Ухвала суду № 61674966, 12.08.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38004/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Медведєвій М.Г., за участю слідчого Юріна І.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Юріна І.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

08.08.2016 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Юріна І.В., погоджене заступником начальника другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Ганіловим О.А., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ «ТЕРРА БАНК» (ЄДРПОУ 24425738, МФО 380601), розташованого за адресою: 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 40-У, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий вказав, що Департармент спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100100002561 від 19.03.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, п.п.1,5 ч. 2 ст. 115, ч.1 ст.263, ч.3 ст. 365, ч.3 ст.28, ч.2 ст.294, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.1 ст.263 КК України. Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПАТ «ТЕРРА БАНК» (ЄДРПОУ 24425738, МФО 380601), розташованого за адресою: 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 40-У, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: реєстраційних документів ТОВ «Інтертехнопром» (ЄДРПОУ 37265198), ТОВ «Індустріал Прогрес» (ЄДРПОУ 37217144), ТОВ «Фінансовий Дім «Інвестиційний Союз» (ЄДРПОУ 34849834), ТОВ «Алітек» (ЄДРПОУ 34686804), ТОВ «Ресурс-Транзит» (ЄДРПОУ 37265219), ТОВ «Вігоріш» (ЄДРПОУ 34627120), ТОВ «Торговий Дім «Оіл Трейд» (ЄДРПОУ 38560018), ТОВ «Тристар-Груп» (ЄДРПОУ 34828311), ТОВ «Фора-Лайн» (ЄДРПОУ 35683123), ТОВ «Астра-Мет-Груп» (правонаступник ТОВ «Пелор-Дебют) (код ЄДРПОУ 37670378), ТОВ «Солід-Плюс» (ЄДРПОУ 35793987), ТОВ «Нафтопереробка - 2013» (ЄДРПОУ 37677661), ТОВ «Компанія Український Інвестиційний Сервіс» (ЄДРПОУ 31992700), ТОВ «Вуглепром Індастрі» (ЄДРПОУ 37216360), ТОВ «Дослідне Ферровиробництво» (ЄДРПОУ 37265230), ТОВ «Трансмет-Трейд» (ЄДРПОУ 37670969), ТОВ «Спецкоксохім» (ЄДРПОУ 37332583), ТОВ «Укртрайлінг» (ЄДРПОУ 37671020), ПрАТ «УФІЮК» (ЄДРПОУ 32492063); копій паспортів засновників та службових осіб зазначених товариств, а також оригіналів і копій інших документів, які надані працівникам банку при відкритті наведених рахунків; карток із зразками підписів керівників та відбитками печаток даних товариств; листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами вказаних товариств для відкриття рахунків; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами цих товариств щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо; виписок про рух грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ «Інтертехнопром» (ЄДРПОУ 37265198) №26005301120980 (840 долар США), №26005301120980 (980 гривня), №26005301120980 (978 Євро), ТОВ «Індустріал Прогрес» (ЄДРПОУ 37217144) №26155302053263 (980 гривня), №26156301053263 (980 гривня), №26004301053263 (980 гривня), ТОВ «Фінансовий Дім «Інвестиційний Союз» (ЄДРПОУ 34849834) №26150301108307 (980 гривня), №26008301108307 (980 гривня), №26104302108307 (980 гривня), ТОВ «Алітек» (ЄДРПОУ 34686804) №26102301120720 (980 гривня), №26005301120720 (980 гривня), ТОВ «Ресурс-Транзит» (ЄДРПОУ 37265219) №26004301093728 (980 гривня), №26004301093728 (978 Євро), №26004301093728 (840 долар США), №26155302093728 (980 гривня), №26101301093728 (980 гривня), №26100302093728 (980 гривня), ТОВ «Вігоріш» (ЄДРПОУ 34627120) №26152302093732 (980 гривня), №26001301093732 (980 гривня), ТОВ «Торговий Дім «Оіл Трейд» (ЄДРПОУ 38560018) №26006301095832 (643 російський рубль), №26006301095832 (840 долар США), №26006301095832 (980 гривня), №26006301095832 (978 Євро), ТОВ «Тристар-Груп» (ЄДРПОУ 34828311) №26008301120675 (980 гривня), ТОВ «Фора-Лайн» (ЄДРПОУ 35683123) №26009301120696 (980 гривня), ТОВ «Астра-Мет-Груп» (правонаступник ТОВ «Пелор-Дебют) (код ЄДРПОУ 37670378) №26007301120052 (978 Євро), №26007301120052 (840 долар США), №26007301120052 (980 гривня), ТОВ «Солід-Плюс» (ЄДРПОУ 35793987) №26156301058343 (980 гривня), №26004301058343 (980 гривня), ТОВ «Нафтопереробка - 2013» (ЄДРПОУ 37677661) №26002301103450 (840 долар США), №26002301103450 (978 Євро), №26002301103450 (980 гривня), ТОВ «Компанія Український Інвестиційний Сервіс» (ЄДРПОУ 31992700) №26009301111854 (978 Євро), №26009301111854 (980 гривня), №26009301111854 (840 долар США), ТОВ «Вуглепром Індастрі» (ЄДРПОУ 37216360) №26000301120855 (980 гривня), №26000301120855 (840 долар США), №26000301120855 (978 Євро), ТОВ «Дослідне Ферровиробництво» (ЄДРПОУ 37265230) №26009301091402 (840 долар США), №26009301091402 (978 Євро), №26009301091402 (980 гривня), ТОВ «Трансмет-Трейд» (ЄДРПОУ 37670969) №26002301120671 (980 гривня), ТОВ «Спецкоксохім» (ЄДРПОУ 37332583) №26007301046590 (980 гривня), №26159301046590 (980 гривня), №20104301046590 (980 гривня), ТОВ «Укртрайлінг» (ЄДРПОУ 37671020) №26009301120801 (980 гривня), ПрАТ «УФІЮК» (ЄДРПОУ 32492063) №26003202000543 (840 долар США), відкритих в ПАТ «ТЕРРА БАНК», з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки даних юридичних осіб, їх реєстраційних кодів (в електронному та паперовому вигляді); банківських виписок про видачу готівки та чеки даних товариств за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час (за можливості в електронному вигляді); договорів з вказаними товариствами на встановлення системи «Банк-Клієнт»; виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютерів вказаних товариств з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках зазначених товариств за період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час; договорів, укладених на користь чи за дорученням цих товариств за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів; заяв про купівлю іноземної валюти або банківських металів, заяв про продаж іноземної валюти або банківських металів, платіжних доручень на переказ в іноземній валюті, договорів з нерезидентами, оформлених відповідно до вимог законодавства України, актів (здавання-приймання тощо) або інших документів, які свідчать про надання послуг, виконання робіт, імпорт прав інтелектуальної власності, якщо оплачуються отримані послуги (права), виконані роботи, у тому числі вантажно-митні декларації, документів, що передбачені для документарної форми розрахунків (акредитив, інкасо), вексельної форми розрахунків (вексель, яким резидент-імпортер оформив заборгованість перед нерезидентом за договором) якщо договір передбачає такі форми розрахунків, вищевказаних товариств.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до документів ПАТ «ТЕРРА БАНК» (ЄДРПОУ 24425738, МФО 380601), розташованого за адресою: 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 40-У, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Юріна І.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Юріну Ігорю Володимировичу та іншим членам групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження № 12014100100002561 від 19.03.2014 Довгошею Олександру Анатолійовичу, Парейко Віктору Івановичу та Міщенко Віталію Вікторовичу тимчасовий доступ до документів ПАТ «ТЕРРА БАНК» (ЄДРПОУ 24425738, МФО 380601), розташованого за адресою: 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 40-У, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: реєстраційних документів ТОВ «Інтертехнопром» (ЄДРПОУ 37265198), ТОВ «Індустріал Прогрес» (ЄДРПОУ 37217144), ТОВ «Фінансовий Дім «Інвестиційний Союз» (ЄДРПОУ 34849834), ТОВ «Алітек» (ЄДРПОУ 34686804), ТОВ «Ресурс-Транзит» (ЄДРПОУ 37265219), ТОВ «Вігоріш» (ЄДРПОУ 34627120), ТОВ «Торговий Дім «Оіл Трейд» (ЄДРПОУ 38560018), ТОВ «Тристар-Груп» (ЄДРПОУ 34828311), ТОВ «Фора-Лайн» (ЄДРПОУ 35683123), ТОВ «Астра-Мет-Груп» (правонаступник ТОВ «Пелор-Дебют) (код ЄДРПОУ 37670378), ТОВ «Солід-Плюс» (ЄДРПОУ 35793987), ТОВ «Нафтопереробка - 2013» (ЄДРПОУ 37677661), ТОВ «Компанія Український Інвестиційний Сервіс» (ЄДРПОУ 31992700), ТОВ «Вуглепром Індастрі» (ЄДРПОУ 37216360), ТОВ «Дослідне Ферровиробництво» (ЄДРПОУ 37265230), ТОВ «Трансмет-Трейд» (ЄДРПОУ 37670969), ТОВ «Спецкоксохім» (ЄДРПОУ 37332583), ТОВ «Укртрайлінг» (ЄДРПОУ 37671020), ПрАТ «УФІЮК» (ЄДРПОУ 32492063); копій паспортів засновників та службових осіб зазначених товариств, а також оригіналів і копій інших документів, які надані працівникам банку при відкритті наведених рахунків; карток із зразками підписів керівників та відбитками печаток даних товариств; листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами вказаних товариств для відкриття рахунків; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами цих товариств щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо; виписок про рух грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ «Інтертехнопром» (ЄДРПОУ 37265198) №26005301120980 (840 долар США), №26005301120980 (980 гривня), №26005301120980 (978 Євро), ТОВ «Індустріал Прогрес» (ЄДРПОУ 37217144) №26155302053263 (980 гривня), №26156301053263 (980 гривня), №26004301053263 (980 гривня), ТОВ «Фінансовий Дім «Інвестиційний Союз» (ЄДРПОУ 34849834) №26150301108307 (980 гривня), №26008301108307 (980 гривня), №26104302108307 (980 гривня), ТОВ «Алітек» (ЄДРПОУ 34686804) №26102301120720 (980 гривня), №26005301120720 (980 гривня), ТОВ «Ресурс-Транзит» (ЄДРПОУ 37265219) №26004301093728 (980 гривня), №26004301093728 (978 Євро), №26004301093728 (840 долар США), №26155302093728 (980 гривня), №26101301093728 (980 гривня), №26100302093728 (980 гривня), ТОВ «Вігоріш» (ЄДРПОУ 34627120) №26152302093732 (980 гривня), №26001301093732 (980 гривня), ТОВ «Торговий Дім «Оіл Трейд» (ЄДРПОУ 38560018) №26006301095832 (643 російський рубль), №26006301095832 (840 долар США), №26006301095832 (980 гривня), №26006301095832 (978 Євро), ТОВ «Тристар-Груп» (ЄДРПОУ 34828311) №26008301120675 (980 гривня), ТОВ «Фора-Лайн» (ЄДРПОУ 35683123) №26009301120696 (980 гривня), ТОВ «Астра-Мет-Груп» (правонаступник ТОВ «Пелор-Дебют) (код ЄДРПОУ 37670378) №26007301120052 (978 Євро), №26007301120052 (840 долар США), №26007301120052 (980 гривня), ТОВ «Солід-Плюс» (ЄДРПОУ 35793987) №26156301058343 (980 гривня), №26004301058343 (980 гривня), ТОВ «Нафтопереробка - 2013» (ЄДРПОУ 37677661) №26002301103450 (840 долар США), №26002301103450 (978 Євро), №26002301103450 (980 гривня), ТОВ «Компанія Український Інвестиційний Сервіс» (ЄДРПОУ 31992700) №26009301111854 (978 Євро), №26009301111854 (980 гривня), №26009301111854 (840 долар США), ТОВ «Вуглепром Індастрі» (ЄДРПОУ 37216360) №26000301120855 (980 гривня), №26000301120855 (840 долар США), №26000301120855 (978 Євро), ТОВ «Дослідне Ферровиробництво» (ЄДРПОУ 37265230) №26009301091402 (840 долар США), №26009301091402 (978 Євро), №26009301091402 (980 гривня), ТОВ «Трансмет-Трейд» (ЄДРПОУ 37670969) №26002301120671 (980 гривня), ТОВ «Спецкоксохім» (ЄДРПОУ 37332583) №26007301046590 (980 гривня), №26159301046590 (980 гривня), №20104301046590 (980 гривня), ТОВ «Укртрайлінг» (ЄДРПОУ 37671020) №26009301120801 (980 гривня), ПрАТ «УФІЮК» (ЄДРПОУ 32492063) №26003202000543 (840 долар США), відкритих в ПАТ «ТЕРРА БАНК», з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по 08.08.2016; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки даних юридичних осіб, їх реєстраційних кодів (в електронному та паперовому вигляді); банківських виписок про видачу готівки та чеки даних товариств за період з моменту відкриття рахунків по 08.08.2016 (за можливості в електронному вигляді); договорів з вказаними товариствами на встановлення системи «Банк-Клієнт»; виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютерів вказаних товариств з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по 08.08.2016; договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках зазначених товариств за період часу з моменту відкриття рахунків по 08.08.2016; договорів, укладених на користь чи за дорученням цих товариств за період з моменту відкриття рахунків по 08.08.2016, в тому числі договорів, укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів; заяв про купівлю іноземної валюти або банківських металів, заяв про продаж іноземної валюти або банківських металів, платіжних доручень на переказ в іноземній валюті, договорів з нерезидентами, оформлених відповідно до вимог законодавства України, актів (здавання-приймання тощо) або інших документів, які свідчать про надання послуг, виконання робіт, імпорт прав інтелектуальної власності, якщо оплачуються отримані послуги (права), виконані роботи, у тому числі вантажно-митні декларації, документів, що передбачені для документарної форми розрахунків (акредитив, інкасо), вексельної форми розрахунків (вексель, яким резидент-імпортер оформив заборгованість перед нерезидентом за договором) якщо договір передбачає такі форми розрахунків, вищевказаних товариств. Дозволити вилучення копій зазначених вище документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «ТЕРРА БАНК» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/38004/16-к.

Прим. 2 - слідчий Юрін І.В.

Копія - ПАТ «ТЕРРА БАНК»

Виконавець: Новак Р.В.

12.08.2016