Ухвала суду № 61705643, 30.09.2016, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/12462/16-к

Провадження № 1-кс/344/3988/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2016 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Татарінова О.А., з участю секретаря Бухвак І.С., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Івано-Франківської області Майковського Р.Р., яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області Мельником В.М., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 420160900000000080, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилався на те, що службові особи Івано-Франківської митниці ДФС в порушення ст. 57 Податкового кодексу України, ст.ст. 289, 291, 299 Митного кодексу України, відомчих нормативних актів та інструкцій через неналежне виконання своїх обов'язків здійснили митне оформлення транспортних засобів - автобуса пасажирського марки «EOS COACH Е 200» та легкового автомобіля марки «Volkswagen Golf» та їх випуску у вільний обіг з митної території без надходження митних платежів в державний бюджет, внаслідок чого спричинено збитки державі на суму понад 372 тис. гри.

Крім того, у процесі досудового розслідування встановлено, що по МД від 28.12.2015р. № 206050001/2015/402563 оформлено бувший у користуванні пасажирський автобус марки «Eos Coach», нараховано митні платежі в сумі 214 950,74 грн., сума доплати - 14 505.21 гри. (після коригування митної вартості), а по МД від 28.12.2015р. №206050001/2015/402559 оформлено бувший у користуванні легковий автомобіль, марки «Volkswagen», модель «Golf», нараховано митні платежі: 171 903,84 грн. сума доплати - 1 294.89 грн. (після коригування митної вартості).

Відповідно до акту службового розслідування від 27.04.2016р. митні платежі на рахунки Івано-Франківської митниці ДФС не поступили, з причин неперерахування ПАТ «АВАНТ-БАПК» внесених грошових коштів громадянами по вказаних митних деклараціях на рахунки Івано-Франківської митниці ДФС.

Згідно квитанції №ПН165351 від 25.12.2015р. (дебет рахунок НОМЕР_3, кредит рахунок НОМЕР_4, транзитний рахунок НОМЕР_5) через банк платника АТ «АВАНТ-БАНК» Івано-Франківської Регіональної дирекції платником ОСОБА_3 (код платника НОМЕР_1) вчинено платіж в сумі 200 445 грн. 53 коп. в якості передоплати за митне оформлення ВМД (отримувач Івано-Франківська митниця ДФС).

Аналогічно згідно квитанції №ПН166106 від 25.12.2015р. (дебет рахунок НОМЕР_3, кредит рахунок НОМЕР_4, транзитний рахунок НОМЕР_5) через банк платника ПАТ «АВАНТ-БАНК» Івано-Франківської Регіональної дирекції платником ОСОБА_4 (код платника НОМЕР_2) вчинено платіж в сумі 171 904 грн. 00 коп. в якості передоплати за митне оформлення ВМД (отримувач Івано-Франківська митниця ДФС).

Як вбачається з інформації ОСОБА_5 вих.№2766 від 22.06.2016р., на запитувану слідчим інформацію про наявність на рахунках ПАТ «АВАНТ-БАНК» зазначених вище коштів та про причини неперерахування їх на рахунок отримувача - Івано-Франківська митниця ДФС і надання належно завірених копій підтверджуючих документів відмовлено згідно ст.ст. 60, 62 Закону України №2121-ІІІ від 07.12.2000р. «Про банки та банківську діяльність» щодо підстав та меж розкриття банківської таємниці, а також згідно абз.3 п.3.3 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених Постановою Правління НБУ від 14.07.2006р. №267.

Таким чином, у процесі досудового розслідування виникла необхідність провести тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства «АВАНТ-БАНК» (код ЄДРПОУ 36406512 за адресою 03110 м. Київ вул. Івана Клименка, 23) за адресою 02100 м. Київ вул. Верховної Ради,7.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

В судовому засіданні стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення в копіях необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відтак враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка міститься у вказаних документах, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ прокуратури Івано-Франківської області раднику юстиції Майковському Ростиславу Романовичу тимчасовий доступ до банківських документів про розгорнуті відомості, що засвідчують рух коштів згідно квитанції №ПН165351 від 25.12.2015р. на суму 200 445 грн. 53 коп. та квитанції №ПН166106 від 25.12.2015р. на суму 171 904 грн. 00 коп., а саме документів, які містять інформацію про наявність на рахунках ПАТ «АВАНТ-БАНК» зазначених вище коштів, про причини неперерахування їх на рахунок отримувача - Івано-Франківська митниця ДФС із вказанням дати проведення операції, призначення платежу, назви та коду ЄДРПОУ контрагента, суми проведеної операції, які зберігаються та перебувають у володінні Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства «АВАНТ-БАНК» (код ЄДРПОУ 36406512 за адресою 03110 м.Київ вул. Івана Клименка, 23) за адресою: 02100 м. Київ вул. Верховної Ради,7, з можливістю ознайомитись з ними, зробити та вилучити їх належним чином засвідчені копії.

Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 29 жовтня 2016 року та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя О.А. Татарінова