Ухвала суду № 61782317, 29.04.2016, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/3069/16-к

Провадження № 1-кс/727/1131/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 квітня 2016 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі - Ткачук С.П.

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №12016260000000084 від 29 січня 2016 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий Олексюк О.І.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження 12016260000000084 від «29» січня 2016 року. Вказує, що в провадженні СУ ГУНП України в Чернівецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016260000000084 від «29» січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені службові особи державної фіскальної служби зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, вступили в попередню злочинну змову, із службовими особами ТОВ «Астер Мел» (Код ЄДРПОУ 39636229) юр. адреса: м. Чернівці, вул. Шипинська, 8 та службовими особами ТОВ «Аркофрут» (Код ЄДРПОУ 40028105) юр. адреса: м. Чернівці, вул. Сторожинецька 66, протягом 2015-2016 років і організували злочинну схему незаконного експорту горіху волоського та насіння гарбузового за межі території України із використанням підроблених документів, чим своїми діями спричинили державним інтересам тяжкі наслідки.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення СУ ГУНП в Чернівецькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016260000000084 від 29.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Аркофрут» ввійшовши в злочинну змову із службовими особами ТОВ «Астер Мел» протягом 2015-2016 років здійснювали закупівлю та подальшу реалізацію за межі України горіху волоського та насіння гарбузового, при цьому, з метою документального підтвердження законності придбаної та експортованої продукції складали фіктивні документи про закупівлю у фізичних та юридичних осіб горіхів волоських та гарбузового насіння та відповідно податок з доходів фізичних осіб в повному обсязі не утримували та до бюджету не сплачували. В свою чергу, невстановлені службові особи державної фіскальної служби, використовуючи своє службове становище сприяють службовим особам ТОВ «Аркофрут» та ТОВ «Арстер Мел» у здійсненні підприємницької діяльності вказаними субєктами підприємницької діяльності повязаної із закупівлею горіхів волоських та насіння гарбузового із складанням та використанням підроблених документів, без сплати в повному обсязі податків, а також у безперешкодному експорту вказаної продукції за межі України.

Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «Астер Мел», в порушення податкового законодавства не подавалося в Чернівецьку ОДПІ ГУ ДФС в Чернівецькій області по місцю реєстрації даного товариства звіти форми №1 ДФ, про суми нарахування та виплати доходів, які б свідчили про походження придбаних та експортованих горіхів волоських та насіння гарбузового, а також про нарахування та сплату відповідних податків.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 2 ст. 364 КК України, для встановлення реальності фінансових операцій з придбання і подальшої реалізації горіха волоського та насіння гарбузового, надходження коштів від їх реалізації та їх подальшого використання, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Астер Мел» (Код ЄДРПОУ 39636229)), а саме до розрахункових рахунків відкритих в ПАТ «А-Банк» (МФО 307770) за № 26001010024262 (валюта рахунку українська гривня), дата відкриття 31.03.2015 року; № 26002010016893 (валюта рахунку Долар США), дата відкриття 31.03.2015 року; № 26004010016136 (валюта рахунку - Євро), дата відкриття 31.03.2015 року.

А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обєктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ «А-Банк» МФО 307770, що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11 (факс 0-800-500-809) Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_1 або іншому слідчому за довіреністю дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до роздруківки руху коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів контрагентів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «А-Банк», що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11 (факс 0-800-500-809) МФО 307770 по наступних рахунках ТОВ «Астер Мел» (Код ЄДРПОУ 39636229), юридична адреса: м. Чернівці, вул. Шипинська, 8, а саме до рахунків:

- № 26001010024262 (валюта рахунку українська гривня), дата відкриття 31.03.2015 року;

- № 26002010016893 (валюта рахунку Долар США), дата відкриття 31.03.2015 року;

- № 26004010016136 (валюта рахунку - Євро), дата відкриття 31.03.2015 року за період з 31.03.2015 року по даний час.

Ухвала залишається в силі протягом 20 днів з дня її постановлення.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Богдан С.І.