Ухвала суду № 61785338, 30.09.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

30.09.16 У Х В А Л А Справа № 200/16464/16-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/9042/16

30 вересня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ЛитвиненкоІ.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 22015040000000143 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

27 вересня 2016 року старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернувся із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених речей обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015040000000143, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, У період липня-вересня 2015 року посадові особи ТОВ «НВП «Дизельсервіс» (ЄДРПОУ 31163392) та ТОВ «Хімтранс» (ЄДРПОУ 30493259), діючи в інтересах терористичної організації т. зв. «Донецька Народна Республіка», вчинили фінансування тероризму, тобто матеріальне забезпечення вказаної терористичної організації, шляхом проведення капітальних ремонтів тепловозів в локомотивному депо, орендованому на території ПАТ «АК «Південтрансенерго» (ЄДРПОУ 00110993). Вказані тепловози після капітальних ремонтів були транспортовані на територію Донецької області, що не підконтрольна діючій владі України, де використовуються представниками незаконних збройних формувань в інтересах вищевказаної терористичної організації.

Також у матеріалах провадження наявні дані про те, що посадові особи ПрАТ «Єнакієвський металургійний завод» (ЄДРПОУ 00191193, Донецька область, м. Маріуполь, пр. Нікопольський, 54, блок 4) уклали з ТОВ «Промхімтех» ЛТД (ЄДРПОУ 32387748, м. Дніпро, вул. Янтарна, 42/267) договори підряду №№ 14000777 від 05.11.2014 року та 15000411 від 02.03.2015 року на проведення капітального ремонту тепловозів марки ТГМ-4 № 00003060, марки ТГМ-6 №№ 00002229 та 00002487, які належать ПрАТ «Єнакієвський металургійний завод».

У подальшому посадові особи ТОВ «Промхімтех ЛТД» уклали наступні договори: № 51 від 01.09.2015 року з ТОВ «НВП «Дизельсервіс» на проведення капітального ремонту тепловозу марки ТГМ-4 № 00003060; № 04/15 від 02.03.2015 року з ТОВ «НВК «Хімтранс» (ЄДРПОУ 38461109, м. Запоріжжя, вул. Орджонікідзе, 55/9) на проведення капітального ремонту тепловозу марки ТГМ-6 № 00002229; № 006-т/14 від 05.11.2014 року з ТОВ «Тепловозсервіс» (ЄДРПОУ 38415780, м. Запоріжжя, вул. Демократична, 73) на проведення капітального ремонту тепловозу марки ТГМ-6 № 00002487.

У свою чергу посадові особи ТОВ «Тепловозсервіс» уклали з ТОВ «НВП «Дизельсервіс» договір № 62 від 01.12.2014 року на проведення капітального ремонту тепловозу марки ТГМ-6 № 00002487, а посадові особи ТОВ «НВК «Хімтранс» уклали з ТОВ «НВП «Дизельсервіс» договір № 39 від 01.07.2015 року на проведення капітального ремонту тепловозу марки ТГМ-6 № 00002229. Після проведення капітального ремонту зазначеного залізничного транспорту, що підтверджується актами здачі-приймання робіт, вказані тепловози були скеровані їх власнику ПрАТ «Єнакієвський металургійний завод» до м. Єнакієве Донецької області, через лінію зіткнення у зоні проведення АТО.

В ході досудового розслідування встановлено, що на особовий рахунок ТОВ «НВК«Хімтранс» надходили грошові кошти від ТОВ «Промхімтех ЛТД».

Крім того встановлено, що ТОВ «НВК«Хімтранс» має банківський рахунок № 26001996108140 відкритий у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4).

Таким чином, матеріали кримінального провадження свідчать про те, що ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), знаходяться документи, що становлять банківську таємницю та дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 22015040000000143 та інші документи.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Представник ПАТ «ПУМБ» в судове засідання не зявився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.

Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому, надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ», з можливістю їх вилучення, може мати значення для досудового розслідування та бути доказом під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_1, а також, у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у 1. ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4), а саме:

- руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку ТОВ «НВК«Хімтранс» (ЄДРПОУ 38461109) № 26001996108140, за період з 01.01.2015 року по 31.08.2016 року з повною розшифровкою платежів з вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день.

- документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку № 26001996108140 та його подальшого обслуговування, а також із вказівкою осіб, уповноважених для управління вказаним рахунком.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 30 жовтня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко