Строк дії ухвали не перевищує 27 жовтня 2016 року.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом 5 днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Н. В. Бобкова