Ухвала суду № 61702994, 19.09.2016, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа №265/5276/16-к

Провадження №1-кс/265/1306/16

У Х В А Л А

19 вересня 2016 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Щербіна А. В., за участю секретаря судового засідання - Себко Г.Л., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання заступника начальника 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Донецькій області Слєпова Д.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №32016050000000044 від 09.06.2016 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.3 ст.212, ч.3 ст.212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

13 вересня 2016 року до Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області надійшло клопотання заступника начальника 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Донецькій області Слєпова Д.Ю., яке погоджено з прокурором відділу нагляду за додержанням законів фіскальними органами ДФС управління прокуратури Донецької області Архипенко Р.І., за кримінальним провадженням №32016050000000044 від 09.06.2016 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.3 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, перебувають у володінні ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), розташованого за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, буд. 78 та стосуються ТОВ «Авангард-2015» (код 40051134); ТОВ «Агрокоммерц» (код 39437056); ТОВ «Агротрейд-Миколаїв» (код 39436995); ТОВ «Альбіор» (код 40074612); ТОВ «Антіна» (код 39552123); ТОВ «Арекон» (код 40051202); ТОВ «Брукс Прім» (код 39656685); ТОВ «Гурзон» (код 39552154); ТОВ «Кобар» (код 39656732).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що відкрито розрахункові рахунки наступних підприємств: ТОВ «Авангард-2015» (код 40051134): р/р 2600801703719, ТОВ «Агрокоммерц» (код 39437056): р/р 2600701559803, ТОВ «Агротрейд-Миколаїв» (код 39436995): р/р 2600301559678, ТОВ «Альбіор» (код 40074612): р/р 2600601710872, ТОВ «Антіна» (код 39552123): р/р 2600301578574, ТОВ «Арекон» (код 40051202): р/р 2600901703752, ТОВ «Брукс Прім» (код 39656685): р/р 2600401624168, ТОВ «Гурзон» (код 39552154): р/р 2600001578555, ТОВ «Кобар» (код 39656732): р/р 2600401624315, в банківській установі ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365).

На підставі ухвали Орджонікідзевського районного суду м. Маріуполя накладено арешти на видаткову частину банківських рахунків наступних підприємств: ТОВ «Авангард-2015» (код 40051134): р/р 2600801703719, ТОВ «Агрокоммерц» (код 39437056): р/р 2600701559803, ТОВ «Агротрейд-Миколаїв» (код 39436995): р/р 2600301559678, ТОВ «Альбіор» (код 40074612): р/р 2600601710872, ТОВ «Антіна» (код 39552123): р/р 2600301578574, ТОВ «Арекон» (код 40051202): р/р 2600901703752, ТОВ «Брукс Прім» (код 39656685): р/р 2600401624168, ТОВ «Гурзон» (код 39552154): р/р 2600001578555, ТОВ «Кобар» (код 39656732): р/р 2600401624315, що відкриті в ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів ТОВ «Авангард-2015» (код 40051134), ТОВ «Агрокоммерц» (код 39437056), ТОВ «Агротрейд-Миколаїв» (код 39436995), ТОВ «Альбіор» (код 40074612), ТОВ «Антіна» (код 39552123), ТОВ «Арекон» (код 40051202), ТОВ «Брукс Прім» (код 39656685), ТОВ «Гурзон» (код 39552154), ТОВ «Кобар» (код 39656732), які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні банківській установі ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) серед яких: заяви про відкриття/закриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитка печатки, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи "Клієнт-Банк", акти прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, довідок, статуту, листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, векселі, відомості про рух коштів, що свідчать про обіг коштів по рахунках за період з 01.01.2016 року та по теперішній час, відомості про залишок грошових коштів по банківським рахункам, на видаткову частину яких накладено арешти, згідно ухвали Орджонікідзевського районного суду м. Маріуполя.

Банківські документи ТОВ «Авангард-2015» (код 40051134), ТОВ «Агрокоммерц» (код 39437056), ТОВ «Агротрейд-Миколаїв» (код 39436995), ТОВ «Альбіор» (код 40074612), ТОВ «Антіна» (код 39552123), ТОВ «Арекон» (код 40051202), ТОВ «Брукс Прім» (код 39656685), ТОВ «Гурзон» (код 39552154), ТОВ «Кобар» (код 39656732), мають значення для встановлення фактичних даних про обіг коштів по рахунках, осіб, які використовували рахунки та були відповідальними за здійснення фінансових операцій, дати відкриття рахунків, дати та часу зарахування/списання коштів, зняття грошових коштів тощо.

Зазначені документи ТОВ «Авангард-2015» (код 40051134), ТОВ «Агрокоммерц» (код 39437056), ТОВ «Агротрейд-Миколаїв» (код 39436995), ТОВ «Альбіор» (код 40074612), ТОВ «Антіна» (код 39552123), ТОВ «Арекон» (код 40051202), ТОВ «Брукс Прім» (код 39656685), ТОВ «Гурзон» (код 39552154), ТОВ «Кобар» (код 39656732) необхідно вилучити в ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) оскільки вони необхідні для експертного дослідження, використання під час проведення податкових та інших перевірок законної діяльності підприємства, такий доступ та вилучення необхідно для досягнення мети отримання необхідних слідству відомостей.

З огляду на викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, з можливістю їх вилучити, які перебувають у володінні ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365).

В судовому засіданні, слідчий та прокурор, підтримали подане клопотання та просили його задовольнити.

Представники ПАТ «КРЕДОБАНК» у володінні яких знаходяться необхідні для слідства документи, в судове засідання не викликалися відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, оскільки на думку слідчого існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Ознайомившись із поданим клопотанням та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 3 ст.132 КПК України передбачає, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому, ч.5 ст.132 КПК України встановлює, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

В той же час, до клопотання слідчого не було додано належних та допустимих доказів, які б підтверджували, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення посадовими особами ТОВ «Авангард-2015» (код 40051134), ТОВ «Агрокоммерц» (код 39437056), ТОВ «Агротрейд-Миколаїв» (код 39436995), ТОВ «Альбіор» (код 40074612), ТОВ «Антіна» (код 39552123), ТОВ «Арекон» (код 40051202), ТОВ «Брукс Прім» (код 39656685), ТОВ «Гурзон» (код 39552154), ТОВ «Кобар» (код 39656732) кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.3 ст.212, ч.3 ст.212 КК України.

Крім того, не надано належних та допустимих доказів того, що необхідні для слідства документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «КРЕДОБАНК».

Слідчий суддя не приймає до уваги рапорт працівника ГУ ДФС у Донецькій області, оскільки не вважає його документом в розумінні ст.84 КПК України, а отже і джерелом доказів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчий не надав достатніх доказів та не довів наявності передбачених законом підстав, необхідних для задоволення поданого клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.84, 99, 132, 159, 162-164, 214 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

1. В задоволенні клопотання заступника начальника 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Донецькій області Слєпова Д.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №32016050000000044 від 09.06.2016 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.3 ст.212, ч.3 ст.212 КК України - відмовити.

2. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.В. Щербіна