Ухвала суду № 61675290, 22.09.2016, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/11626/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 вересня 2016 року Слідчий суддя Шаховніна М.О.

при секретарі: Якимович К.І.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УП в метрополітені ГУ НП в м. Києві Холодок Є.О. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100120000574 від 07.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ УП в метрополітені ГУ НП в м. Києві Холодок Є.О., за згодою прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 м. Києва Сезонова Д.І., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 червня 2016 року за № 12016100120000574.

Клопотання мотивує тим, що 22.02.2016 року о 15 год. 00 хв. у вестибюлі станції метрополітену "Голосіївська" представник ТОВ "ТПК Стандарт Ресурс" ОСОБА_3 зустрівся з юрисконсультом ТОВ "Кіровоградпостач" ОСОБА_4 та повідомив ОСОБА_4, що ТОВ "ТПК Стандарт Ресурс" є надійним поставником та дистриб'ютором відомих виробників профнастилу. 02.03.2016 року ТОВ "Кіровоградпостач" в особі ОСОБА_5 уклало договір купівлі-продажу № 0102/0052 з ТОВ "ТПК Стандарт Ресурс" в особі ОСОБА_6 Даний договір було укладено шляхом обміну копіями угоди через факс з підписами директорів та відтиском печаток. Згідної усної домовленості через тиждень ТОВ "ТПК Стандарт Ресурс" мало надіслати оригінал даної довіреності з оригіналом підпису директора та відтиском "мокрої" печатки. Однак, цього не відбулось, що свідчить про обман довіри ТОВ "Кіровоградпостач". Одночасно, ТОВ "ТПК Стандарт Ресурс" надіслало 3 рахунки фактури : рахунок-фактура № МК-00394від 01.03.2016 року про сплату грошових коштів за труби, рахунок-фактура № МК-00422від 09.03.2016 року про сплату грошових коштів за профнастил, рахунок-фактура № МК-00462від 16.03.2016 року про сплату грошових коштів за труби.

У клопотанні зазначено, що ТОВ "Кіровоградпостач" було здійснено сплату грошових коштів на р/р № 26002576929300 в АТ "Укрсиббанк", який належить ТОВ "ТПК Стандарт Ресурс" ЄРДПОУ 39822162, а саме : 03.03.2016 року згідно рахунку-фактури № МК-00394 грошові кошти в сумі 500000 гривень, 12.03.2016 року згідно рахунку-фактури № МК-00422 грошові кошти в сумі 220740 гривень, 18.03.2016 року згідно рахунку-фактури № МК-00462 грошові кошти в сумі 39150 гривень.

Згідно умов договору купівлі-продажу № 0102/0052 від 02.03.2016 року ТОВ "ТПК Стандарт Ресурс" на протязі 5 днів мало забезпечити доставку труб та профнастилу з моменту оплати рахунку-фактури ТОВ "Кіровоградпостач" за адресою реєстрації даного підприємства, тобто м. Кіровоград, вул. Муромська, 9. Однак станом на 24.03.2016 року труби та профнастил не доставлений. На телефонні дзвінки на контактні номери телефону ТОВ "ТПК Стандарт Ресурс", на листи на електронну пошту ТОВ "ТПК Стандарт Ресурс" також ніхто не відповідає. Під час телефонного дзвінка на номер телефону +38-099-259-42-55, який вказаний в ЄДР, як телефон засновника ТОВ "ТПК Стандарт Ресурс", також ніхто не відповів.

Вказано, що 14.03.2016 року з р/р № 26002576929300 в АТ "Укрсиббанк", який належить ТОВ "ТПК Стандарт Ресурс" грошові кошти в сумі 221000 гривень було перераховано на р/р № 26008601356400 в АТ «Укрсиббанк», який належить ТОВ "БЕЛЛУН ГРУП" в якості оплати згідно договору ДН-14.03.2016 року.

Слідчий зазначає, що в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" відкриті рахунки № 26001510809 та № 2605319733 на ТОВ "БЕЛЛУН ГРУП".

Посилаючись на те, що документи ТОВ "БЕЛЛУН ГРУП", які знаходяться в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" мають доказове значення по справі, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з викладених у ньому підстав.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий навів достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення частково у зв'язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 даного закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи, що документи ТОВ "БЕЛЛУН ГРУП", які знаходяться в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" та стосуються рахунків № 26001510809 та № 2605319733 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального провадження та з метою недопущення знищення необхідної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання в цій частині.

Що стосується вимог слідчого про надання доступу до інформації що стосується контрагентів, то в цій частині клопотання необґрунтоване, а тому задоволенню не підлягає.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ УП в метрополітені ГУ НП в м. Києві Холодок Є.О. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ УП в метрополітені ГУ НП в м. Києві Холодку Євгену Олександровичу, або за його дорученням іншому уповноваженому співробітнику УЗЕ у м. Києві ДЗЕ НП України, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 300335 ЄДРПОУ 14305909), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9, а саме:

- копії облікової справи ТОВ "БЕЛЛУН ГРУП" (ЄРДПОУ 39683703) з копіями паспортів засновників та службових осіб;

- копії банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ "БЕЛЛУН ГРУП" (ЄРДПОУ 39683703);

- копії листів, заяв та інших документів, надані службовими особами ТОВ"БЕЛЛУН ГРУП" (ЄРДПОУ 39683703) для відкриття рахунку № 26001510809;

- копії листів, заяв та інших документів, надані службовими особами ТОВ "БЕЛЛУН ГРУП" (ЄРДПОУ 39683703) для відкриття рахунку № 2605319733;

- копію договору на відкриття рахунку № 26001510809 ТОВ "БЕЛЛУН ГРУП";

- копію договору на відкриття рахунку № 2605319733 ТОВ "БЕЛЛУН ГРУП";

- копії угод та інших документів, пов'язаних з проведенням банківських операцій ТОВ "БЕЛЛУН ГРУП" (ЄРДПОУ 39683703);

- завірену належним чином роздруківку руху грошових коштів по рахунку № 26001510809ТОВ "БЕЛЛУН ГРУП" (ЄРДПОУ 39683703) з моменту відкриття рахунку (19.02.2016 року) по 22.09.2016 року (як в електронному вигляді, так і на папері);

- завірену належним чином роздруківку руху грошових коштів по рахунку № 2605319733 ТОВ "БЕЛЛУН ГРУП" (ЄРДПОУ 39683703) з моменту відкриття рахунку (24.02.2016 року) по 22.09.2016 року (як в електронному вигляді, так і на папері);

- копії платіжних документів (доручення), надані ТОВ "БЕЛЛУН ГРУП" (ЄРДПОУ 39683703) у банк для перерахування коштів по рахунку № 26001510809 за період з моменту відкриття рахунку (19.02.2016 року) по 22.09.2016 року;

- копії платіжних документів (доручення), надані ТОВ "БЕЛЛУН ГРУП" (ЄРДПОУ 39683703) у банк для перерахування коштів по рахунку № 2605319733 за період з моменту відкриття рахунку (24.02.201 року) по 22.09.2016 року;

- копії доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки по яких отримували кошти посадові особи ТОВ "БЕЛЛУН ГРУП" (ЄРДПОУ 39683703) по рахунку № 26001510809 за період з моменту відкриття рахунку (19.02.2016 року) по 22.09.2016 року;

- копії доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки по яких отримували кошти посадові особи ТОВ "БЕЛЛУН ГРУП" (ЄРДПОУ 39683703) по рахунку № 2605319733 за період з моменту відкриття рахунку (24.02.2016 року) по 22.09.2016 року;

- копії зовнішньо - економічних контрактів з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявки на купівлю та конвертацію ТОВ "БЕЛЛУН ГРУП" (ЄРДПОУ 39683703) по рахунку № 26001510809 за період з моменту відкриття рахунку (19.02.2016 року) по 22.09.2016 року;

- копії зовнішньо - економічних контрактів з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявки на купівлю та конвертацію ТОВ "БЕЛЛУН ГРУП" (ЄРДПОУ 39683703) по рахунку № 2605319733 за період з моменту відкриття рахунку (24.02.2016 року) по 22.09.2016 року;

- копії векселів, депозитних сертифікатів, що мають відношення до господарчої діяльності ТОВ "БЕЛЛУН ГРУП" (ЄРДПОУ 39683703).

- копії договорів на встановлення систем "Банк-Клієнт" по рахунку № 26001510809ТОВ "БЕЛЛУН ГРУП" (ЄРДПОУ 39683703), а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з'єднання системи "Клієнт-Банк" з комп'ютера співробітника ТОВ "БЕЛЛУН ГРУП" (ЄРДПОУ 39683703) з банком;

- копії договорів на встановлення систем "Банк-Клієнт" по рахунку № 2605319733 ТОВ "БЕЛЛУН ГРУП" (ЄРДПОУ 39683703), а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з'єднання системи "Клієнт-Банк" з комп'ютера співробітника ТОВ "БЕЛЛУН ГРУП" (ЄРДПОУ 39683703) з банком;

- копії документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису співробітника ТОВ "БЕЛЛУН ГРУП" (ЄРДПОУ 39683703) для підключення до системи "Банк-клієнт" по рахунку № 26001510809;

- копії документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису співробітника ТОВ "БЕЛЛУН ГРУП" (ЄРДПОУ 39683703) для підключення до системи "Банк-клієнт" по рахунку № 2605319733.

В решті вимог відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала складена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М. О. Шаховніна