Ухвала суду № 61673894, 19.09.2016, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/2247/16

Справа № 754/11506/16-к

У Х В А Л А

Іменем України

19 вересня 2016 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Овсієнко О.Г., при секретарі Олешко Д.В. за участю прокурора Кривов»яза І.І., слідчого Степанченка І.М., розглянувши клопотання старшого слідчого ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Степанченко І.М., у кримінальному провадженні №32015100030000095, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204, ч.3 ст. 204 КК України про проведення обшуку ,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Степанченко І.М. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Деснянського району м. Києва Кривов»яз І.І. у кримінальному провадженні №32015100030000095, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204, ч.3 ст. 204 КК України про проведення обшуку нежилого приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, право власності на яке, згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна № 65153601, зареєстроване за ТОВ «УКРДОНМАШ» (код ЄДРПОУ 33340244), та яке фактично використовується невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою виявлення та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів - алкогольних напоїв, документів, які свідчать про придбання та реалізацію алкогольних напоїв, документів «тіньового» обліку, засобів телефонного зв'язку, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались в злочинній діяльності, готівкові кошти, що мають незаконне походження та/або знаходяться в тіньовому обігу, засоби телекомунікаційного зв'язку між співучасниками злочинної діяльності, та іншого майна здобутого злочинним шляхом, а також інші речі та документи, які забезпечать швидке та повне виконання завдань кримінального судочинства та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015100030000095, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204, ч.3 ст. 204 КК України, за фактом незаконного придбання з метою збуту, транспортування з цією метою, зберігання та збут на території м. Києва незаконно виготовлених алкогольних напоїв упакованих в паперові коробки по типу «Bag in Box» об'ємом 10 літрів, та в скляні пляшки обємом 0,5 літр виробництва ТОВ «Олександрія Бліг», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України та за фактом незаконного зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров'я людей, а також незаконний збут таких товарів в кафе розташованому за адресою: АДРЕСА_2, що призвело до отруєння людини, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування на території м. Києва неодноразово було виявлено факти незаконного придбання з метою збуту, незаконного зберігання та транспортування з цією метою, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів - алкогольних напоїв, та проведено комплекс слідчих дій та заходів оперативного характеру, в ході проведення яких встановлено, що незаконно виготовлені алкогольні напої надходять до м. Києва з інших областей України. З метою прикриття даної незаконної діяльності, пересилання здійснюється невстановленими на даний час приватними особами в обсягах обумовлених між покупцем та реалізатором, а розрахунки здійснюються, в готівковій формі без оформлення документів про реалізацію.

Крім того, органами досудового розслідування встановлено, що невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, налагодили системне придбання на територію м. Києва незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також організували злочинну схему розповсюдження та реалізації таких алкогольних напоїв в м. Києві за допомогою автомобілів: Renault Trafic, державний номер НОМЕР_1 та Renault Kangoo, державний номер НОМЕР_2.

Вказана злочинна діяльність підтверджується рапортами оперативних працівників ВПНОПТ ОУ ГУ ДФС у м. Києві від 05.08.2016 та 12.09.2016.

В результаті проведених слідчих дій та заходів оперативного характеру встановлено, що невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, для зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, використовують нежилу будівлю, розташовану за адресою: АДРЕСА_1, та в даному приміщенні зберігаються незаконно виготовлені підакцизні товари - алкогольні напої, які в подальшому реалізовуються в роздрібну мережу по м. Києву, а також інші області на території України, за допомогою Інтернет - магазину «Elitalco», шляхом транспортування та пересилання поштовими переказами, через відділення «Нова Пошта».

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, слідчого, дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

В клопотання слідчий зазначає про необхідність проведення обшуку з метою виявлення та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів - алкогольних напоїв, документів, які свідчать про придбання та реалізацію алкогольних напоїв, документів «тіньового» обліку, засобів телефонного зв'язку, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались в злочинній діяльності, готівкові кошти, що мають незаконне походження та/або знаходяться в тіньовому обігу, засоби телекомунікаційного зв'язку між співучасниками злочинної діяльності, та іншого майна здобутого злочинним шляхом, а також інші речі та документи, які забезпечать швидке та повне виконання завдань кримінального судочинства та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Правові підстави про обшуку регламентовані ст. 234 КПК України.

Відповідно до вимог ст.. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до частини 5 статті 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про проведення обшуку, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі, документи, або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Слідчим у клопотанні зазначені найменування кримінального провадження, реєстраційний номер, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначено підстави обшуку, складське приміщення, де планується проведення обшуку, речі, які плануються відшукати.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна № 65153601, нежиле приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності зареєстроване за ТОВ «УКРДОНМАШ» (код ЄДРПОУ 33340244).

В ході проведення заходів оперативного характеру, що також підтверджується протоколом зовнішнього огляду від 03.08.2016 встановлено, що нежиле приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1.

За таких обставин клопотання слідчого про проведення обшуку відповідає вимогм ст. 234 ч.3 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених п.п. 1-4 ст. 234 КПК України, тому підлягає задоволенню.

Керуючись статями 234,2359 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Степанченка І.М. про проведення обшуку задовольнити.

Дозволити провести обшук нежилого приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, право власності на яке, згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна № 65153601, зареєстроване за ТОВ «УКРДОНМАШ» (код ЄДРПОУ 33340244), та яке фактично використовується невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою виявлення та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів - алкогольних напоїв, документів, які свідчать про придбання та реалізацію алкогольних напоїв, документів «тіньового» обліку, засобів телефонного зв'язку, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались в злочинній діяльності.

Строк дії ухвали один місяць.

Слідчий суддя -