Ухвала суду № 61771248, 05.08.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/27230/16-к

Провадження № 1-кс/761/16587/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України підполковник податкової міліції Поповичук В.О.про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Ст. слідчий з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України підполковник податкової міліції Поповичук В.О. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Генеральної прокуратури України О.О. Сухачовою про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Укрінбанк», що необхідно для здійснення досудового розслідування в межах кримінального провадження №32016170000000004 внесеного до ЄРДР 11.02.2016 р. за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Клопотання мотивує наступним. Управлінням розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби У/країни проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016170000000004 від 11.02.2016 за фактом того, що службові особи TOB Нафтотрейд-2015» (код ЄДРПОУ 39749568) на протязі 2015-2016 років під час проведення фінансово-господарської діяльності, пов'язаної з придбанням, виробництвом та реалізацією нафтопродуктів внаслідок взаємовідносин із :уб'єктами господарської діяльності, а саме: TOB «Парком Транс» (код ЄДРПОУ 38510873), TOB «Бел Ойл» (код ЄДРПОУ 39116638), TOB Трейдмей» (код ЄДРПОУ 39926389), TOB «Єтейт Оіл» (код ЄДРПОУ 39436796), TOB «Біотехтрейд» (код ЄДРПОУ 39389783), TOB «Торгруп» (код ЄДРПОУ 38510889), ТДВ «Узинський цукровий комбінат» (код ЄДРПОУ 30372536) ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах. В ході досудового розслідування встановлено, що TOB «Нафтотрейд-2015» на протязі 2015-2016 років відображає придбання паливно-мастильних матеріалів, сировини та компонентів для його виготовлення від TOB «Парком Транс» (код ЄДРПОУ 38510873). Відомості, що містяться в банківських документах TOB «Парком Транс» (код ЄДРПОУ 38510873) використовуватимуться як докази факту умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах TOB «Нафтотрейд-2015» та встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що документи визначені в клопотанні можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, в провадженні Головного слідчого управління фінансових розслідувань знаходяться матеріали кримінального провадження № 32016170000000004 внесене до ЄРДР 11.02.2016 р. за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Укрінбанк» (МФО300142).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як свідчать матеріали клопотання, необхідні для проведення досудового розслідування відомості (документи) можуть перебувати у володінні ПАТ «Укрінбанк» (МФО300142), м. Київ, вул. Сірнова-Ласточкіна, 10-А.

Слідчий суддя вважає, що ініціатором клопотання доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять необхідні відомості, беручі до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню в частині тимчасового доступу до документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових : слідувань Державної фіскальної служби України підполковнику податкової міліції Поповичуку Вячеславу Олександровичу або іншим особам за дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів TOB «Парком Транс» z ЄДРПОУ 38510873), які перебувають у володінні в ПАТ «Укрінбанк» DO 300142) за адресою: м. Київ вул. Смирнова-Ласточкіна, буд.10-А, а саме:

відомостей в електронному та паперовому вигляді щодо надходження та списання грошових коштів по рахункам №26008001100598 (валюта рахунку - українська гривня), №26008001100598 (валюта рахунку - ЄВРО), №26008001100598 (валюта рахунку - долар СІЛА), №26104001100555 (валюта рахунку - українська гривня), які належать TOB «Парком Транс» (код ЄДРПОУ 38510873), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхніх кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції за період з 01.01.2014 року по 27.07.2016 року;

відомостей в електронному та паперовому вигляді щодо надходження та списання грошових коштів по рахункам №26008001100598 (валюта рахунку - українська гривня), №26008001100598 (валюта рахунку - ЄВРО), №26008001100598 (валюта рахунку - долар США), №26104001100555 (валюта рахунку - українська гривня), які належать TOB «Парком Транс» (код ЄДРПОУ 38510873) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхніх кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції за період з 01.01.2014 року по 27.07.2016 року;

відомостей в електронному та паперовому вигляді щодо надходження та списання грошових коштів по рахункам №26008001100598 (валюта рахунку - українська гривня), №26008001100598 (валюта рахунку - ЄВРО), №26008001100598 (валюта рахунку - долар США), №26104001100555 (валюта рахунку - українська гривня), які належать TOB «Парком Транс» (код ЄДРПОУ 38510873), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхніх кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції за період з 01.01.2014 року по 27.07.2016 року;

виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Internet, IP адреси та номери телефонів з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалося віддалене керування рахунками, або забезпечувалася робота системи «Клієнт - банк»;

всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів, заявок на закупівлю валюти та інших) по рахунках підприємства;

документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку;

обліково-реєстраційну справу TOB «Парком Транс» (код ЄДРПОУ 38510873), у тому числі: статут (установчий договір), картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахункове - касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені підприємства, договору найму чи іншого документу про призначення на посаду керівників підприємства, оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок;

документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з моменту відкриття по 27.07.2016 р.;

заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт - Банк», договору на обслуговування системи «Клієнт - Банк», акту про ведення системи «Клієнт-Банк» в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи «Клієнт-Банк», документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

оригінали документів, які містяться у справі і стосуються відкриття, використання та закриття вищевказаного рахунку (рахунків) за період з 01.01.2014 року по 27.07.2016 року;

відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «Парком Транс» (код ЄДРПОУ 38510873), на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет - провайдера

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ«Укрінбанк», що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ПАТ «Укрінбанк» її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: