Ухвала суду № 61780286, 01.09.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 01.09.2016 Справа № 554/3777/16-к

Провадження: № 1кс/554/6726/2016

УХВАЛА

Іменем України

01 вересня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

До суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

У провадженні СУ ГУ НП у Полтавської області перебуває кримінальне провадження за №42016170000000015 від 18.01.2016р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України за фактом вчинення посадовими особами ПП «Єрмак» (код 30406522) та ПП «Кратос Е» (код 35926846).

В ході досудового слідства встановлено, що протягом 2013 - 2016 років посадові особи ПП «Єрмак» та ПП «Кратос Е» маючи коло власних, ділових та афілійованих звязків в сфері оптової торгівлі виробами з заліза та комплектуючими до локомотивів, а також обслуговуючих їх станцій, організували незаконну діяльність по освоєнню та розкраданню бюджетних коштів, виділених в їх адресу державними підприємствами на ремонт та постачання вищевказаного обладнання, шляхом відображення по документам бухгалтерського та податкового обліку вищевказаних підприємств проведення фінансово господарських взаємовідносин по придбанню даних ТМЦ в СГД «транзитно конвертаційної спрямованості», яких фактично не було.

В ході проведених перевірочних заходів в рамках вищевказаного кримінального провадження встановлено, що вироби з заліза та комплектуючі до локомотивів, а також обслуговуючих їх станцій, які поставляються посадовими особами ПП «Єрмак» та ПП «Кратос Е» в адресу Регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (код 40081216) отримуються шляхом розкрадання, а також відновлюються бувші у використанні вищевказані ТМЦ в нелегальних виробничих приміщеннях за готівкові кошти та в подальшому реалізуються по документах бухгалтерського обліку в адресу державних підприємств як нові.

Під час детального аналізу наявних баз даних ГУ ДФС у Полтавській області встановлено, що посадові особи ПП «Єрмак» та ПП «Кратос Е» в період часу 2013 2016 років задіюють, в ланцюгах постачання підконтрольні їм підприємств СГД «транзитно - конвертаційної» спрямованості, на загальну суму понад 3 млн. грн. ПДВ, а саме: ПП "ПОЛТАВАПРОММАШ" (код 30668514), ТОВ "ЄКВАЄР КОМПАНІ" (код 39883120), ТОВ "ФОРСТЕХНО" (код 37938874), ТОВ "КП-ДНІПРО" (код 39741089), ТОВ "АН "МІСТ-1" (код 38667811), ТОВ "ЮНІТРЕЙД КОМПАНІ ЛТД" (код 39361286), ТОВ "АБСОЛЮТ КОМПАНІ ПЛЮС" (код 39467735), ТОВ "РЕНФОРС" (код 38103772), ТОВ "ВАРУН ПЛЮС" (код 39370966), ТОВ "СК-ПІРАМІДА" (код 38561383), ТОВ "ОСОБА_2 ЛТД" (код 39467625), ТОВ "УКРТОРГ 2012" (код 38258312), ТОВ `ФІРМА `ДІАЛЛА` (код 37863060), ТОВ"МАРКЕТИНГОВА КОМПАНІЯ №1" (код 38337032), ТОВ "МЕТА-ДНЕПР" (код 38530549), ТОВ "ПРОМСТАЙЛ КОМ'ЮНІТІ" (код 38956464), ТОВ "ЛЕО-МОДУС" (код 38170846), ТОВ "ЮВО" (код 32028488), ТОВ "ТКС ПОЛ" (код 34503181), ТОВ "ГОТИКА ЛТД" (код 38388548), ТОВ "АДАС КОМПАНІ" (код 39393391), ТОВ "ОСОБА_3 ІНВЕСТ" (код 39538051), ТОВ "КОМПАНІЯ ЕЛКО" (код 39701952).

Таким чином посадові особи ПП «Єрмак» та ПП «Кратос Е» в період часу 2013 2016 років в ході виконання робіт по ремонту обладнання для локомотивів (клапанів нагнітаючих, електричних двигунів, електрощитових, вставок пантографа та іншого) та постачання даних ТМЦ в адресу Регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (код 40081216) та інших державних підприємств здійснили умисне привласнення бюджетних коштів та розтратили їх у подальшому в сумі понад 3 млн. грн. ПДВ, шляхом їх незаконної «конвертації» через розрахункові рахунки підприємств «транзитно - конвертаційної» спрямованості.

Отже, протягом 2013 2016 років посадові особи ПП «Єрмак» та ПП «Кратос Е» спільно з фактичними власниками вищевказаних підприємств «транзитно - конвертаційної» спрямованості та іншими субєктами господарської діяльності, які створені без мети здійснення фінансово господарської діяльності та використовувалися вищевказаними особами лише з метою «конвертації» грошових коштів з безготівкових у готівкові та завищенням вартості ТМЦ та ремонтних робіт, на підставі недостовірних відомостей розрахунку фактичної собівартості товарно-матеріальних цінностей та послуг, неправомірно освоїли кошти виділені в їх адресу державними підприємствами.

Під час проведення досудового розслідування в ході проведених заходів встановлено місцезнаходження гр. ОСОБА_4, яка згідно реєстраційних карток та поданих декларацій з ПДВ являлась керівником і бухгалтером ПП «Полтавапроммаш» (код ЄДРПОУ 30668514) та одним із засновників ТОВ "КП-Дніпро" (код 39741089). Зі слів гр. ОСОБА_4М вона ніколи не являлася ні керівником, ні засновником підприємства «Полтавапроммаш», ні будь-яких інших підприємств та не має жодного відношення до їх реєстрації та діяльності. Договорів з ПП «Кратос Е» та ПП «Єрмак» про постачання матеріалів не заключала та не надавала довіреностей іншим особам діяти від її імені.

У звязку з викладеним, з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування є необхідність у відшуканні та вилученні оригіналів документів щодо фактичного відображення операцій, здійснення розрахунків та виконання робіт, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та обєктивного зясування обставин кримінального провадження. Вказана документація повинна безпосередньо знаходитись в Регіональній філії «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (код 40081216, м. Харків, вул. Конарєва, 7), серед якої повинні бути документи, що підтверджують факт здійснення фінансово-господарських операцій з підприємствами ПП «Єрмак» (код 30406522), ПП «Кратос Е» (код 35926846), а саме: технічна документація, робочі проекти; локальні кошториси; акти; дозволи, сертифікати та ліценції на виконання робіт; відомості по рахункам за №361, 631, 311, 301, 20, 28, 90, 91, інші рахунки аналітичного бухгалтерського обліку щодо відображення операцій з виконання робіт, оплати, списання матеріалів, використання машин та механізмів; тендерна документація, у тому числі оголошення, акцепти, протоколи розкриття пропозицій, технічна документація, розяснення щодо обєкту закупівлі, протоколи розкриття пропозицій, звіти про результати процедур торгів, комерційна та технічна пропозиції учасників на предмет виконання ремонтних робіт, а також поставлених товарно-матеріальних цінностей, договори підряду, договірні ціни, довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних робіт (форми № КБ-2в), відомості ресурсів, журнали обліку робіт; прибуткові (видаткові) накладні, акти прийому-передачі, довіреності, податкові накладні, рахунки-фактури, товарно-транспорті накладні, акти списання матеріалів, пального, акти виконаних робіт щодо машин та механізмів, здійснені розрахунки (платіжні доручення) та інші документи, щодо проведених фінансово-господарських відносин з ПП «Єрмак» (код 30406522) та ПП «Кратос Е» (код 35926846).

Вказані відомості мають важливе значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, оскільки можуть підтвердити фіктивність фінансово господарських операцій між ПП «Єрмак» та ПП «Кратос Е» та підприємствами контрагентами, та можуть бути використані в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

Вилучення оригіналів документів необхідне для подальшого використання для проведення судових експертиз, запобігання спробам їх знищення чи приховання та доведення факту вчиненого кримінального правопорушення конкретними особами.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, , слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу та вилучення копій затребуваних документів, які перебувають у володінні Регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» за адресою: м. Харків, вул. Конарєва, 7 за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей та документів, які знаходяться в Регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (код 40081216) за адресою: м. Харків, вул. Конарєва, 7 та вилучення копій документів фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинах з ПП «Єрмак» (код 30406522), ПП «Кратос Е» (код 35926846), а також надати вищевказаним особам можливість провести огляд ТМЦ поставлених в адресу Регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (код 40081216) підприємствами ПП «Єрмак» та ПП «Кратос Е» за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року, які мають значення у кримінальному провадженні та які свідчать про незаконне заволодіння грошовими коштами бюджету під час здійснення ремонтних робіт та постачання виробів з заліза та комплектуючих до локомотивів, а саме: укладених договорів та угод, а також всіх додатків та додаткових угод до них, специфікацій, видаткових накладних, актів прийому передачі, довіреностей, актів виконаних робіт, звітів комісіонерів, накладних, податкових накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, шляхових листів, рахунків, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок; оборотно-сальдових відомостей, журналів-ордерів по рахункам бухгалтерського обліку №№ 631, 632, 681, 685, 371, 377, 372, 361, 362, 311, 301, 20, 28, 90, 91, інші рахунки аналітичного бухгалтерського обліку щодо відображення операцій з виконання робіт, оплати, списання матеріалів, використання машин та механізмів; тендерної документації, у тому числі оголошення, акцепти, протоколи розкриття пропозицій, технічної документації, розяснення щодо обєкту закупівлі, протоколи розкриття пропозицій, звітів про результати процедур торгів, комерційної та технічної пропозиції учасників на предмет виконання ремонтних робіт, а також поставлених товарно-матеріальних цінностей, договорів підряду, договірних цін, довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), актів приймання виконаних робіт (форми № КБ-2в), відомостей ресурсів, журналів обліку робіт; прибуткових (видаткових) накладних, актів прийому-передачі, довіреностей, податкових накладних, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, актів списання матеріалів, пального, акти виконаних робіт щодо ремонту машин та механізмів, здійснених розрахунків (платіжних доручень) щодо проведених робіт та матеріалів, із наданням можливості вилучення копій зазначених документів у приміщенні Регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (код 40081216) за адресою: м. Харків, вул. Конарєва, 7.

Зобовязати старшого слідчого СУ ГУНП у Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_1 предявити представнику Регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Тімошенко