Ухвала суду № 61773250, 24.03.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/10941/16-к

Провадження № 1-кс/761/6801/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у м. Києві капітана поліції Марусіча Андрія Миколайовича про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції у м. Києві капітан поліції Марусіч Андрій Миколайович звернувся до суду з клопотанням, погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва О.В.Вільчинського, згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ «Діамантбанк» (МФО - 320854), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №12015100000000758 від 02.09.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. 20 грудня 2012 р. на підставі засідання Спостережної ради ПАТ «Діамантбанк» у складі ОСОБА_3 (представника акціонера банку ТОВ «Техно-Інвест») та ОСОБА_4 (представника акціонера банку ТОВ «Інтер-Вент») за участю запрошеної особи - ОСОБА_5 було прийнято рішення про визнання та списання за рахунок резерву ПАТ «Діамантбанк» заборгованості ТОВ «Інжинірингова компанія «БУДИНОК МЕТАЛУ» (ОСОБА_6) за Договором кредитної лінії №11 від 17 травня 2011 р. в розмірі 18 597 000 грн. за кредитом та процентами в розмірі, нарахованих на дату списання заборгованості. Згідно з протоколу засідання Спостережної ради ПАТ «Діамантбанк» №12-2012/25, ініціатором списання грошових коштів виступив безпосередньо ОСОБА_5 Списання грошових коштів стосувалось договору, укладеного Банком із ТОВ «Інжинірингова компанія «БУДИНОК МЕТАЛУ» 17 травня 2011 р. про відкриття відновленої кредитної лінії у розмірі 20 000 000,00 гривень, зі сплатою позичальником процентів за користування кредитом у розмірі 22 % річних. Виконання покладених на ТОВ «Інжинірингова компанія «БУДИНОК МЕТАЛУ» кредитних зобов'язань було забезпечено заставою. Заставодавцем виступив ТОВ «СВІТ СТАЛІ» (ОСОБА_7). У забезпечення передавались майнові права (право вимоги), що належали ТОВ «СВІТ СТАЛІ» за рядом договорів про закупівлю товарів за державні кошти, укладених з Державним підприємством «Східний гірничо-збагачувальний комбінат». На момент укладення договорів застави, вартість заставних прав була представлена у розмірі 34 889 000,00 гривень (в подальшому, за наслідками експертного дослідження, заявлена вартість предмета застави не знайшла свого підтвердження). Відповідно до укладеного договору №11 від 17.05.2011 р., ПАТ «Діамантбанк» перерахував в адресу ТОВ «Інжинірингова компанія «БУДИНОК МЕТАЛУ» кредитні кошти чотирма траншами: 18.05.2011 року у розмірі 600 000, 00 грн., 23.05.2011 року - 5 000 000, 00 грн., 24.05.2011 року - 12 380 000, 00 грн., 26.05.2011 року - 617 000 грн., а всього 18 597 000, 00 гривень. Всі отримані кредитні кошти, у день їх отримання, ТОВ «Інжинірингова компанія «БУДИНОК МЕТАЛУ» перераховувало в адресу ПП МПТЗ «Буд-Сервіс» (засновником якого є ОСОБА_7). З 01 серпня 2011 р. (через два місяця після отримання кредитних коштів), ТОВ «Інжинірингова компанія «БУДИНОК МЕТАЛУ» перестало сплачувати за кредитними зобов'язаннями. 30.09.2011 року, ПАТ «Діамантбанк» направив ТОВ «Інжинірингова компанія «БУДИНОК МЕТАЛУ» вимогу щодо повного погашення заборгованості перед Банком. У зв'язку із відсутністю належного реагування, 24.10.2011 року Банком було подано позовну заяву до Господарського суду Дніпропетровської області про стягнення з Товариства на користь Банку заборгованості на загальну суму 20 037 627,60 гривень. Згідно Рішення Господарського суду Дніпропетровської області, від 08.12.2011 року по Справі № 30/5005/14350/2011 позовні вимоги Банку задоволено в повному обсязі. На виконання судового рішення, Господарський суд Дніпропетровської області видав судовий наказ, який було передано до відповідної виконавчої служби. Проте, без очікування результатів з примусового виконання судового рішення та без вжиття заходів із звернення стягнення на предмет застави, членами Спостережної ради та Головою правління ПАТ «Діамантбанк» було прийнято рішення про списання боргових зобов'язань ТОВ «Інжинірингова компанія «БУДИНОК МЕТАЛУ» за рахунок резерву ПАТ «Діамантбанк». Загальна вартість списаних коштів становить 24 692 885, 75 грн., фактична дата списання (виконання рішення Спостережної ради ПАТ «Діамантбанк» від 20 грудня 2012 р.) - 29 грудня 2012 р. Фактичний збиток ПАТ «Діамантбанк» внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України становить - 24 692 885, 75 грн. Тобто посадовими особами ТОВ «ІК Будинок Металу» спільно з ПАТ «Діамантбанк» присвоїло вищевказані грошові кошти, чим завдало збитки. Згідно з єдиного державного реєстру фізичних та юридичних осіб України було встановлено, що 29.04.2014 внесено запис про державну реєстрацію припинення юридичної особи. В ході досудового слідства встановлення, що посадовими особами ТОВ «Будинок Металу» (код ЄДРПОУ-35381031) були перераховані кредитні кошти ПАТ «Діамантбанк» (МФО-320854) на інший рахунок, який належить ПП ПМТЗ «Буд-Сервіс» (код ЄДРПОУ-31184098) за начебто передплату за металопрокат, згідно договору №05/05-11 від 05.05.11. В подальшому кредитні кошти 18.05.2011, 23.05.2011, 24.05.2011, 26.05.2011 були перераховані на розрахунковий рахунок №26008309205, який належить ТОВ «КС Отовей Трейд УА» (код ЄДРПОУ-36712961), який знаходиться у ПАТ «Діамантбанк» (МФО-320854). Згідно Єдиного реєстру фізичних та юридичних осіб ТОВ «КС Отовей Трейд УА» (код ЄДРПОУ-36712961) з 16.12.11 знаходиться на стадії припинення. Для встановлення подальшого руху кредитних коштів виникла необхідність в руху коштів ТОВ «КС Отовей Трейд УА» (ЄДРПОУ-36712961), №26008309205, який відкритий у ПАТ «Діамантбанк» (МФО-320854) де знаходяться документи, що містять банківську таємницю і які мають значення для розслідування даного кримінального провадження, а саме: - деталізована роздруківка ( із зазначенням реквізитів кореспондентів) по рахунку ТОВ «КС Отовей Трейд УА» (код ЄДРПОУ-36712961), рахунок №26008309205 з 18.05.2011 року по 26.05.12; - картки зі зразками підписів та відбитками печаток ТОВ «КС Отовей Трейд УА» (код ЄДРПОУ-36712961), які мали право розпоряджатися рахунком №26008309205 завірені нотаріально; - заяви на зняття грошових коштів, чеки чекової ТОВ «КС Отовей Трейд УА» (код ЄДРПОУ-36712961), номер рахунку№26008309205;

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є банківською таємницею, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №12015100000000758 від 02.09.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання речі та документи доступ до яких планується отримати можуть перебувати у володінні ПАТ «Діамантбанк» (МФО - 320854), розташованого за адресою: м. Київ, Контрактова площа,10-а.

В судовому засіданні слідчим було доведено, відповідно до положень чинного КПК України, необхідність отримати доступ до речей і документів , що їх зазначено в клопотанні в частині роздруківки ( із зазначенням реквізитів кореспондентів) по рахунку ТОВ «КС Отовей Трейд УА» (код ЄДРПОУ-36712961), рахунок №26008309205 з 18.05.2011 року по 26.05.12 р.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта Товариства, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Інші вимоги клопотання, в межах здійснення кримінального провадження №12015100000000758 слідчим не було належним чином мотивонвано, а тому вони задоволенню не підлягають.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції у м. Києві капітану поліції Марусічу Андрію Миколайовичу тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та зберігаються у приміщенні ПАТ «Діамантбанк» (МФО - 320854), розташованого за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10-а, а саме:

- деталізована роздруківка ( із зазначенням реквізитів кореспондентів) по рахунку ТОВ «КС Отовей Трейд УА» (код ЄДРПОУ-36712961), рахунок №26008309205 з 18.05.2011 року по 26.05.12 р.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «Діамантбанк» (МФО - 320854), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ПАТ «Діамантбанк» (МФО - 320854) її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: