Ухвала суду № 61773413, 25.04.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/15734/16-к

Провадження № 1-кс/761/9807/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції Семишкура Сергія Васильовича про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції Семишкур Сергій Васильович за погодженням з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням Р.М.Горошовський, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Лайфселл», що необхідно для здійснення досудового розслідування в межах кримінального провадження № 22015000000000250 від 21.08.2015 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 199 КК України.

Клопотання мотивує наступним. За матеріалами провадження у період 2014-2015 службові особи ТОВ «Стиль-Д», діючи з корисливих мотивів за попередньо змовою з регіональними представниками та приватними підприємцями, зареєстрованими на територіях, підконтрольних терористичним організаціям «ДНР» та «ЛНР», здійснюють реалізацію товарно-матеріальних цінностей та сплачують податки і збори до їх бюджетів, тобто вчиняють дії з метою їх фінансового забезпечення. При цьому, частину грошових коштів, отриманих від реалізації товарно-матеріальних цінностей на територіях Донецької та Луганської області, підконтрольних бойовикам, громадяни України ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою з громадянами України ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та інш., переводили з банківських рахунків ряду спеціально створених суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, серед яких ТОВ «Малорита» (ЄДРПОУ 40005706), ТОВ «Вадар Груп» (ЄДРПОУ 39733586), ТОВ «Хендерс Торг» (ЄДРПОУ 39706919), ТОВ «РОНОТ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39667758), ТОВ «РОВЕР КОМ» (ЄДРПОУ 40005711), ТОВ «РIВЕР ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39428591), ТОВ «Голд АБС» (ЄДРПОУ 39485246), ТОВ «Карун Груп» (ЄДРПОУ 39489240), ТОВ «Латіно» (ЄДРПОУ 39691824), ТОВ «Коралія» (код ЄДРПОУ 39681355), ТОВ «Андро ЛТД» (ЄДРПОУ 39452514), ТОВ «ВАЛIО ГРУП» (ЄДРПОУ 39200771), ТОВ «НОРСВУД» (ЄДРПОУ 39283423), ТОВ «АВОПУС» (ЄДРПОУ 39352989), ТОВ «ТРАСТ-КОНСАЛТ ЛТД» (ЄДРПОУ 39343329), ТОВ «Фiдонет» (ЄДРПОУ 39908820), ТОВ «СТРОЙIНВЕСТКОМПАНI» (ЄДРПОУ 39951373), ТОВ «Агротранспортна Компанія Опт-Ком» (ЄДРПОУ 39747960), на карткові рахунки різних фізичних осіб, обслуговування яких здійснюється за допомогою банківських карток ПАТ КБ «Приватбанк», безпосередньо для зняття готівки в м. Києві. Крім того, використовуючи реквізити створених та придбаних вищезазначених фіктивних підприємств, вказані особи сприяли ухиленню від сплати податків суб'єктами господарювання реального сектору економіки (зокрема ПАТ «Миронівський хлібопродукт» (ЄДРПОУ 25412361), ПАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів» (ЄДРПОУ 00951770), Таврійська філія ПАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів» (ЄДРПОУ 33111550), Філія «Внутрішньогосподарський комплекс по виробництву кормів» ТОВ «Вінницька птахофабрика» (ЄДРПОУ 38023113), ТОВ «Катеринопільський елеватор» (ЄДРПОУ 32580463), ТДВ «Ренійський елеватор» (ЄДРПОУ 00955199), ТОВ «Автономні джерела струму» (ЄДРПОУ 32704119), ТОВ «Оцелот.» (ЄДРПОУ 31292535), ТОВ «Фінансова компанія «КУБ» (ЄДРПОУ 32999754), ТОВ «Фінансова компанія «Інвестфінанс» (ЄДРПОУ 37404212), ОК «ЖБК «Соборний-1» (ЄДРПОУ 39526266) та інш.), що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах. Допитаний 24.10.2015 як свідок ОСОБА_6 показав, що з кінця серпня по жовтень 2015 року за вказівками ОСОБА_3 та ОСОБА_4 по банківським карткам, відкритим на різних фізичних осіб, особисто знімав за грошову винагороду у відділеннях ПАТ КБ «Приватбанк» м. Києва готівкові кошти в сумі приблизно від 1 млн. до 4 млн. на день, які в подальшому передавав разом з банківськими картками ОСОБА_3 та ОСОБА_4 При цьому, перерахування грошових коштів на рахунки, закріплені за вказаними банківськими картками, здійснювала особа жіночої статі на ім'я ОСОБА_6. За матеріалами провадження громадянин України ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, у період 2015 року користувався номером мобільного телефону НОМЕР_1. В ході досудового розслідування у вказаному провадженні проводилася негласна слідча (розшукова) дія - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, а саме контроль за телефонними розмовами номеру абонента стільникового зв'язку НОМЕР_1 ОСОБА_6 Таким чином, на даний час у оператора мобільного зв'язку ТОВ «лайфселл» (м. Київ, вул. Амосова, 12) знаходиться інформація про абонента з номером НОМЕР_1, яка має істотне значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення та притягнення винних до кримінальної відповідальності.

Слідчий в судовому засіданні підтримав внесене клопотання, просив задовольнити. Зазначив, що отримати доступ до речей, які перебувають у володінні мобільного оператора інакше, ніж за ухвалою слідчого судді неможливо.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Кримінальне провадження № 22015000000000250 від 21.08.2015 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 199 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Лайфселл».

За приписами ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, що необхідна для проведення досудового розслідування може перебувати у ТОВ «Лайфселл», за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, пояснення слідчого, надані під час розгляду клопотання в суді, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні товариства, що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Семишкуру Сергію Васильовичу (чи іншому слідчому за його письмовим дорученням) тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у оператора мобільного зв'язку ТОВ «лайфселл» (м. Київ, вул. Амосова, 12), в електронному вигляді (в форматі Microsoft Excel (.xlsx)) по номеру мобільного телефону НОМЕР_1, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, дати та часу вхідних і вихідних SMS-повідомлень, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, вхідних і вихідних SMS-повідомлень та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону та маршрутів передавання з адресною ідентифікацією пунктів закінчення телекомунікаційних мереж (базових станцій), за період часу з 01.01.2015 по 20.04.2016, а також завірених копій контрактів, укладених з фізичними (юридичними) особами на обслуговування даних номерів мобільних телефонів.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особамТОВ «Лайфселл», що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ТОВ «Лайфселл» її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: