Ухвала суду № 61773428, 31.03.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/11486/16-к

Провадження № 1-кс/761/7089/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Мірошникова Є.М. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС другого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції Мірошников Є.М.звернувся до суду з клопотанням, погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Д.С. Басовим, згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ "ПРАЙМ-БАНК" (МФО 300669), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №42015100030000004 від 22.01.2015 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.5 ст.191 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що Невстановлені особи, зареєстрували ряд суб'єктів господарської діяльності: ТОВ «ПраймДевелопмент Груп» (код ЄДРПОУ 39275758), ТОВ "Топ Консалт груп" (код ЄДРПОУ 39231807), ТОВ "Інтербудсервіс" (код ЄДРПОУ 39119445), ТОВ "Украгрополісся" (код ЄДРПОУ 38198416), ТОВ "Укркоммерс Груп" (код ЄДРПОУ 39597253), ТОВ "Інвесткапіталгруп 2013" (код ЄДРПОУ 39597295), ТОВ "Трейдіндастрі 2013" (код ЄДРПОУ 39597709), ТОВ "Укрторгкоммерс" (код ЄДРПОУ 39598084), ТОВ "Бизнескоммерц ЛТД" (код ЄДРПОУ 38941029), ТОВ "Еветрейд" (код ЄДРПОУ 38865027), ТОВ "Магма Тек" (код ЄДОРПОУ 39319894), ТОВ "ЯнфітГмбх" (код ЄДРПОУ 39336946), ТОВ "СІтівантаж" (код ЄДРПОУ 38704622), ТОВ "Пром Бізнес Компані" (код ЄДРПОУ 39382641), ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) та ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_2) з метою прикриття незаконної діяльності, яка надавала іншим суб'єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки послуги з переводу безготівкових коштів у готівку шляхом здійснення незаконних фінансово-господарських операцій, формування валових витрат та податкового кредиту з податку на додану вартість без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів/послуг, документального оформлення безтоварних операцій шляхом складання підроблених первинних документів бухгалтерського та податкового обліку від імені вказаних підприємств. Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення,які містять банківську таємницю (оригінали документів юридичної справи ТОВ "Магма Тек" (код ЄДОРПОУ 39319894)та копії документів, оригінали яких знаходяться на магнітних (електронних) носіях, які відображають надходження та списання за період з 01.01.2013 по 15.02.2016 грошових коштів по НОМЕР_3. Згідно баз даних ГУ ДФС у м. Києві ТОВ "Магма Тек" (код ЄДОРПОУ 39319894)відкриторахунок№260013012538уПАТ "ПРАЙМ-БАНК" (МФО 300669). Відомості, що містяться в документах юридичної справи

ТОВ "Магма Тек" (код ЄДОРПОУ 39319894)та копіях документів, оригінали яких знаходяться на магнітних (електронних) носіях, свідчать про фактичне перерахування грошових коштів по НОМЕР_3, що відкрито в ПАТ "ПРАЙМ-БАНК" (МФО 300669), відображаючи їх надходження та списання за період з 01.01.2013 по 15.02.2016і використовуватимуться як докази у кримінальному провадженні №42015100030000004. Оригінали зазначених документів ТОВ "Магма Тек" (код ЄДОРПОУ 39319894), які містять банківську таємницю та знаходяться в банківській установіПАТ "ПРАЙМ-БАНК" (МФО 300669)необхідно вилучити для можливого експертного дослідження, а також для встановлення особи, яка підписувала дані документи у кримінальному провадженні, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження та списання коштів по НОМЕР_3, що відкрито в ПАТ "ПРАЙМ-БАНК" (МФО 300669). Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в банківській установіПАТ "ПРАЙМ-БАНК" (МФО 300669),за адресою: 03049, м. Київ, вул. Богданівська, буд. 24, містять банківську таємницю стосовноТОВ "Магма Тек" (код ЄДОРПОУ 39319894), тому мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, що обумовлює необхідність отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є банківською таємницею, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №42015100030000004 від 22.01.2015 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.5 ст.191 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ "ПРАЙМ-БАНК" (МФО 300669).

Як вбачається з матеріалів клопотання ТОВ "Магма Тек" (код ЄДОРПОУ 39319894) має відкритий рахунок НОМЕР_3 у ПАТ "ПРАЙМ-БАНК" (МФО 300669).

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта банківської установи, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому з особливо важливих справ 2-го відділу КР СУФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Мірошникову Євгену Михайловичу, за його дорученням або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, стосовно клієнта ТОВ "Магма Тек" (код ЄДОРПОУ 39319894), що знаходяться в банківській установі ПАТ "ПРАЙМ-БАНК" (МФО 300669), за адресою: 03049, м. Київ, вул. Богданівська, буд. 24, а саме:

●копій документів, оригінали яких знаходяться на магнітних (електронних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 01.01.2013 по 15.02.2016грошових коштів по рахункуНОМЕР_3із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

●справи з юридичного оформлення НОМЕР_3 в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

●виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

●заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;

●документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення;

●вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ "ПРАЙМ-БАНК" (МФО 300669), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ПАТ "ПРАЙМ-БАНК" (МФО 300669) її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: