Ухвала суду № 61782648, 28.09.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/33566/16-к

Провадження № 1-кс/761/20483/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління кримінальних розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби майора податкової міліції Романюк Михайла Олександровича, внесене по кримінальному провадженню №32015100110000206 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.08.2015 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу Швецової Оксани Сергіївни, (АДРЕСА_1),-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС Слідчого управління кримінальних розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби майор податкової міліції Романюк Михайло Олександрович по кримінальному провадженню №32015100110000206 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.08.2015 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.3 ст. 212 КК України, за погодженням із прокурором Генеральної прокуратури України Єрмак В.Л. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу Швецової Оксани Сергіївни, (АДРЕСА_1).

Клопотання обґрунтовується тим, що службові особи ТОВ «Гефест ЛТД», упродовж вересня 2014 - березня 2015 року, діючи умисно, за попередньою змовою з гр. ОСОБА_4, директором ПП «Данс» ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами, що організували створення ТОВ «Стар Лайм», з метою штучного формування податкового кредиту, а таким чином умисного ухилення від сплати податків, чітко розуміючи фактичну вартість «Об'єкту нерухомості за адресою: м. Запоріжжя, пр.-т Леніна, 3», шляхом підроблення первинних фінансово-господарських документів створили видимість придбання «Об'єкту нерухомості» за значно завищеними цінами у ТОВ «Стар Лайм», що має ознаки фіктивності, в результаті чого незаконно сформували податковий кредит і як наслідок умисно ухилились від сплати податку на додану вартість у розмірі 5 641 905 грн., що є особливо великим розміром.

Відповідно до матеріалів досудового розсуванні є чіткі підстави вважати, що необхідні речі, предмети та документи знаходяться у володінні приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу Швецової О.С., оскільки саме нею 28.11.2014 року було посвідчено та зареєстровано в реєстрі за №2995 Договору купівлі-продажу нерухомого майна сторонами якого є ТОВ «Стар Лайм» (код 39234245), ПП «Данс» (код 24513916) та ТОВ «Гефест.ЛТД» (код 23182771).

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться, як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять нотаріальну таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.3 ст. 212 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення копії усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 205, ч.3 ст. 212 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління кримінальних розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби майора податкової міліції Романюк Михайла Олександровича, внесене по кримінальному провадженню №32015100110000206 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.08.2015 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу Швецової Оксани Сергіївни, (АДРЕСА_1) - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби майору податкової міліції Романюку Михайлу Олександровичу, або іншій уповноваженій особі за його дорученням, право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення належним чином завірені копії документів, які перебувають у приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу Швецової Оксани Сергіївни, номер свідоцтва №5488 (АДРЕСА_1), що стали підставою для посвідчення Договору купівлі-продажу нерухомого майна від 28 листопада 2014 року зареєстрованого в реєстрі за №2995, сторонами укладення та підписання якого є ТОВ «Стар Лайм» (код 39234245), ПП «Данс» (код 24513916) та ТОВ «Гефест.ЛТД» (код 23182771), в тому числі: договорів та їх додатків, актів прийому передачі, наказів, протоколів, статутів, довіреностей, листів, рішень засновників, звітів про оцінку, копій паспортів та ідентифікаційних кодів, витягів з Єдиного державного реєстру підприємств, установ, організацій, Єдиного реєстру довіреностей, Єдиного реєстру прав власності на нерухоме майно та інших документів, які отримувались приватним нотаріусом для посвідчення вказаного правочину.

Службовим особам приватного нотаріуса приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу Швецової Оксани Сергіївни, забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити приватному нотаріусу Запорізького міського нотаріального округу Швецової Оксани Сергіївни, її та залишити опис документів, які були вилучені, а приватний нотаріус приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу Швецової Оксани Сергіївни (її службова особа) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: