Ухвала суду № 61770952, 06.05.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/16276/16-к

Провадження № 1-кс/761/10188/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого відділу слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України підполковника податкової міліції Луценка В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС четвертого відділу слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України підполковник податкової міліції Луценко В.В. звернувся до суду з клопотанням, погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України О.В.Мазур, згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ АКБ «Львів», що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №12015100100003812 від 01.04.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.2 ст.366 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено що, Службові особи Державного підприємства "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України (далі - ДП "Держінформ'юст") 22.01.2014 уклали договір № КТ25 (далі - Договір) про закупівлю апаратури записувальної і відтворювальної звуку і зображення, обладнання для відеоконференцзвязку за технологією з'єднання Інтернет протокол (ІР - телефонія) на суму 11 106 039 грн., з TOB "Астен-МН"(код ЄДРПОУ 34430297). Додатковою угодою до вищезазначеного договору від 26.06.2014 № 1 передбачено, що TOB "Астен-МН" повинно виконати роботи по доставці, монтажу та пусконалагодженню систем відеоконференцзвязку з використанням своїх матеріалів, а також надати послуги з навчання та атестації персоналу ДП «Держінформ'юст». У зв'язку з чим ціну Договору збільшено до 11 181 422 грн. Крім того, додатковою угодою до Договору від 09.09.2014 № 2 передбачено, що TOB "Астен-МН" також здійснить постачання комплекту обладнання системи відеоконференцзв'язку та ІР-телефонії для встановлення на базі ПК, програмного забезпечення "TrueConf", яке надає можливість одночасного користування "он-лайн користувачам" в режимі відеоконференцзвязку (унікальний код) та роботи з встановлення, налагодження та тестування системи з програмним забезпеченням з навчанням та атестацією персоналу. При цьому, остаточна ціна Договору склала 20 464 622 грн. У свою чергу, TOB "Астен-МН" у ході реалізації Договору № КТ25 співпрацювало з компаніями TOB "Консоль Інвест", TOB "Юні Текс" та TOB "Техно-Торг 2011", які легалізували розтрачені бюджетні кошти через розрахункові рахунки TOB "Алес Трейд" і TOB "Фенікс Голд Інвест". При цьому, згідно податкової інформації, зазначені приватні підприємства мають ознаки фіктивності. Відповідно до поданих TOB "Астен-МН" податкових декларацій з податку на додану вартість та додатку до декларації №5 встановлено, що загальна сума оформлення реалізації робіт/товарів/послуг TOB "Астен-МН" на користь ДП «Держінформ'юст» у 2014 році склала 14 766 301 грн. На підставі викладеного, за результатами дослідження зазначеної інформації спеціалістами Державної фіскальної служби України зроблено попередній висновок, що в результаті протиправних дій організованої злочинної групи державі завдано збитків у розмірі 6 217 227 грн. Крім того в ході досудового розслідування було встановлено, що на розрахункові рахунки TOB «Консоль інвест», TOB «Юні Текс», TOB «Техно Торг 2011» від TOB «Астен МН» було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 6 217 227 грн., за начебто монтажні та пусконалагоджувальні роботи пов'язані із встановлення обладнання відео конференцій та проведення навчань по користуванню зазначеними системами відеоконференцзвязку. Хоча згідно протоколів допитів службових осіб регіональних підрозділів Міністерства юстиції України було встановлено, що монтажні та пусконалагоджувальні роботи пов'язані із встановленням обладнання відео конференцій та проведення навчань по користуванню зазначеними системами було здійснено співробітниками ДП «Держінформ'юст», а не співробітниками TOB «Консоль інвест», TOB «Юні Текс», TOB «Техно Торг 2011» та TOB «Астен МН». Сукупність зібраних в ході досудового розслідування даних дають підставу стверджувати про те, що фінансові операції TOB «Астен МН» з TOB «Консоль інвест», TOB «Юні Текс», TOB «Техно Торг 2011» по перерахуванню безготівкових коштів на рахунки вищезазначених підприємств як оплата за начебто виконанні роботи та надані послуги, фактично направлені на їх крадіжку (розтрату). TOB «Астен-МН»(код ЄДРПОУ 34430297) має відкритий рахунок: № 2600953704 в ПАТ АКБ "Львів" (МФО 325268). Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів TOB «Астен-МН»(код ЄДРПОУ 34430297), які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ АКБ "Львів" (МФО 325268) серед яких: заяви про відкриття/закриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитка печатки, договір на здійснення розрахунково- касового обслуговування, договір про використання системи "Клієнт-Банк", акти прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, довідок, статуту, листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, доручення на право зняття готівкових коштів із розрахункового рахунку, векселі, відомості про рух коштів, що свідчать про обіг коштів по рахунках з моменту відкриття рахунку по час проведення виїмки. Вказані документи з відомостями щодо обставин відкриття та функціонування рахунків TOB «Астен-МН»(код ЄДРПОУ 34430297) в оригіналах та в одному екземплярі перебувають лише в приміщенні та у службових осіб банківської установи, у зв'язку з чим неможливо іншим способом, окрім як тимчасовим доступом до вказаних документів з їх вилученням, довести та перевірити вказані обставини, окрім цього у документах, які знаходяться у банківській установі містяться відомості, які мають суттєве значення і можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, а відомості, які викладені у вказаних документах, неможливо отримати без доступу до оригіналів вказаних документів та їх вилучення. Документи, які перебувають у робітників вказаної банківської установи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також містять підписи осіб, що їх уклали та відбитки печаток, по яким необхідно провести почеркознавчу експертизу, що неможливе без вилучення оригіналів документів у володільця. При проведенні досудового слідства по зазначеному кримінальному провадженню слід проаналізувати відомості, що закріплені в банківських рахунках, на предмет наявності фактів перерахування грошей на рахунки підприємств, які можуть бути не відображені у податковому обліку підприємства, зняття готівкових грошових коштів службовими особами вказаних підприємств, а також не перерахування грошових коштів на банківські рахунки підприємств, які відображені у документах податкової звітності. Банківські документи TOB «Астен-МН»(код ЄДРПОУ 34430297) мають значення для встановлення фактичних даних про обіг коштів по рахунках, осіб, які використовували рахунки та були відповідальними за здійснення фінансових операцій, дати відкриття рахунків, дати та часу зарахування/списання коштів тощо. Відомості, що містяться в банківських документах TOB «Астен- МН»(код ЄДРПОУ 34430297) використовуватимуться як докази факту розкрадання (розтрати) Державних грошових коштів, тому з метою недопущення знищення, або їх підроблення постає необхідність у розгляді зазначеного клопотання без виклику особи у якої вони перебувають. Іншим способом, ніж вилучити предмети і документи TOB «Астен- МН»(код ЄДРПОУ 34430297) неможливо довести обставини відкриття та використання вказаних рахунків, фактичне перерахування безготівкових коштів у якості оплати товарно-матеріальних цінностей та роялті чи підтвердити відсутність фінансових операцій не відображених у бухгалтерському обліку підприємства. Зазначені документи TOB «Астен-МН»(код ЄДРПОУ 34430297) необхідно вилучити в ПАТ АКБ "Львів" (МФО 325268) оскільки вони необхідні для експертного дослідження, використання під час проведення податкових та інших перевірок діяльності підприємства, такий доступ та вилучення необхідно для досягнення мети отримання необхідних слідству відомостей.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є таємницею, яка охороняється законом необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №12015100100003812 від 01.04.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.2 ст.366 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ АКБ "Львів" (МФО 325268) за адресою: м. Львів, вул. Сербська, 1.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта банківської установи, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС 4-го відділу слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України підполковнику податкової міліції Луценку Віталію Васильовичу (іншій особі за його дорученням або включеній до групи слідчих по даному кримінальному провадженні) на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ АКБ "Львів" (МФО 325268) за адресою: м. Львів, вул. Сербська, 1, а саме:

документів, які містяться у справі з юридичного оформлення відкриття та обслуговування рахунку № 2600953704, клієнту TOB «Астен-МН»(код ЄДРПОУ 34430297), серед яких: заяви про відкриття/закриття рахунку, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення та звільнення службових осіб, договори щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», всі заяви та доручення від імені службових осіб підприємства, листування, картки із зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства та ін.;

відомостей в електронному та паперовому вигляді щодо надходження та списання грошових коштів по рахунку № 2600953704 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхніх кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 22.01.2014 по 01.01.2016;

виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Internet, IP адреси та номери телефонів з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалося віддалене керування рахунками або забезпечувалася робота системи «Клієнт - банк»;

заяв на отримання чекових книжок;

всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів, заявок на закупівлю валюти та інших) по рахунках підприємства;

договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

доручення на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки, договорів щодо використання системи клієнт - банк, листування між банком по зазначеним рахункам з клієнтом банку;

кредитні договора з додатками та документами, що свідчать про забезпечення кредитів (поруки, застави та повної інформації про майно, яке знаходилось в заставі для забезпечення кредиту в т.ч. актів перевірки заставного майна);

заявок TOB «Астен-МН»(код ЄДРПОУ 34430297) на видачу кредитів;

документи про розгляд заявок на видачу кредиту TOB «Астен-МН»(код ЄДРПОУ 34430297);

рішення та протоколів засідань кредитного комітету з питання видачі кредитів по кредитних договорах;

експертні висновки щодо доцільності (можливості) надання кредитів (відкриття кредитної лінії) TOB «Астен-МН»(код ЄДРПОУ 34430297);

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ АКБ "Львів" (МФО 325268), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ПАТ АКБ "Львів" (МФО 325268) її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: