Ухвала суду № 61773725, 13.05.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/17916/16-к

Провадження № 1-кс/761/11085/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.,

розглянувши клопотання старшого слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції Баховського А. С. про тимчасовий доступ до документів , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції Баховський Артем Станіславович звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Генеральної прокуратури Р.М. Гошовським, згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні банківської установи ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 22015000000000379, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.15, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч.2 ст. 258-5 КК України.

Своє клопотання слідчий мотивує наступним. З початку 2014 року по теперішній час невстановлені працівники компаній, які надають в Україні послуги у сфері інформаційних технологій організовують та здійснюють технологічну підтримку функціонування в Україні онлайн казино, а також надають можливість доступу до азартних ігор гравцям на території України та за її межам, в тому числі на непідконтрольних органам державної влади (тимчасово окупованих) територіях Донецької, Луганської областей та АР Крим. Крім того вказані особи, діючи за попередньою змовою з невстановленими учасниками терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», налагодили механізм фінансового забезпечення діяльності вказаних терористичних організацій, шляхом перерахування на непідконтрольні Україні території Донецької, Луганської областей і АР Крим, грошових коштів в особливо великих розмірах, під виглядом виграшів в онлайн казино, з використанням інструментів електронних грошей (платіжних систем «Сбербанконлайн», «Промсвязьбанк, «WebMoney», «monetaru», «Альфа-Клик», «Система приема платежем Интеркасса», «QIWI», «Яndexденьги», «Ukash», «Skrillmoneybookers», «liqpay$com», «NETELLER», «ИИ walletone»,«SMS», платіжні картки Visa, MasterCard, «OKPay», «Bitcoin»,«EasyPay» та інші), офшорних компаній та низки фіктивних суб'єктів господарювання, які сплачують платежі до бюджетів так званих ДНР та ЛНР. Зокрема встановлено, що у незаконній діяльності використовуються онлайн казино, які розміщені на наступних інтернет - ресурсах: casino-x.com, pokerdom.com, joycasino.com, slotobar.com, va-bank.net vulkandeluxe.com, azartplay.co технічну підтримку та адміністрування яких здійснює група компаній, що працюють під брендом «Laky Labs», в тому числі наступні підприємства: ТОВ «Айти Ресерч» (ЄДРПОУ 39665202), ТОВ «Софт Солюшн ЛТД» (ЄДРПОУ 39019176), ТОВ «Клауд Тім» (ЄДРПОУ 39689265), ТОВ «ЕМ Айті Компані» (ЄДРПОУ 38948642), ТОВ «Клок Саппорт» (ЄДРПОУ 39250733).Відповідно до повідомлень ГУ КЗЕ СБ України та матеріалів провадження до вказаної незаконної діяльності причетні посадові особи ТОВ «КЛОК САППОРТ» (ЄДРПОУ 39250733) (юридична адреса: м. Київ, пров. Червоноармійський, буд. 14, корп. 1, офіс 3-Б, фактична: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, буд 19-21 та м. Київ,

вул. Краківська, буд.3). Вказане підприємство у своїй діяльності використовує рахунок

№ 26008014459401 (мультивалютний), відкритий в відкритий в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, ЄДРПОУ 23494714, м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6). Враховуючи, що в ході досудового слідства отримані точні дані про наявність у ПАТ «ПУМБ» документів щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «КЛОК САППОРТ» (ЄДРПОУ 39250733), які мають значення для справи, з метою встановлення законності та достовірності перерахування грошових коштів з рахунків, джерела походження зазначених вище коштів, осіб, що їх перераховували та встановлення факту наявності договірних зобов'язань необхідно розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів стосовно даного клієнта у вказаній фінансовій установі. Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні неможливо. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в документах ПАТ «Альфа-Банк» та відображає рух грошових коштів по рахунку ТОВ «КЛОК САППОРТ» (ЄДРПОУ 39250733) р/р № 26008014459401 (мультивалютний) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме законності та достовірності перерахування грошових коштів з рахунків, джерела походження зазначених вище коштів, осіб, що їх переховували, призначення платежу та встановлення факту наявності договірних зобов'язань та може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, ЄДРПОУ 23494714, м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6)з можливістю вилучення їх копій в документальному та електронному вигляді.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є банківською таємницею, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Положеннями ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 22015000000000379, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.15, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч.2 ст. 258-5 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як свідчать матеріали клопотання ТОВ «КЛОК САППОРТ» (ЄДРПОУ 39250733) у своїй діяльності використовує рахунок № 26008014459401 (мультивалютний), відкритий в відкритий в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, ЄДРПОУ 23494714, м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6).

Слідчий суддя вважає, що ініціатором клопотання доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта ПАТ «Альфа-Банк», беручі до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ СБ України Баховському А.С., або іншому співробітнику СБ України за його дорученням, тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та містять відомості про клієнта ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, ЄДРПОУ 23494714, м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6) - ТОВ «КЛОК САППОРТ» (ЄДРПОУ 39250733) з можливістю проведення вилучення копій наступних документів за період з 18.06.15 по 12.05.16:

-роздруківки руху коштів по усіх рахунках ТОВ «КЛОК САППОРТ» (ЄДРПОУ 39250733) в тому числі і № 26008014459401 (мультивалютний) з обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з 18.06.15 по 12.05.16 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

-юридичної справи ТОВ «КЛОК САППОРТ» (ЄДРПОУ 39250733), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного підприємства, документів, які надавались в ході обслуговування рахунків;

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках ТОВ «КЛОК САППОРТ» (ЄДРПОУ 39250733);

-документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта в системі клієнт-банк ТОВ «КЛОК САППОРТ» (ЄДРПОУ 39250733), а саме договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг „клієнт банк" з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги. Інформації щодо комп'ютера клієнта, з зазначення ІР-адреси та всієї наявної інформації з логфайлів, за допомогою яких здійснювалось управління відповідних розрахунків;

-всіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитку печатки ТОВ «КЛОК САППОРТ» (ЄДРПОУ 39250733), копій паспортів, довідок (карток) про привласнення ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкриті, обслуговувані (подальшої зміни поточних даних) рахунків ТОВ «КЛОК САППОРТ» (ЄДРПОУ 39250733);

-довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками,

платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках, які належать ТОВ «КЛОК САППОРТ» (ЄДРПОУ 39250733);

-документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківських операцій за рахунками ТОВ «КЛОК САППОРТ» (ЄДРПОУ 39250733), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку

№ 26008014459401 (мультивалютний);

-всіх документів про зарахування чи списання з рахунків ТОВ «КЛОК САППОРТ» (ЄДРПОУ 39250733) в тому числі і р/р № 26008014459401 (мультивалютний) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ТОВ «КЛОК САППОРТ» (ЄДРПОУ 39250733) з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти, в тому числі і документів на підставі яких вказані операції були здійснені (зовнішньоекономічні договори, контракти, тощо);

- документів щодо придбання ТОВ «КЛОК САППОРТ» (ЄДРПОУ 39250733) та видачі співробітниками банку чекових книжок по вказаних рахунках, векселів та ін.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «Альфа-Банк», що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ПАТ «Альфа-Банк» її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: