Ухвала суду № 61674482, 28.09.2016, Оболонський районний суд міста Києва

28.09.2016 Справа № 756/11849/16-к

№ 756/11849/16-к

№ 1-кс/756/1569/16

У Х В А Л А

Іменем України

28 вересня 2016 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Короткова О.С., при секретарі Пильтяй Н.М., за участю старшого слідчого СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Бовкуна Є.А.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Бовкуна Є.А., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батрином Ю.М. про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Бовкун Є.А., за погодженням із процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батрином Ю.М. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з подальшим їх вилученням.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016101050000046 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України з посиланням на те, що службові особи ТОВ «НК Інвестнафтопродукт» (код ЄДРПОУ 39242869) та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи займаються діяльністю, пов'язаною з імпортуванням з Республіки Білорусь (ВАТ «Мозирський нафтопереробний завод») світлих нафтопродуктів (важкі дистиляти, дизельне паливо та бензин, марки А-95), з метою їх несертифікованого змішування та подальшої реалізації контрафактних ПММ через мережу АЗС, які належать ТОВ «Бізнес Оіл Груп» (код ЄДРПОУ 37507037), ТОВ «ТП Промбутсервіс» (код ЄДРПОУ 37410158) та ТОВ «Енерджі Про» (код ЄДРПОУ 39432629).

ТОВ «НК Інвестнафтопродукт» займається діяльністю, пов'язаною з імпортуванням з Республіки Білорусь (ВАТ «Мозирський нафтопереробний завод») світлих нафтопродуктів (важкі дистиляти, дизельне паливо та бензин марки А-92). Імпортовані ПММ доставляються на територію орендованої ТОВ «НК Інвестнафтопродукт» нафтобази за адресою: м. Київ, вул. Магнітогорська, 5.

Також встановлено, що службові особи та працівники ТОВ «НК Інвестнафтопродукт» здійснюють несертифіковане змішування зазначених нафтопродуктів з газовим конденсатом та несертифіковане змішування із застосуванням високотоксичних хімічних домішок для виготовлення штучного підвищення октанового числа товарного бензину А-92 з метою отримання бензину марки А-95. До отриманих таким чином контрафактних ПММ додаються підроблені паспорти якості, як на пальне начебто виробництва ВАТ «Мозирський нафтопереробний завод» (Республіка Білорусь).

Також досудовим розслідуванням встановлено, що реалізація контрафактних ПММ незаконно виготовлених ТОВ «НК Інвестнафтопродукт» здійснюється через мережу АЗС, які належать ТОВ «Укр-Нафта-Еліт» (код ЄДРПОУ 38261168), ТОВ «Бізнес Оіл Груп» (код ЄДРПОУ 37507037), ТОВ «Манго-Групп» (код ЄДРПОУ 39039648), ТОВ Виробничо-торгівельне підприємство «Промпобутсервіс» (код ЄДРПОУ 24885983), ТОВ «ТП Промпобутсервіс» (код ЄДРПОУ 37410158) та ТОВ «Енерджі Про» (код ЄДРПОУ 39432629).

При цьому, службовими особами ТОВ «НК Інвестнафтопродукт» для обліку неврахованих ПММ, отриманих в результаті змішування нафтопродуктів та з метою ухилення від сплати податків застосовується ведення подвійної бухгалтерії.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «НК Інвестнафтопродукт» відкрито та використовувалися для розрахунків при здійсненні фінансово-господарської діяльності рахунки №26006455009210 (українська гривня), №26001455001893 (українська гривня, долар США, ЄВРО), відкриті в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43; №26051056104373 (українська гривня), №26008056105314 (українська гривня), №26040056101310 (українська гривня), №26007056110612 (долар США), №26007056116768 (ЄВРО), відкриті в ФІЛІЇ «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380775) за адресою: м. Київ вул. Кирилівська, 104-А, м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий вказує про те, що необхідний доступ до зазначених у клопотанні документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 23 березня 2016 року внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання сторонами кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні АТ «ОТП Банк», філії «Київсіті» ПАТ КБ «Приватбанк» самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

Крім того, слідчим у судовому засіданні доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки вони мають значення речових доказів та необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Бовкуна Є.А., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батрином Ю.М. про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Бовкуну Євгену Андрійовичу та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №42016101050000046, а саме: старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Сауляк Л.В., старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Люліну І.В., старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому Безмалю Д.І., старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Двигуну Р.В. та/або за письмовим дорученням старшого слідчого оперуповноваженим ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

1)про розкриття в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43 банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «НК Інвестнафтопродукт» (код ЄДРПОУ 39242869) та надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «НК Інвестнафтопродукт» (код ЄДРПОУ 39242869) щодо відкриття та функціонування рахунків №26006455009210 (українська гривня), №26001455001893 (українська гривня, долар США, ЄВРО), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «НК Інвестнафтопродукт» (код ЄДРПОУ 39242869) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «НК Інвестнафтопродукт» (код ЄДРПОУ 39242869) №26006455009210 (українська гривня), №26001455001893 (українська гривня, долар США, ЄВРО), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «НК Інвестнафтопродукт» (код ЄДРПОУ 39242869) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «НК Інвестнафтопродукт» (код ЄДРПОУ 39242869) №26006455009210 (українська гривня), №26001455001893 (українська гривня, долар США, ЄВРО), за період з 01.01.2015 по 19.09.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з вказаних рахунків, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

2)про розкриття в ФІЛІЇ «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380775) за адресою: м. Київ вул. Кирилівська, 104-А, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30 банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «НК Інвестнафтопродукт» (код ЄДРПОУ 39242869) та надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «НК Інвестнафтопродукт» (код ЄДРПОУ 39242869) щодо відкриття та функціонування рахунків №26051056104373 (українська гривня), №26008056105314 (українська гривня), №26040056101310 (українська гривня), №26007056110612 (долар США), №26007056116768 (ЄВРО), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «НК Інвестнафтопродукт» (код ЄДРПОУ 39242869) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «НК Інвестнафтопродукт» (код ЄДРПОУ 39242869) №26051056104373 (українська гривня), №26008056105314 (українська гривня), №26040056101310 (українська гривня), №26007056110612 (долар США), №26007056116768 (ЄВРО), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «НК Інвестнафтопродукт» (код ЄДРПОУ 39242869) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «НК Інвестнафтопродукт» (код ЄДРПОУ 39242869) №26051056104373 (українська гривня), №26008056105314 (українська гривня), №26040056101310 (українська гривня), №26007056110612 (долар США), №26007056116768 (ЄВРО), за період з 01.01.2015 по 19.09.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з вказаних рахунків, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя О.С. Короткова