Ухвала суду № 61773693, 05.05.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/16903/16-к

Провадження № 1-кс/761/10431/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го відділу управління розслідувань кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України капітана податкової міліції Даніча Є.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС 3-го відділу управління розслідувань кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України капітан податкової міліції Даніч Є.О. звернувся до суду з клопотанням, погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу 10/3/2 Головної військової прокуратури України Онікеєнко К.Г., згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 42016000000000596 від 26.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Так, службові особи ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор» (код 08029701) та ТзОВ «Авіа Бласко» (код 37421746), ТзОВ «Авіа макс» (код 37085006), ТзОВ «Спецтальпоставка» (код 33328442), ТзОВ «ВКК «Унітех» (код 37350199), ТзОВ «Форсаж Плюс» (код 22162938), ТзОВ «Авіа Комплект» (код 32431152), ТзОВ «Інтер-Авіа-Інвест» (код 34498030), ТзОВ «Технопідшипник» (код 36265470), ТзОВ «Фенікс-АБ» (код 39155661) суб"єкта господарської діяльності з метою вчинення фінансових операцій з майном, одержаним унаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації та вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження майна вартістю 104,7 млн. грн. Досудовим розслідуванням встановлено, що ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор» (код 08029701) відкриті рахунки: № 26003962507018, 26104600925204, 26104977505012, 26108600925192, 26108977505018 українська гривня, долар США в ПАT «ПУМБ» (МФО 334851). При проведенні досудового слідства по зазначеному кримінальному провадженню слід проаналізувати відомості, що закріплені в банківських рахунках, на предмет наявності фактів перерахування грошей на рахунки підприємств, які можуть бути не відображені у податковому обліку підприємства, зняття готівкових грошових коштів службовими особами вказаних підприємств, а також не перерахування грошових коштів на банківські рахунки підприємств, які відображені у документах податкової звітності. Банківські документи ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор» (код 08029701) мають значення для встановлення фактичних даних про обіг коштів по рахунках, осіб, які використовували рахунки та були відповідальними за здійснення фінансових операцій, дати відкриття рахунків, дати та часу зарахування/списання коштів тощо. Відомості, що містяться в банківських документах ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор» (код 08029701) використовуватимуться як докази факту ухилення від сплати податків. Іншим способом, ніж вилучити предмети і документи ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор» (код 08029701) неможливо довести обставини відкриття та використання вказаних рахунків, фактичне перерахування безготівкових коштів у якості оплати товарно-матеріальних цінностей та роялті чи підтвердити відсутність фінансових операцій не відображених у бухгалтерському обліку підприємства. Зазначені документи ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор» (код 08029701) необхідно вилучити в ПАT «ПУМБ» (МФО 334851) оскільки вони необхідні для використання під час проведення податкових та інших перевірок діяльності підприємства, такий доступ та вилучення необхідно для досягнення мети отримання необхідних слідству відомостей. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити речі і документи ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор» (код 08029701), які перебувають у володінні ПАT «ПУМБ» (МФО 334851). З урахуванням матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є банківською таємницею, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 42016000000000596 від 26.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПАT «ПУМБ».

Як вбачається з матеріалів клопотання, речі та документи доступ до яких планується отримати можуть перебувати у володінні ПАT «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта банківської установи, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Крім того, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити..

Надати старшому слідчому з ОВС 3-го відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України капітану податкової міліції Данічу Євгену Олександровичу (іншій особі за його дорученням або включеній до групи слідчих по даному кримінальному провадженні) на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАT «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, з можливістю їх вилучення, а саме:

інформації як на паперових носіях, так і в електронному вигляді (у разі можливості у форматі Microsoft Office Excel), яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, часу (години, хвилини), реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахунку № 26003962507018, 26104600925204, 26104977505012, 26108600925192, 26108977505018 українська гривня, долар США за період з 01.06.2014 р. по 05.05.2016 р., які відкрито ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор» (код 08029701) в ПАT «ПУМБ» (МФО 334851);

копії документів, які містяться у справі клієнта ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор» (код 08029701) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку: № 26003962507018, 26104600925204, 26104977505012, 26108600925192, 26108977505018 у т.ч. заяви про відкриття/закриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитка печатки, договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи "Клієнт-Банк", акти прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, довідок, статуту, листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, векселі, контракти щодо зовнішньоекономічної діяльності з підприємствами нерезидентами, тощо;

документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор» (код 08029701)банківських операцій по розрахунках з ПАT «ПУМБ» (МФО 334851).

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ПАT «ПУМБ» (МФО 334851) її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: