Ухвала суду № 61773206, 21.03.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/10161/16-к

Провадження № 1-кс/761/6374/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції Денисюка Олександра Миколайовича про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції Денисюк Олександр Миколайович звернувся до суду з клопотанням, погоджене прокурором. Що здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні А.Г.Сваток, згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Перший» (МФО 305299), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 22016000000000041 від 29.02.2016, за підозрою громадян України ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 111 КК України та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що восени 2013 року за невстановлених досудовим розслідуванням обставин ОСОБА_3, керуючись особистими переконаннями, політичними поглядами та корисливими мотивами, вступив у злочинну змову з громадянином Російської Федерації ОСОБА_6, який офіційно виступав представником іноземної організації - комісаром руху «НАШІ» (Загальноросійської громадської організації сприяння розвитку суверенної демократії) та іншими невстановленими особами, з метою надання сприяння та допомоги в проведенні підривної діяльності на території України. 25 лютого 2016 року ОСОБА_3 разом зі своєю співмешканкою ОСОБА_4, яка діяла за попередньою змовою з ОСОБА_3 щодо незаконного поводження зі зброєю та вибуховими речовинами, однак не була обізнана щодо його намірів вчинити терористичний акт, зустрілися з громадянином ОСОБА_7, який не був обізнаний про злочинний характер їх дій, та на його автомобілі марки «Фольксваген» здійснили виїзд до місця приховання вибухових речовин у лісопосадці в районі с. Сніжки Ставищенського району Київської області, де ОСОБА_3 забрав чорну спортивну сумку в якій знаходилися вибухові речовини та вибухові пристрої, які він планував використати для вчинення терористичного акту на території Херсонської області. Зазначені вибухові речовини та вибухові пристрої вони перевезли та переховали у лісопосадці за автозаправкою «SOСAR» (с. Щасливе Бориспільський район Київська область, траса Київ-Харків, 28 км). З метою уникнення можливого викриття своєї злочинної діяльності правоохоронними органами України та більш надійного приховування чорної спортивної сумки з вибуховими речовинами і вибуховими пристроями ОСОБА_3 приблизно о 01 год. 00 хв. 28 лютого 2016 року, разом з ОСОБА_4, вирушив зі свого місця проживання до місця, де раніше ним була захована сумка. Того ж дня, близько 02 години злочинні дії ОСОБА_3, направлені на вчинення терористичного акту, що мав створити небезпеку для життя і здоров'я людей та настання тяжких наслідків, припинено співробітниками СБ України, а вибухові речовини вагою більше 30 кг., корпуси гранати Ф-1 без запалів у кількості 5 штук, електродетонатори у кількості 10 штук та накольні механізми до мінних підривачів у кількості 6 штук вилучено під час проведення огляду місця події. Згідно з довідкою спеціаліста вибухотехнічного відділу Головного управління Національної поліції в Київські області від 28.02.16 виявлені та вилучені під час огляду предмети, схожі на десять електродетонаторів, п'ять корпусів гранат Ф-1, більше 30 кг пластичної вибухової речовини та шість накольних механізмів до мінних підривачів, які відносяться до вибухової категорії є обмежено небезпечними та небезпечними (для електродетонаторів). Відповідно до висновку експерта № 256/6 від 29.02.16 надані на експертизу п'ять предметів зовні схожі на корпуси від ручних гранат «Ф-1» є боєприпасами, корпусами до ручних осколкових гранат Ф-1 дистанційної дії (без запалу), які споряджені зарядом вибухової речовини (тротилом). 28.02.16 в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Сімферополь АРК Крим, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2, затримано. 28.02.16 в порядку вимог ст. 278 КПК України, ОСОБА_3, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України. 03.03.16 в порядку вимог ст. 278 КПК України, ОСОБА_3, повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258 та ч. 1 ст. 111 КК України. 03.03.16 Шевченківським районним судом м. Києва щодо ОСОБА_3 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. В той же час в ході досудового розслідування перевіряється інформація щодо отримання ОСОБА_3 переказів грошових коштів з м. Москва (РФ) для проведення вказаних протиправних дій від помічника ОСОБА_6 громадянки РФ ОСОБА_8 Встановлено, що 21.05.2014 в ході проведення обшуку за адресою тимчасового проживання ОСОБА_3 вилучалися: договір про надання інформаційних (консультаційних) послуг від 04.04.2014 укладений між ТОВ «Український патріот» (код ЄДРПОУ 39114489) та ТОВ «Днепр Капітал Груп» (код ЄДРПОУ 39155291) з додатками, банківська картка «Всеукраїнський банк розвитку» № 6706 0448 0001 7966, банківська картка «ПриватБанк» № 5577 2127 0301 5506, статут Всеукраїнського благодійного фонду «Дзвони майбутнього» (код ЄДРПОУ 37174258), договір про надання благодійної допомоги № 05/03 від 05.03.2014 укладений між благодійним фондом «Фонд громади Приірпіння» (код ЄДРПОУ 34780212) та громадянином ОСОБА_10 З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ «Днепр Капітал Груп» (код ЄДРПОУ 39155291) у Публічному акціонерному товаристві «Банк Перший» (МФО 320995, юридична адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 48) відкрито поточний рахунок № 26004301025507 (українська гривня).

