Ухвала суду № 61770759, 31.08.2016, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/13138/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" серпня 2016 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва Іваніна Ю.В., при секретарі Степаненко І.Б., за участю слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Грушецького Б.Р., розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Грушецького Б.Р., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Савельєвою О.В., про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, у кримінальному провадженні №42016101040000105 та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

30.08.2016 року слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Грушецький Б.Р. звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Райфайзен банк Аваль» МФО 380805, юридична адреса: м.Київ, вулиця Лєскова, буд.9, а саме з приводу відкриття та використання розрахункового рахунку НОМЕР_1, що належить НВЗОШЛ «Обдаровання», у тому числі інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку (на паперовому та електронному носіях), із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів з відображенням - з ПДВ чи без ПДВ, яким чином здійснювався платіж, підстави руху коштів, вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків, щодо зняття готівки за період з 01.01.2015 року по 26.08.2016 року.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у провадженні слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м.Києві перебувають матеріали досудового розслідування, які внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016101040000105 від 24.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи НВК «Домінанта» здійснюють розтрату коштів, сплачених батьками учнів даного навчального закладу за навчання, у великих розмірах.

З тексту заяви ОСОБА_3 стало відомо, що остання є матір'ю 6-річної вихованки Дошкільного навчального закладу «Домінанта», що за адресою м. Київ, вул.Олександра Бойченка, 16-а, шо належить до НВК «Домінанта».

У серпні 2015 року ОСОБА_3 перевела доньку до садочка «Домінанта» з метою її підготовки до школи та подальшого навчання у НВК «Домінанта», де їй повідомили, що навчання платне, починаючи від дитячого садочка до 11 класу гімназії. Сума складає, як їй повідомила, директор НВК «Домінанта» ОСОБА_4, 850 грн. на місяць, за додаткові освітні послуги. Сплата даних коштів, за її словами, є обов'язковою умовою вступу до даного закладу. Окрім цього ще однією обов'язковою умовою вступу було і сплата коштів (так званих вступних) у сумі від 500 до 4000 грн. Кошти потрібно було вносити не готівкою, а оплатити квитанцію на будівельні матеріали. ОСОБА_3 оплатила квитанцію на будівельні матеріали на суму 500 грн.

Також, заступник директора (методист) садочка ОСОБА_5 запропонувала підписати контракт з НВЗОШІІ «Обдаровання» Київської академії наук (приватний заклад за юридичною адресою м.Київ, вул.Туполєва, 3) на Ім'я ОСОБА_6 про надання послуг цим закладом понад державну освітню програму. Зі слів ОСОБА_3 договір підписувався тільки батьками, проте другого примірника, підписаного НВЗОШЛ «Обдаровання» так і не отримала. Керівництво «Домінанти» у особі директора ОСОБА_4, мотивуючи тим, що за другим примірником договору необхідно звертатися до НВЗОШІІ «Обдаровання».

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до контракту б/н від 01.09.2015 укладеного між НВЗОШЛ «Обдаровання», НВК «Домінанта» та ОСОБА_7 грошові кошти за додаткові освітні послуги повинні перераховуватись на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 відкритий на ім'я НВЗОШЛ «Обдаровання» у ПАТ «Райфайзен банк Аваль» МФО 380805.

З огляду на викладене, з метою перевірки наданої інформації, відслідкування подальшого руху коштів та підтвердження факту перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 відкритий в ПАТ «Райфайзен банк Аваль» МФО 380805, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація, щодо руху коштів по зазначеному розрахунковому рахунку за період з 01.01.2015 по 26.08.2016, що на даний час перебувають у володінні ПАТ «Райфайзен банк Аваль» МФО 380805, юридична адреса: м.Київ, вулиця Лєскова, буд.9, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин та бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення належним чином їх завірених копій, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Відповідно до вимог п.4 ч.3 ст.132 КПК України, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження, не можливо.

Згідно з ч.2 ст.159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб не можливо.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, викладених у ньому, просив суд його задовольнити.

В судове засідання представник ПАТ «Райфайзен банк Аваль», будучи належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду, не з'явився, причини неявки до суду не повідомив.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Судом було встановлено, що 24.06.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.2 ст.191 КК України (кримінальне провадження №016101040000105).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Савельєвою О.В., оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів документів, що знаходиться у володінні ПАТ «Райфайзен банк Аваль».

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, перебувають у володінні ПАТ «Райфайзен банк Аваль» та можуть мати суттєве значення з розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Грушецького Б.Р., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Савельєвою О.В., про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, у кримінальному провадженні №42016101040000105 - задовольнити.

Надати право слідчому СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Грушецькому Б.Р. на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Райфайзен банк Аваль» МФО 380805, юридична адреса: м.Київ, вулиця Лєскова, буд.9, а саме з приводу відкриття та використання розрахункового рахунку НОМЕР_1, що належить НВЗОШЛ «Обдаровання», у тому числі інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку (на паперовому та електронному носіях), із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів з відображенням - з ПДВ чи без ПДВ, яким чином здійснювався платіж, підстави руху коштів, вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків, щодо зняття готівки за період з 01.01.2015 року по 26.08.2016 року.

Зобов'язати керівництво ПАТ «Райфайзен банк Аваль», надати слідчому СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Грушецькому Б.Р. доступ до документів з приводу відкриття та використання розрахункового рахунку НОМЕР_1, що належить НВЗОШЛ «Обдаровання», у тому числі інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку (на паперовому та електронному носіях), із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів з відображенням - з ПДВ чи без ПДВ, яким чином здійснювався платіж, підстави руху коштів, вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків, щодо зняття готівки за період з 01.01.2015 року по 26.08.2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 30.09.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду

м.Києва Ю.В. Іваніна