Постанова № 6173117, 18.09.2009, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

№4а-926/09

П О С Т А Н О В А

18 вересня 2009 року суддя Октябрського районного суду м.Полтави Нізельковська Л.В., розглянувши в приміщенні суду в м.Полтаві матеріали подання в.о. слідчого СВ ПМУ ГУМВС України в Полтавській області про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунку, -

встановив:

Слідчий звернувся до суду з поданням про накладення арешту на кошти, що знаходяться на банківському розрахунковому рахунку.

В обґрунтування подання слідчий послався на те, що в його провадженні знаходиться кримінальна справа, порушена за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 191 ч.5, 200 ч.1, 366 ч.2 КК України. Згідно матеріалів справи між приватним підприємством «Діло-76» м. Полтава в особі директора ОСОБА_1 та швейцарською Фірмою «Едента АГ» м. Ау, було складено та підписано угоду №002 від 14.11.2007 року на поставку алмазного інструменту, тобто шліфувальних головок. Загальна вартість контракту, відповідно якого ПП «Діло-76» повинно відвантажити інструмент, складає 68680 Євро. Розрахунок за товар проводиться у формі 50% попередньої оплати від вартості в 5-ти денний термін, з дня підписання контракту, а остаточний розрахунок за відвантажений товар проводиться банківським переказом в 10 денний термін з часу отримання товару покупцем. Датою платежу рахується дата надходження валютних коштів на рахунок продавця. Продавець, тобто приватне підприємство «Діло-76» після постачання товару покупцю, повідомляє його, тобто Фірму «Едента АГ» не пізніше 48 годин з часу його відвантаження. Контракт вступає в дію з дати його підписання і діє до 31.12.2008 року.

На виконання контракту №002 від 14.11.2007, фірмою «Едента АГ» на розрахунковий рахунок ПП «Діло-76» було перераховано попередню оплату в розмірі 50 % від загальної вартості контракту, тобто 34340 Євро.

Із корисливих спонукань, з метою привласнення грошових коштів підприємства, користуючись можливістю, що директор ПП «Діло-76» ОСОБА_1 знаходиться у відпустці за межами України, заступник директора ОСОБА_2 за попередньою змовою з головним бухгалтером ОСОБА_3 та водієм підприємства ОСОБА_4 в період часу з 11 по 27 лютого 2008 року виготовили договір №РН-02 на постачання шліфувального порошку в кількості 107000 карат на загальну суму 250300 грн., відповідно якого ТОВ ВБК «Аліанс-ЕКО» м. Полтава в особі ОСОБА_5 продає, а ПП «Діло-76» м. Полтава в особі ОСОБА_1 закуповує. Зазначений договір датували 22.11.2007 року.

12 лютого 2008 року приватним підприємством «Діло-76» умови контракту №002 від 14.11.2007 були виконані, і Фірмою «Едента АГ» на розрахунковий рахунок ПП «Діло-76» було перераховано другу частину оплати в розмірі 50 % від загальної вартості контракту, тобто 34340 Євро, які надійшли на рахунок 27.02.2008 року.

27 лютого 2008 року заступник директора ПП «Діло-76» ОСОБА_2 та головний бухгалтер підприємства ОСОБА_3 виготовили та підписали заяву про продаж іноземної валюти №02 від 27.02.2008 року, відповідно якої доручається філії Полтавське РУ ВАТ Банк «Фінанси та Кредит» продати 34340.00 Євро та перерахувати гривневий еквівалент проданої іноземної валюти на рахунок ПП «Діло-76». Також виготовили та підписали платіжне доручення в іноземній валюті №02 від 27.02.2008 року для зарахування гривневого еквіваленту проданої іноземної валюти на рахунок ПП «Діло-76».

Після чого, ОСОБА_3 27.02.2008 року виготовила документ на переказ, тобто платіжне доручення №32 приватного підприємства «Діло-76» за підписом директора ОСОБА_1 та головного бухгалтера ОСОБА_3, в той час як останній перебував за межами м.Полтави, а обов’язки директора виконував його син ОСОБА_6, та під виглядом виконання умов договору від 22.11.2007 року №РН-02, 27.11.2008 року надала в філію «Полтавське РУ» ВАТ Банк «Фінанси та кредит» вказане платіжне доручення і перерахувала грошові кошти в сумі 250300 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ ВБК «Аліанс-ЕКО», де засновником являється ОСОБА_5 та її чоловік ОСОБА_4

В подальшому вказані грошові кошти частково ОСОБА_3 були зняті готівкою, також перераховані на ПП «Діло-2007» (директор та засновник ОСОБА_2, гол. бух ОСОБА_3Г.), і знову зняті ОСОБА_3 готівкою, а частина перерахована платіжними дорученнями на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_7

Таким чином діями ОСОБА_2, ОСОБА_8 та ОСОБА_4 директору ПП «Діло-76» ОСОБА_1 було спричинено матеріальні збитки в сумі 250300 грн., яка являється особливо великим розміром.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також те, що санкція статті 191 ч.5 КК України, по якій підозрюються ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_2, передбачає конфіскацію майна, для забезпечення заявленого по кримінальній справі ОСОБА_1 цивільного позову, на підставі ст.ст.59,62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» та керуючись ст.126 КПК України, суд -

постановив:

Подання задовольнити.

Накласти арешт:

- на банківський розрахунковий рахунок 26005900697731 , який належать ПП «Діло-2007», код ЄДРПОУ 35658060, та знаходиться у відділенні № 1 в м. Полтава філії ЗАТ «ПУМБ» в м.Дніпропетровську, МФО 305813, зупинивши видаткові операції з дня та часу оголошення постанови банківській установі.

- Прийняти рішення про накладення арешту на банківський розрахунковий рахунок 26100165 , який належать ПП «Діло-2007», код ЄДРПОУ 35658060, та знаходиться у відділенні № 1 в м. Полтава філії ЗАТ «ПУМБ» в м.Дніпропетровську, МФО 305813, зупинивши видаткові операції з дня та часу оголошення постанови банківській установі.

- Прийняти рішення про накладення арешту на банківський розрахунковий рахунок 260030169801 , який належать ПП «Діло-2007», код ЄДРПОУ 35658060, та знаходиться в Полтавському відділенні Харківської філії АТ «Брокбізнесбанк», МФО 350910, зупинивши видаткові операції з дня та часу оголошення постанови банківській установі.

- Прийняти рішення про накладення арешту на банківський розрахунковий рахунок 26003900697584 , який належать ТОВ «ВБК «Аліанс-ЕКО», код ЄДРПОУ 35521568, та знаходиться у відділенні № 1 в м. Полтава філії ЗАТ «ПУМБ» в м.Дніпропетровську, МФО 305813, зупинивши видаткові операції з дня та часу оголошення постанови банківській установі.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Л.В.Нізельковська