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є банківською таємницею, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 22016000000000041 від 29.02.2016, за підозрою громадян України ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 111 КК України та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Перший» (МФО 305299).

Як вбачається з матеріалів клопотання, ТОВ «Днепр Капітал Груп» (код ЄДРПОУ 39155291) має відкритий поточний рахунок № 26004301025507 (українська гривня) у Публічному акціонерному товаристві «Банк Перший» (МФО 320995, юридична адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 48) .

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта банківської установи, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції Денисюку Олександру Миколайовичу (слідчим слідчої групи Дишлюку Максиму Миколайовичу, Дячуку Юрію Володимировичу, Жерновому Анатолію Васильовичу, Овсянику Дмитру Миколайовичу, Шапакіну Олексію Володимировичу, Баховському Артему Станіславовичу, Левику Павлу Олеговичу, Цуркану Ярославу Олександровичу, Ладоньку Денису Леонідовичу, Фролов Роману Михайловичу, Павловському Івану Миколайовичу), на тимчасовий доступ до копій документів з відомостями, що становлять банківську таємницю та зберігаються в ПАТ «Банк Перший» стосовно клієнта банку - ТОВ «Днепр Капітал Груп» (код ЄДРПОУ 39155291) користувача рахунку № 26004301025507 (в національній та іноземній валюті), а саме:

-матеріалів справи з юридичного оформлення рахунку ТОВ «Днепр Капітал Груп» № 26004301025507 (українська гривня), зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, заяв, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток із зразками підписів керівників вказаної комерційної структури та фізичних осіб, відбитків печаток, та інших документів відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яка затверджена Постановою Правління Національного банку України № 492 від 12.11.2003;

-відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондентських рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по розрахунковому рахунку № 26004301025507 - з 08.04.2014 по 15.03.2016;

-документів що свідчать про внесення та видачу готівкових коштів вказаній юридичній особі (заяви, чеки, квитанції, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по розрахунковому рахунку

№ 26004301025507 - з 08.04.2014 по 15.03.2016, а також щодо їх інкасації;

-платіжних доручень по рахункам № 26004301025507 - з 08.04.2014 по 15.03.2016, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

-документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по вищевказаному рахунку з 08.04.2014 по 15.03.2016, зокрема розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик та інших;

-усіх без виключення документів щодо встановлення та обслуговування ТОВ «Днепр Капітал Груп» системою «Клієнт-Банк», із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою (прив'язки до конкретних електронно-обчислювальних машин та ІР-адрес клієнта, з яких дистанційно, за допомогою каналів зв'язку, мережі Інтернет, здійснювалися операції з рахунком вказаного клієнта; прив'язки до ключів доступу до комплексу «Клієнт-Банк», з використанням яких ініціювалися операції по списанню безготівкових коштів з даного рахунку);

-документів, на підставі яких здійснювалася купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи;

-документів щодо надання кредитів для ТОВ «Днепр Капітал Груп», розміщення даним підприємством депозитів у вказаній банківській установі.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «Банк Перший», що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ПАТ «Банк Перший» її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: