Ухвала суду № 61719902, 29.09.2016, Біловодський районний суд Луганської області

29.09.2016

Справа № 408/7159/16-к

1-кс/408/328/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

с.Біловодськ 29 вересня 2016 року

Слідчий суддя Біловодського районного суду Луганської області Рукас М.С., при секретарі Мірошнік Г.Г., за участю:

прокурора Окопного С.В.,

слідчого Комишан О.В.,

розглянувши клопотання слідчого Біловодського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Біловодського відділу Старобільської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмки за матеріалами кримінального провадження за № 12016130430000427 від 26 вересня 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

29 вересня 2016 року до суду надійшло клопотання слідчого Біловодського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Біловодського відділу Старобільської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмки за матеріалами кримінального провадження за № 12016130430000427 від 26 вересня 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 23.09.2016 року між ТОВ «Торговий дім «Садко Україна» (ЄДРПОУ 351629. Юридична адреса: Черкаська область, м. Черкаси, вул. Смілянська, 44 офіс 332) в особі директора ОСОБА_3, як постачальника з однієї сторони, та Фермерського господарства «ОСОБА_4 і син» (ЄДРПОУ 19078134. Юридична адреса: Луганська область, Біловодський район, с. Литвинівка) в особі голови ОСОБА_4, як покупця з другої сторони, було укладено договір поставки №0039, щодо поставки на адресу ФГ «ОСОБА_4 і син» 5 куб. дизельного палива та 7 т. мінеральних добрив (селітра), загальною вартістю 112 300.02 грн.

Згідно платіжного доручення №57 від 23.09.2016 року платник ФГ «ОСОБА_4 і син» перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Торговий дім «Садко України» №2600723119 грошові кошти у розмірі 112300.02 грн..

Натомість постачальник ТОВ «Торговий дім «Садко України» в особі директора ОСОБА_3 після надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок, на телефонні дзвінки зі сторони ОСОБА_4 відповідати перестав, контактний номер телефону +38(066)666-92-19 з якого поступали дзвінки, перебуває за межами досяжності. Товар (дизельне паливо та мінеральні добрива) на адресу ФГ «ОСОБА_4 і син» поставлені не були.

Таким чином, шахрайськими діями представників ТОВ «Торговий дім «Садко України», Фермерському господарству «ОСОБА_4 і син» в особі ОСОБА_4, було спричинено матеріальну шкоду у розмірі 112300.02 грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення старшим слідчим СВ Біловодського РВ ГУМВС України в Луганській області ОСОБА_1. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12016130430000427 від 26 вересня 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

З метою встановлення фактичного надходження грошових коштів від ФГ «ОСОБА_4 і син» на розрахунковий рахунок ТОВ «Торговий дім «Садко України» та подальший їх рух, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю, щодо руху коштів по розрахунковому рахунку №2600723119 відкритому в ПАТ «МЕГАБАНК» за період з 22.09.2016 року по 27.09.2016 року.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, що розслідується, збирання та вилучення доказів, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у доступі до документів, які відображають рух коштів по розрахунковому рахунку №2600723119 відкритому в ПАТ «МЕГАБАНК» ТОВ «Торговий дім «Садко України».

Таким чином, необхідність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлена тим, що вказані документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, а отже, отримання доступу до них є необхідним як з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, та встановлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, так і для їх долучення до матеріалів кримінального провадження в якості доказів.

Крім того, без наявності інформації, яка міститься у даних документах іншим способом встановити та довести обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також кола причетних осіб, неможливо.

Також слідчий Біловодського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, вказав на те, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, на підставі ч.2 ст.163КПК України.

В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав повністю. Просив суд його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, вислухавши думку всіх осіб, що беруть участь у справі, та дослідивши докази по матеріалах, наданих органами досудового розслідування приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим доведено, що інформація щодо повних особистих та контактних даних клієнта (особи) кому належить розрахунковий рахунок № НОМЕР_1, руху коштів по розрахунковому рахунку, відкритому в ПАТ «МЕГАБАНК», Товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Садко України» (ЄДРПОУ 351629),за період з 22.09.2016 року по 01.04.2016 року, знаходиться в ПАТ «МЕГАБАНК», розташованого за адресою: 61002, м. Харків, вул. Артема, 30, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

При цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.

Керуючись ст.ст.159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Біловодського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Біловодського відділу Старобільської місцевої прокуратури ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Біловодського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, або оперативним співробітникам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до повних особистих та контактних даних клієнта (особи) кому належить розрахунковий рахунок № НОМЕР_1, руху коштів по розрахунковому рахунку, відкритому в ПАТ «МЕГАБАНК», Товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Садко України» (ЄДРПОУ 351629),за період з 22.09.2016 року по 01.04.2016 року, які знаходяться в ПАТ «МЕГАБАНК», розташованого за адресою: 61002, м. Харків, вул. Артема, 30.

Надати слідчому СВ Біловодського ВП ГУНП в Луганській ОСОБА_1, або оперативним співробітникам за дорученням слідчого можливість вилучити документи щодо повних особистих та контактних даних клієнта (особи) кому належить розрахунковий рахунок № НОМЕР_1, руху коштів по розрахунковому рахунку, відкритому в ПАТ «МЕГАБАНК», Товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Садко України» (ЄДРПОУ 351629),за період з 22.09.2016 року по 01.04.2016 року, які знаходяться в ПАТ «МЕГАБАНК», розташованого за адресою: 61002, м. Харків, вул. Артема, 30.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити керівнику ПАТ «МЕГАБАНК», розташованого за адресою: 61002, м. Харків, вул. Артема, 30, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя М.С. Рукас