Ухвала суду № 61674727, 14.09.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/15092/16-к

Провадження №1-кс/760/11950/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2016 року слідчий суддя Солом’янського районного суду м. Києва Усатова І.А. при секретарі Здорик Л.В., за участю детектива Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Цвєткова Юрія Сергійовича, розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі матеріалів кримінального провадження № 52016000000000277 від 03 серпня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Детектив Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Цвєтков Юрій Сергійович звернувся до суду із клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання детектив зазначає, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52016000000000277 від 03 серпня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Як вказує детектив, відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 серпня 2016 року на підставі ухвали слідчого судді Солом’янського районного суду м. Києва від 22.07.2016 за заявою директора юридичної особи приватного права про заволодіння майном банкрута – ТОВ «ВІГ - Жашківський цукровий завод» (код ЄДРПОУ 36773076) в особливо великих розмірах, вчиненого службовими особами АТ «Укрексімбанк» шляхом зловживання службовим становищем.

Детектив зазначає, що під час досудового розслідування допитані як свідки директор та засновник юридичної особи приватного права (за заявою якої слідчим суддею винесено ухвалу про внесення відомостей до ЄРДР), надали покази про відомі їм факти щодо попередньої змови посадових осіб АТ «Укрексімбанк», переможця аукціону з продажу майна банкрута, та його ліквідатора, під час підготовки, проведення, та визначення переможця аукціону з продажу майна ТОВ «ВІГ - Жашківський цукровий завод». Крім того, під час досудового розслідуванням встановлено, що постановою Господарського суду Черкаської області від 18.04.2014 у справі № 04/5026/803/2012 за заявою Управління Пенсійного фонду України в Жашківському районі Черкаської області до боржника – товариства з обмеженою відповідальністю «ВІГ - Жашківський цукровий завод», останнього визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Цією ж постановою, на підставі клопотання голови комітету кредиторів боржника – АТ «Укрексімбанк» ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Левченко Олену Аркадіївну. Ухвалою Господарського суду Черкаської області від. 05.11.2013 у справі № 04/5026/803/2012 ухвалено реєстр кредиторів ТОВ «ВІГ- Жашківський цукровий завод», та визнано відповідні вимоги, зокрема вимогу АТ «Укрексімбанк» на суми: 53 321 240, 17 грн. як вимоги, що забезпечені заставою та підлягають задоволенню у першу чергу, 458 084 136, 51 у четверту чергу, 7 553 281, 36 грн. неустойки у шосту чергу, а також 2220, 00 грн. судового збору у першу чергу.

Детектив вказує, що 16.10.2014 за №211, ліквідатором банкрута Левченко О.А. до АТ «Укрексімбанк» спрямовано лист щодо надання згоди на продаж майна ТОВ «ВІГ – Жашківський цукровий завод», що перебуває в заставі/іпотеці банку на відкритих електронних торгах. Листом від 17.11.2014 №176-04/7516 АТ «Укрексімбанк» надано згоду щодо продажу цілісного майнового комплексу банкрута, до якого входить і майно, що перебуває в заставі/іпотеці банку, без зниження початкової вартості, за початковою вартістю, яка є сукупною визнаних Господарським судом Черкаської області у справі № 04/5026/803/2012 про банкрутство ТОВ «ВІГ - Жашківський цукровий завод» вимог кредиторів.

Детектив зазначає, що 30.01.2015 Господарським судом Черкаської області розглянуто клопотання ліквідатора банкруту Левченко О.А. про надання згоди на продаж майна ТОВ «ВІГ – Жашківський цукровий завод» та відповідною ухвалою надано згоду на продаж майна банкрута, що є предметом забезпечення та перебуває в заставі АТ «Укрексімбанк», за ціною, яка буде визначена при проведенні незалежної експертної оцінки майна банкрута. Ліквідатором банкруту Левченко О.А. проведено конкурс із визначення організатора аукціону з продажу майна банкрута, про що в газеті «Нова доба» № 46 (1590) від 19.06.2014 було опубліковано оголошення. За результатами конкурсу, рішенням від 07.07.2015 організатором проведення аукціону з продажу майна банкрута визначено Товарну біржу «Електронні торги України» в особі Черкаської філії (код ЄДРПОУ 38479032), та 01.10.2014 ліквідатором банкруту Левченко О.А. укладено відповідний договір з організатором аукціону.

Детектив вказує, що в подальшому на офіційних сайтах Міністерства юстиції України та Вищого господарського суду України, в період з 07.10.2014 по 08.07.2015 опубліковано 11 оголошень щодо проведення електронних торгів з продажу майна банкрута (місцем проведення торгів зазначено веб-сайт «http://ubiz.com.ua»), при цьому у вказаних оголошеннях зазначено відомості про початкову вартість майна банкрута: перше оголошення – 645, 564, 977, 26 грн. (статус аукціону – аукціон проводиться вперше, без можливості зниження початкової вартості), останнє оголошення – 39, 500, 000, 00 грн. (статус аукціону – другий повторний аукціон з можливістю зниження початкової вартості на тому ж аукціоні). Також встановлено, що у цей період на офіційних сайтах Міністерства юстиції України та Вищого господарського суду України публікувалися відповідні оголошення про скасування аукціону з продажу майна банкруту (згідно зі змістом вказаних повідомлень, організатор повідомляв про те, що аукціони необхідно вважати такими, що не відбулись у зв’язку з відсутністю «учасників на участь у електронних торгах», крім того у повідомленні від 03.08.2015 зазначено про скасування аукціону (оголошеного 08.07.2015) на підставі листа замовника (тобто ліквідатора банкруту Левченко О.А.) від 28.07.2015.

Детектив зазначає, що 11.08.2015 ліквідатором банкруту Левченко О.А. укладено угоду про розірвання договору з ТБ «Електронні Торги України» (22.03.2016 під час розгляду справи про банкрутство ліквідатор банкруту Левченко О.А. пояснила суду, що заміна організатора аукціону викликана неналежним виконанням своїх зобов’язань за укладеним договором, останній неодноразово допускав порушення при розміщенні оголошень про проведення аукціону, що призвело до чисельних скасувань аукціонів та затягування термінів їх проведення, у зв’язку з чим замовником та товарною біржею «Електронні торги України» було прийнято рішення про розірвання договору від 01.10.2014 №3/01-10-14, про що сторони уклали угоду від 11.08.2015).

Детектив вказує, що 25.08.2015 ліквідатором банкруту Левченко О.А. укладено договір з організатором аукціону ТБ «Перша універсальна біржа «Україна» (код ЄДРПОУ 35252391). 04.09.2015 на офіційних сайтах Міністерства юстиції України та Вищого господарського суду України опубліковано оголошення про проведення 06.10.2015 о 09.00 год. другого повторного аукціону з можливістю зниження початкової вартості (44, 280, 000, 00 грн.) на тому ж аукціоні, при цьому місцем проведення аукціону визначено: м. Київ, вул. Льва Толстого, буд. 57 (згідно з вимогами ст. 66 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» другий повторний аукціон проводиться з можливістю зниження початкової вартості, якщо інше не встановлено договором проведення аукціону).

Детектив зазначає, що 08.10.2015 на офіційних сайтах Міністерства юстиції України та Вищого господарського суду України опубліковано повідомлення про результати проведення аукціону з продажу майна банкрута.

Згідно з вищевказаним повідомленням, як вказує детектив, 06.10.2015 о 09.00 год. за адресою: м. Київ, вул. Льва Толстого, буд. 57 відбувся другий повторний аукціон з можливістю зниження початкової вартості, та переможцем аукціону визнано юридичну особу, яка запропонувала найвищу ціну – 4, 326, 400,00 грн. (ТОВ «ЛВС – 2012» код ЄДРПОУ 36772093). 06.10.2015 між банкрутом та ТОВ «ЛВС – 2012» укладено договір купівлі – продажу № 1667.

Детектив вказує, що згідно з відомостями, наявними у Державному реєстрі речових прав та нерухомого майна 06.10.2015 о 21:42:36 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Виходцевим І.А. до державного реєстру внесено відомості про – припинення права власності банкрута на майно, що було продано на аукціоні; - виникнення у ТОВ «ЛВС-2012» права власності на майно, що було продано на аукціоні, на підставі договору купівлі-продажу №1667 від 06.10.2015. Таким чином, службові особи АТ «Укрексімбанк», за попередньою змовою з службовими особами переможця аукціону – ТОВ «ЛВС – 2012», та ліквідатором банкруту Левченко О.А., зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи майном ТОВ «ВІГ – Жашківський цукровий завод» в особливо великих розмірах.

Кримінальне провадження зареєстроване в ЄРДР за №52016000000000277 від 03 серпня 2016 року на підставі ухвали слідчого судді Солом’янського районного суду м. Києва від 22.07.2016 року за заявою директора юридичної особи приватного права про заволодіння майном банкрута – ТОВ «ВІГ – Жашківський цукровий завод» в особливо великих розмірах, вчиненого службовими особами АТ «Укрексімбанк» шляхом зловживання службовим становищем.

Під час досудового розслідування, як вказує детектив, виникла необхідність встановлення учасників аукціонерів з продажу майна банкрута – ТОВ «ВІГ – Жашківський цукровий завод». У слідства є достатні підстави вважати, що зазначені учасники аукціонів діяли за попередньою змовою (між собою, а також з службовими особами ТОВ «ЛВС – 2012», АТ «Укрексімбанк», та ліквідатором банкруту Левченко О.А.).

Детектив вказує, що виходячи з вищевикладеного, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом вилучення їх копій, які містять банківську таємницю (документів юридичної особи справи Товарної біржі «Перша Універсальна Біржа «Україна» (код ЄДРПОУ 35252391) та документів, які відображають надходження та списання грошових коштів за період 04.09.2015 по 31.10.2015 по рахунку №26004160029 (згідно з оголошенням про проведення аукціону від 04.09.2015, саме на цей рахунок учасниками аукціону вносились гарантійні внески в розмірі 10% від початкової вартості лоту (початкова вартість - 33, 280, 000, 00 грн.)

Зазначений рахунок відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, код ЄДРПОУ 14305909) Документи товарної біржи «Перша Універсальна Біржа «Україна» (код ЄДРПОУ 35252391), з приводу користування рахунком № 26004160029 перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, код ЄДРПОУ 14305909), за адресою м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9 на підставі відомостей, наявних в оголошенні про проведення аукціону з продажу майна банкрута – ТОВ «ВІГ – Жашківський цукровий завод» від 04.09.2015, розміщеному на офіційних сайтах Міністерства Юстиції України та Вищого господарського суду України, та офіційного обліку вказаного рахунку органами Державної фіскальної служби України.

Детектив вказує, що зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити факти, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Завдяки ним можливо встановити учасників аукціону з продажу майна банкрута – ТОВ «ВІГ – Жашківський цукровий комбінат» (за розміром перерахованих грошей та датою проведення відповідних операцій).

Детектив зазначає, що відомості, що містяться в документах щодо відкриття банківських рахунків та перерахування грошових коштів, будуть використані як докази у кримінальному провадженні № 52016000000000277 від 03.08.2016 для встановлення усіх осіб, причетних до купівлі-продажу з аукціону майна банкрута – ТОВ «ВІГ - Жашківський цукровий завод». Крім того, банківські виписки по рахункам контрагентів Товарної біржи «Перша Універсальна Біржа «Україна» (код ЄДРПОУ 3522391), які є учасниками вищевказаного аукціону в сукупності з іншими фактичними даними, встановленими під час досудового розслідування, можуть стати доказами наявності попередньої змови між ними.

Водночас, детектив вказує, що відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду. Оскільки орган досудового розслідування не має можливості впливати на власника такої інформації (представників Товарної біржи «Перша Універсальна Біржа «Україна» (код ЄДРПОУ 35252391), що в свою чергу може призвести до надання органу досудового розслідування неповної та недостовірної інформації про банківські операції, єдиним способом отримати об’єктивні відомості про обставини відкриття та функціонування банківського рахунку в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, код ЄДРПОУ 14305909), на який здійснювалось внесення гарантійних внесків учасниками аукціону з продажу майна банкрута – ТОВ «ВІГ – Жашківський цукровий завод» є розкриття банком цієї інформації за рішенням суду. Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805, код ЄДРПОУ 14305909) стосовно руху грошових коштів на рахунку Товарної біржи «Перша Універсальна Біржа «Україна» (код ЄДРПОУ 35252391).

Копії зазначених документів Товарної біржи «Перша Універсальна Біржа «Україна» (код ЄДРПОУ 35252391), які містять банківську таємницю та знаходяться в банківській установі АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805, код ЄДРПОУ 14305909), за адресою м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9 необхідно вилучити з метою використання їх у процесуальних діях, проведенні документальних перевірок, а також, для пред’явлення в ході проведення допитів свідків, підозрюваних в цілях встановлення фактичних обставин вчинення злочинів та встановлення осіб, причетних до їх скоєння.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, заслухавши детектива, вивчивши клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

В ч. 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду підчас судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як зазначено в ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку, що клопотання детектива підлягає частковому задоволенню, оскільки детективом була доведена мета отримання відомостей, що можуть містити дані, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати значення для з’ясування важливих обставин злочину та встановлення всіх його учасників, які перебувають у АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Разом з тим, у задоволенні вимог про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 25.08.2015 по 31.10.2015 – слід відмовити, оскільки не було наведено достатніх підстав для задоволення даних вимог клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання – задовольнити частково.

Надати детективу Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Цвєткову Юрію Сергійовичу тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучення їх копій стосовно АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805, код ЄДРПОУ 14305909), за адресою м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, а саме:

- інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку № 26004160029, відкритого для Товарної біржи «Перша Універсальна Біржа «Україна» (код ЄДРПОУ 35252391), у тому числі: заяви на його відкриття, доданих до неї оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності, реєстраційних документів юридичної особи із нотаріально засвідченим перекладом, оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп’ютерної системи «Банк-клієнт», «Інтернет - банкінг», доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що підтверджують видачу платіжних карт корпоративних карткових рахунків, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;

- відомостей (банківських виписок), в тому числі в електронному вигляді на оптичному диску, про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку № 26004160029, із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з’єднань з сервером банку, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з’єднання системи «Клієнт – банк» між комп’ютером банку та Товарною біржею «Перша Універсальна Біржа «Україна» (код ЄДРПОУ 35252391) за період з 04.09.2015 по 31.10.2015.

- первинних документів, що свідчать про зарахування та списання з рахунку № 26004160029 грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, касові чеки, корінці квитанцій про отримання готівки, ліцензії та договори на здійснення операцій) за період з 04.09.2015 по 31.10.2015.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Усатова І.А.