Ухвала суду № 61771122, 30.05.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/19443/16-к

Провадження № 1-кс/761/12027/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання слідчого СУФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві Юпик Юлії Анатоліївни про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві Юпик Юлія Анатоліївна звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженого прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 Р.С.Кит, згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ "Інтеграл-банк" (МФО 320735), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №32016100100000035 від 28.03.2016р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.205, ч.1 ст.209 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. За матеріалами досудового розслідування, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами створено та придбано ряд суб'єктів підприємницької діяльності, розташованих на території м. Києва, а саме: ТОВ «Альфа-Трек» (ЄДРПОУ 38013220), ТОВ «ТБК-Болунар» (ЄДРПОУ 37652694), ТОВ «МЕГАНАЛАДБУД» (ЄДРПОУ 37652757), ТОВ «Пулсар» (ЄДРПОУ 37203173), ТОВ «Вєлар» (ЄДРПОУ 37292409), ТОВ «Імпрес-стиль» (ЄДРПОУ 31809888), ТОВ «Рекламна агенція «Фа» (ЄДРПОУ 36515597), ТОВ «Сітібудсервісгруп» (ЄДРПОУ 34291445), ТОВ «Аверонбуд» (ЄДРПОУ 37292436), ТОВ «Прамус» (ЄДРПОУ 37500005), ТОВ «Солід» (ЄДРПОУ 31517296), ТОВ «Кімосбуд» (ЄДРПОУ37292394), ТОВ «Осава» (ЄДРПОУ 38134153), ТОВ «Еко-преміум» (ЄДРПОУ 38013236), ТОВ «Юракцент ЛТД», ТОВ «Ниязонн-Н» (ЄДРПОУ 37848524), ТОВ «Лука панчолі», ТОВ «Джас рок», ТОВ «Сіпета Про», ТОВ «Максімус плюс» та інші, з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі. Також, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами створено та придбано ряд суб'єктів підприємницької діяльності, розташованих на території м. Києва, а саме: ТОВ «Міжгалузева торгівельна компанія» (37701112), ТОВ «Сінтеро» (37002836), ТОВ «Інвест Бюро» (38237931), ТОВ «Группа А» (38291281), ТОВ «Укрпетролеум» (38291145), ТОВ «ПБК Контрактор» (38260948), ТОВ «МПС» (38271899), ТОВ «АПМ» (38271684), ТОВ «ІФГ» (38241293), ТОВ «НЛ Груп» (37210814), ТОВ «УПІ» (38271679), ТОВ «Проенергостандарт» (38218788), ТОВ «Сучасне діловодство» (38260578), ТОВ «ПД Фокус» (38196199), ТОВ «Керуюча інвестиційна компанія» (38205742), ТОВ «РПЕК» (38237926), ТОВ «ТГ Тріумф» (38217894), ТОВ «Фруктова долина» (38291302), ТОВ «Консалекс» (37193155), ТОВ «СТР» (37450138), ТОВ «ЮК Сінтеро-Практикум» (37450080), ТОВ «АГРОПРОДУКТ УКРАЇНА» (35756458), ТОВ Фірма «техніка ЛТД»(19129920), ТОВ «Авроа-Плюс» (31570009), ТОВ «Проффі Тек» (37378387), ТОВ «Докфор» (36114236), ТОВ «Фундуклеївський» (35081963), ТОВ «Орінг» (35550358), «Табороласт» (37767875), ТОВ «Омбріна» (34965842), ТОВ «Автонова» (32162824), з метою прикриття незаконної діяльності, що виразилась у наданні послуг реальним суб'єктам господарювання по мінімізації податку на додану вартість та конвертації грошових коштів, отриманих незаконним шляхом, у готівку. Крім того, вказаними групами осіб ще було створено та придбано понад сто суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), розташованих на території Дніпропетровської, Донецької, Київської областей, з метою прикриття незаконної діяльності, що виразилась у наданні послуг реальним суб'єктам господарювання по мінімізації податку на додану вартість та конвертації грошових коштів, отриманих незаконним шляхом, у готівку. В ході досудового розслідування здійснено допит громадянина ОСОБА_7, який повідомив, що зареєстрував на своє імя ТОВ «Табороласт» (код за ЄДРПОУ 37767875) за грошову винагороду, не маючи наміру здійснювати підприємницьку діяльність. Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Табороласт» (код за ЄДРПОУ 37767875) 08.07.2011 відкрило розрахунковий рахунок №260052025601 (українська гривня) в ПАТ "Інтеграл-банк" (МФО 320735), що розташований за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 52/2, тобто в приміщенні банку зберігаються речі та документи, необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У зв'язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №32016100100000035 виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ "Інтеграл-банк" (МФО 320735), що розташований за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 52/2, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Слідчий в судовому засіданні підтримав внесене клопотання, просив задовольнити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України. Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Кримінальне провадження №32016100100000035 від 28.03.2016р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.205, ч.1 ст.209 КК України, у зв'язку із чим як зазначає слідчий, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять банківську таємницю.

Як вбачається з матеріалів клопотання речі та документи доступ до яких планується отримати можуть перебувати у володінні ПАТ «МІБ» (МФО 380582) за адресою: м. Київ, вул. Лаврcька, 16.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Слідчим не надано належних доказів, якими обґрунтовується необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Також в судовому засіданні слідчим не доведено, що таке втручання є виправданим та використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Зважаючи на вищенаведене підстави для задоволення клопотання відсутні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити слідчому СУФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві Юпик Юлії Анатоліївні про тимчасовий доступ до речей і документів у задоволенні клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: