Ухвала суду № 61770913, 06.05.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/16334/16-к

Провадження № 1-кс/761/10211/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України капітана податкової міліції Діхтенка С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України капітан податкової міліції Діхтенко С.В. звернувся до суду з клопотанням, погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення органами фіскальної служби Департаменту нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Д.Д.Ризніченко, згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та легалізації громадських формувань Дніпропетровського міського управління юстиції, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №32015000000000078 за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 212 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Підставою для внесення відомостей до ЄРДР послужили матеріали Державної служби фінансового моніторингу України згідно яких, службові особи ТОВ «Маркет-Люкс Трейд» в період 2013-2014 років при отриманні безготівкових грошових коштів від ТОВ «Мєгасофт», ТОВ «Ремторгснаб», ТОВ «Лігал-Плюс», ТОВ «Аст-Трейд Груп», ТОВ «Логік-сервіс», та подальшому перерахуванні на рахунки юридичних осіб - нерезидентів «Pitstone Trade LP», «Halbeton Consultants LTD», «Morberg Union LTD» та «Dovecot Consultants LTD» (Великобританія), відкриті в АS Privatbank, AS Versobank, ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах. У ході досудового слідства, згідно відомостей Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що у період листопада - грудня 2013 року, з рахунку ТОВ «Рубікон фортіс» за чеками з призначенням платежів «зворотня фінансова допомога», ОСОБА_3 здійснено зняття грошові кошти у розмірі 41 млн. грн. ТОВ «Рубікон фортіс» код за ЄДРПОУ 37732423, стан - платник податків за основним місцем обліку, перебуває на податковому обліку в ДПI у Кіровському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, площа Десантників, 1, засновник ОСОБА_4, іпн НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1. Попереднім засновником та службовою особою ТОВ «Рубікон фортіс» виступав ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2. Крім того, згідно висновку узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України, є підстави вважати вказані фінансові операції, пов'язані з перерахуванням безготівкових коштів та зняття готівки за чеками такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Проведеними заходами встановлено, що ТОВ «Рубікон фортіс» за заявленою юридичною адресою не знаходиться. Місцезнаходження засновників та службових осіб, у тому числі колишніх невстановлене. У вказаному кримінальному провадженні призначено проведення почеркознавчої експертизи. У зв'язку із викладеним, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів ТОВ «Рубікон фортіс» код за ЄДРПОУ 37732423, які знаходяться у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та легалізації громадських формувань Дніпропетровського міського управління юстиції та мають значення для встановлення фактичних даних про осіб, які здійснювали реєстрацію (перереєстрацію) СГД, осіб, які використовували та підписували вказані документи, а також були відповідальними за проведення господарських операцій у відповідний період. Реєстраційні та установчі документи ТОВ «Рубікон фортіс» код за ЄДРПОУ 37732423 необхідно вилучити в Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та легалізації громадських формувань Дніпропетровського міського управління юстиції, оскільки вони необхідні для проведення судово-економічних та почеркознавчих експертиз, встановлення осіб, що здійснювали їх реєстрацію, допитів службових осіб вказаного підприємства, а також під час проведення податкових та інших перевірок. Відомості, що містяться у вказаних документах використовуватимуться, як докази факту реєстрації та перереєстрації ТОВ «Рубікон фортіс» код за ЄДРПОУ 37732423 на підставну особу, з метою прикриття незаконної діяльності. Іншим способом, ніж вилучити реєстраційні та установчі документи ТОВ «Рубікон фортіс» код за ЄДРПОУ 37732423, які перебувають у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та легалізації громадських формувань Дніпропетровського міського управління юстиції, неможливо довести обставини реєстрації та причетних осіб, які передбачається довести за допомогою документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є таємницею, яка охороняється законом необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №32015000000000078 за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 212 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та легалізації громадських формувань Дніпропетровського міського управління юстиції, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, просп. Слобожанський, буд. 52.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта банківської установи, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України капітану податкової міліції Діхтенку С.В. та іншим слідчим групи слідчих або за їх дорученням оперативним співробітникам тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до реєстраційних та статутних документів: заяв, реєстраційних карток на проведення державної реєстрації юридичної особи, внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, оригінали наказів про призначення на посаду директора, протоколів загальних зборів учасників, довіреностей, описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, та інших документів ТОВ «Рубікон фортіс» код за ЄДРПОУ 37732423, які знаходяться у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та легалізації громадських формувань Дніпропетровського міського управління юстиції, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, просп. Слобожанський, буд. 52 за період з моменту реєстрації по 06.05.2016 р.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та легалізації громадських формувань Дніпропетровського міського управління юстиції, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та легалізації громадських формувань Дніпропетровського міського управління юстиції її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: