Ухвала суду № 61674762, 27.05.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23813/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.05.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Юріна І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Юріна І.В., погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Ганіловим О.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Юріна І.В., погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Ганіловим О.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану таємницю та зберігаються в Національному Банку України ( м. Київ, вул. Інститутська, 9).

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться розслідування у кримінальному провадженні №12014100100002561, внесеному 19.03.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань по факту замаху на вбивство двох і більше осіб, за попередньою змовою групою осіб, способом небезпечним для життя багатьох осіб, вчиненого в період 18-19.02.2014 так званими «тітушками» на перехресті вулиць В.Житомирська та Володимирська у м. Києві, незаконного вилучення зі зберігання та використання зброї непорушного запасу в УМВС України в м. Києві, фінансування зазначених дій, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 294, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 зорганізувались із ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 та іншими невстановленими слідством особами у стійке об'єднання для вчинення злочинів, пов'язаних із протидією протестним акціям в м. Києві, об'єднаних єдиним планом, який полягав у ліквідації зазначених протестних акцій, шляхом насильства над громадянами, що призвело до загибелі людей, погромами, підпалами, знищенням майна, тобто у організації масових заворушень, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Незаконна діяльність зазначеної організованої групи була забезпечена її організаторами фінансуванням за рахунок підконтрольних суб'єктів господарської діяльності, фіктивних підприємств, а також залученням коштів від легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

З метою дослідження фактів фінансування злочинної діяльності за рахунок коштів, отриманих в результаті незаконної діяльності службових осіб ПАТ «КБ «Південкомбанк», в ході розслідування орган досудового розслідування 21.03.2016 звертався до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва за дозволом про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ «КБ «Південкомбанк», які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про кредити, що оформлювались протягом 2013 - 2014 років, та які на даний час являються непогашеними. 22.03.2016 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва такий дозвіл було надано та у подальшому було здійснено доступ до зазначеної інформації.

В ході досудового розслідування встановлено,що фінансові операції проводились з метою привласнення коштів ПАТ «КБ «Південкомбанк», а особи, які приймали в них участь, заздалегідь мали злочинний умисел щодо неповернення вказаних коштів, доведення ПАТ «КБ «Південкомбанк» до стану неплатоспроможності, що у свою чергу призвело до завдання великих збитків як безпосередньо банку, так і вкладникам останнього.

Саме через привласнення коштів, ПАТ «КБ «Південкомбанк» опинилось в стані неплатоспроможності і 26.09.2014 на підставі постанови Правління Національного Банку України від 24.09.2014 №598 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Південкомбанк» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення №101 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «КБ «Південкомбанк» та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку» строком на 1 рік. 28.08.2015 виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення №157 про продовження процедури ліквідації строком до 26.09.2016 та покладання повноважень Фонду щодо здійснення ліквідації на уповноважену особу Фонду.

Крім того, ПАТ «КБ «Південкомбанк» було відмовлено органу досудового розслідування у тимчасовому доступі до заяв ТОВ «Вігоріш», ТОВ «Фокарт», ТОВ «Алітек», ТОВ «Тристар Груп», ТОВ «Фінансовий Дім «Інвестиційний Союз», ТОВ «Фора Лайн», ТОВ «Солід Плюс», ТОВ «Індустріал-Прогрес», ТОВ «Універсал-капітал», ТОВ «Вуглепром-Індастрі», ТОВ «Інтертехнопром», ТОВ «Метизно-калібровочний завод», ТОВ «Ресурс-Транзит», ТОВ «Спецтехзв'язок», ТОВ «Сплав Фінанси», ТОВ «Спецкоксохім», ТОВ «Укрферротехнології», ТОВ «Спектр-Енерго-Дон», ТОВ «Астра-Мет-Груп», ТОВ «Укртрайлінг», ТОВ «Трансмет-Трейд», ТОВ «Нафтопереробка - 2013», ТОВ «НФ «Вікінг», ТОВ «Новігатор Н», ТОВ «Торговий Дім «ОілТрейд» та ТОВ «БМБ» про купівлю іноземної валюти або банківських металів, заяв даних товариств про продаж іноземної валюти або банківських металів, платіжних доручень на переказ в іноземній валюті, договорів з нерезидентами, оформлених відповідно до вимог законодавства України, актів (здавання-приймання тощо) або інших документів, які свідчать про надання послуг, виконання робіт, імпорт прав інтелектуальної власності, якщо оплачуються отримані послуги (права), виконані роботи, у тому числі вантажно-митних декларацій, документів, що передбачені для документарної форми розрахунків (акредитив, інкасо), вексельної форми розрахунків (вексель, яким резидент-імпортер оформив заборгованість перед нерезидентом за договором) якщо договір передбачає такі форми розрахунків, а також до статутних документів банку, документів, що регулюють діяльність його органів управління і контролю та розстановку кадрів, а саме: Статуту ПАТ «КБ «Південкомбанк», Положення про Спостережну Раду ПАТ «КБ «Південкомбанк», Положення про Правління ПАТ «КБ «Південкомбанк», Положення про кредитні комітети та комісії ПАТ «КБ «Південкомбанк» та його регіональних управлінь, що діяли станом на 2010 - 2014 роки із всіма змінами та доповненнями, штатного розпису працівників ПАТ «КБ «Південкомбанк», які входили до складу кредитних комітетів та регіональних комісій,юридичного підрозділу та підрозділу безпеки банку станом на 2010 - 2014 роки, із зазначенням їх займаних посад, адрес місць проживання, контактних телефонів та відповідних організаційно-розпорядчих документів, згідно яких дані особи були включені у склад кредитних комітетів банку, наказів про призначення їх на відповідні посади в ПАТ «КБ «Південкомбанк» або регіональні управління та їх службові обов'язки, посилаючись на те, що відповідні документи у зв'язку із ліквідацією банку в січні 2016 року передані на державне зберігання до архіву Національного Банку України, що підтверджується актом приймання-передавання справ на державне зберігання від 21.01.2016.

З метою отримання додаткової інформації про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, та встановлення причетних до його вчинення осіб, а також з метою проведення необхідних документальних перевірок органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, володільцем якої є Національний Банк України, розташований за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9, та яка відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до вказаних документів можуть бути отримані додаткові докази причетності певних осіб до організації протидії акціям протестів в м.Києві, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з'ясування всіх обставин вчинення злочинів.

Досудовим розслідуванням встановленно, що інформація, що перебуває у володінні Національного Банку України, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості про отримання, купівлю валюти вищевказаними суб'єктами господарювання за рахунок отриманих кредитних коштів ПАТ «КБ «Південкомбанк» та подальше перерахування її за кордон протягом 2010 - 2015 років, що дасть можливість підтвердити або спростувати причетність службових осіб даних товариств та банку до фактів перерахування коштів до суб'єктів господарювання, підконтрольних ОСОБА_17, для подальшого розрахунку з лідерами злочинних груп по протидії акціям протестів в м.Києві. Крім того, відомості про установчі документи ПАТ «КБ «Південкомбанк», його органи управління та контролю, структурні підрозділи та осіб, що працювали в банку, їх службові обов'язки, необхідні для правильного розмежування їх компетенції при прийнятті відповідних рішень, і, як наслідок, правильної кваліфікації їх дій в разі притягнення їх до встановленої законом відповідальності, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи судом представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з'явився, поважності причин неявки в судове засідання не надав, неприбуття якого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Юріну І.В. та іншим членам групи слідчих у кримінальному провадженні №12014100100002561 від 19.03.2014 Довгошею О.А., Парейку В.І., Міщенку В.В. дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Національного Банку України (м. Київ, вул. Інститутська, 9), з можливістю вилучення копій, зокрема:

- заяв ТОВ «Вігоріш»(код ЄДРПОУ 34627120), ТОВ «Фокарт»(код ЄДРПОУ 34627157), ТОВ «Алітек»(код ЄДРПОУ 34686804), ТОВ «Тристар Груп»(код ЄДРПОУ 34828311), ТОВ «Фінансовий Дім «Інвестиційний Союз»(код ЄДРПОУ 34849834), ТОВ «Фора Лайн»(код ЄДРПОУ 35683123), ТОВ «Солід Плюс»(код ЄДРПОУ 35793987), ТОВ «Індустріал-Прогрес»(код ЄДРПОУ 37217144), ТОВ «Універсал-капітал»(код ЄДРПОУ 37216376), ТОВ «Вуглепром-Індастрі»(код ЄДРПОУ 37216360), ТОВ «Інтертехнопром» (код ЄДРПОУ 37265198), ТОВ «Метизно-калібровочний завод»(код ЄДРПОУ 37265292), ТОВ «Ресурс-Транзит»(код ЄДРПОУ 37265219), ТОВ «Спецтехзв'язок»(код ЄДРПОУ 37254390), ТОВ «Сплав Фінанси»(код ЄДРПОУ 37332562), ТОВ «Спецкоксохім»(код ЄДРПОУ 37332583), ТОВ «Укрферротехнології»(код ЄДРПОУ 37332782), ТОВ «Спектр-Енерго-Дон»(код ЄДРПОУ 37492817), ТОВ «Астра-Мет-Груп»(код ЄДРПОУ 37670378), ТОВ «Укртрайлінг»(код ЄДРПОУ 37671020), ТОВ «Трансмет-Трейд»(код ЄДРПОУ 37670969), ТОВ «Нафтопереробка - 2013»(код ЄДРПОУ 37677661), ТОВ «Норкова Ферма «Вікінг»(код ЄДРПОУ 36969979), ТОВ «Новігатор Н»(код ЄДРПОУ 35676755), ТОВ «Торговий Дім «ОілТрейд»(код ЄДРПОУ 38560018) та ТОВ «БМБ» (код ЄДРПОУ 32774076) про купівлю іноземної валюти або банківських металів, заяв даних товариств про продаж іноземної валюти або банківських металів, платіжних доручень на переказ в іноземній валюті, договорів з нерезидентами, оформлених відповідно до вимог законодавства України, актів (здавання-приймання тощо) або інших документів, які свідчать про надання послуг, виконання робіт, імпорт прав інтелектуальної власності, якщо оплачуються отримані послуги (права), виконані роботи, у тому числі вантажно-митних декларацій, документів, що передбачені для документарної форми розрахунків (акредитив, інкасо), вексельної форми розрахунків (вексель, яким резидент-імпортер оформив заборгованість перед нерезидентом за договором), якщо договір передбачає такі форми розрахунків, за період з 2010 по 2015 роки;

- статутних документів ПАТ «КБ «Південкомбанк», документів, що регулюють діяльність його органів управління, а саме, Статуту ПАТ «КБ «Південкомбанк», Положення про Спостережну Раду ПАТ «КБ «Південкомбанк», Положення про Правління ПАТ «КБ «Південкомбанк», Положення про Регіональні управління ПАТ «КБ «Південкомбанк», Положення про кредитні комітети та комісії ПАТ «КБ «Південкомбанк» та його регіональних управлінь, що діяли станом на 2010 - 2015 роки із всіма змінами та доповненнями;

- списку працівників ПАТ «КБ «Південкомбанк», які входили до складу його органів управління та контролю: Спостережної Ради, Правління, Ревізійної комісії та Служби внутрішнього аудиту станом на 2010 - 2015 роки, із зазначенням їх займаних посад, адрес місць проживання, контактних телефонів та відповідних організаційно-розпорядчих документів (рішення Загальних зборів акціонерів, Спостережної Ради, тощо), згідно яких дані особи були включені у склад даних органів, наказів про призначення їх на відповідні посади в ПАТ «КБ «Південкомбанк»;

- штатного розпису та списку працівників ПАТ «КБ «Південкомбанк», які входили до складу кредитних комітетів та регіональних комісій банку, Департаменту по роботі з стратегічними клієнтами, Департаменту корпоративного бізнесу, Департаменту планування та бюджетування, Департаменту безпеки, Департаменту контролю ризиків, Юридичного департаменту станом на 2010 - 2015 роки, із зазначенням їх займаних посад, адрес місць проживання, контактних телефонів та відповідних організаційно-розпорядчих документів, згідно яких дані особи були включені у склад кредитних комітетів та комісій банку, наказів про призначення їх на відповідні посади в ПАТ «КБ «Південкомбанк» або регіональні управління та їх службові обов'язки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня винесення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/23813/16-к.

Примірник 2 надано слідчому Юріну І.В.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко