Ухвала суду № 61673809, 02.08.2016, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/1889/16

Справа № 754/9400/16-к

У Х В А Л А

Іменем України

02 серпня 2016 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Овсієнко О.Г., при секретарі Олешко Д.В., за участю слідчого Федяя О.С., прокурора Левошка І.В., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві Федяя О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12015100030005402 від 11.05.2015 року, за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві Федяй О.С. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 Левошко І.В. про тимчасовий доступ до оригіналів документів фінансово-господарської діяльності між ДП «Попільнянське лісове господарство» та компанією «ZemplinPartnerLLP» реєстраційний номер за весь період часу, що знаходяться у ДП «Попільнянське лісове господарство», ідентифікаційний код юридичної особи 13549845, за адресою: 13500, Житомирська обл., Попільнянський район, смт. Попільня, вул. Богдана Хмельницького, 61, із можливістю їх вилучення.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що слідчим СВ Деснянського УП ГУ НП України в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015100030005402 від 11.05.2015 року, за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до викладених обставин у клопотанні, слідчий зазначає, що 11.05.2015 до слідчого відділу Деснянського управління поліції ГУ НП у м. Києві надійшла заява президента компанії «SOFFORESTLND» ОСОБА_3 про те, що посадові особи компанії "ZemplinPartner LLP" реєстраційний номер ОС365891 не виконали умови контракту № ZP-SOF 01.07.2013 на поставку лісоматеріалів хвойних дерев, чим шахрайським шляхом заволоділи коштами компанії "SOFFOREST LTD" на загальну суму 488 609,40 доларів США. За вказаним фактом слідчим відділом Деснянського РУ ГУМВС України в м. Києві внесено відомості до ЄРДР під № 12015100030005402 від 11.05.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Органами досудового розслідування встановлено, що 01.07.2013 між Англійською компанією «Zemplin Partners LLP» реєстраційний номер ОС365891 (продавець) та Турецькою компанією "SOFFOREST LTD" (покупець) було укладено контракт про те, що продавець продає, а покупець покупає на умовах СРТ порт Херсон лісоматеріали хвойних порід (сосна, ель, піхта).

Згідно наданого руху коштів по особовому рахунку компанії "SOFFOREST LTD" встановлено, що на рахунок компії «Zemplin Partners LLP» реєстраційний номер ОС365891 компанією "SOFFOREST LTD" у період часу з 20.08.2012 по 10.09.2014 було перераховано кошти на загальну суму 4 587 558, 78 доларів США в свою чергу компанія «Zemplin Partners LLP» реєстраційний номер ОС365891 поставила лісоматеріали хвойних порід на загальну суму 4 098 949, 38 доларів США. Таким чином компанія «Zemplin Partners LLP» реєстраційний номер ОС365891 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 488 609, 40 доларів США.

Під час досудового слідства встановлено, що компанія «ZemplinPartnerLLP» реєстраційний номер ОС365891 під час постачання лісоматеріалів хвойних порід (сосна, ель, піхта) компанії «SOFFOREST LTD» здійснювало свою діяльність за допомогою суб'єктів господарювання: ДП «Попільнянське лісове господарство», ідентифікаційний код юридичної особи 13549845, який знаходиться за адресою: 13500, Житомирська обл., Попільнянський район, смт. Попільня, вул. Богдана Хмельницького, 61.

Відповідно до інформаційних даних Міністерства юстиції України ДП «Попільнянське лісове господарство», ідентифікаційний код юридичної особи 13549845, знаходиться за адресою: 13500, Житомирська обл., Попільнянський район, смт. Попільня, вул. Богдана Хмельницького, 61.

18.08.2015 до ДП «Попільнянське лісове господарство» було направлено запит з приводу надання документів фінансово-господарської діяльності з компанією «ZemplinPartnerLLP» реєстраційний номер ОС365891, але ДП «Попільнянське лісове господарство» запит слідчого проігнорувало, відповідь не надало.

Слідчий в клопотанні зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, з метою встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та проведення ряду експертиз, а саме комплексної судово - почеркознавчої та технічної експертизи документів, по документах укладених між ДП «Попільнянське лісове господарство» та компанією «ZemplinPartnerLLP» реєстраційний номер ОС365891, в яких знаходяться оригінали підписів та печаток підприємств, що дасть змогу довести причетність компанії «ZemplinPartnerLLP» реєстраційний номер ОС365891 до шахрайського заволодіння коштами «SOFFOREST LTD» судово - економічної експертизи, яка дасть змогу розглянути питання про суму збитку, заподіяного компанії «SOFFOREST LTD» неправомірними (злочинними) діями компанії «ZemplinPartnerLLP» ОС365891, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до оригіналів документів укладених між ДП «Попільнянське лісове господарство» та компанією «ZemplinPartnerLLP» реєстраційний номер ОС365891, які знаходяться в ДП «Попільнянське лісове господарство», ідентифікаційний код юридичної особи 13549845, за адресою: 13500, Житомирська обл., Попільнянський район, смт. Попільня, вул. Богдана Хмельницького, 61.

Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 року затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз і експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання, вважає, що документи, які перебувають в розпорядженні ДП «Попільнянське лісове господарство» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, надасть можливість встановити осіб, які скоїли злочин, та враховуючи, що зібрані докази важливі для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, у зв»язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

Прокурор в судовому засіданні підтримав викладені обставини у клопотанні та просив задовольнити, надати тимчасовий доступ до оригіналів документів фінансово-господарської діяльності між ДП «Попільнянське лісове господарство» та компанією «ZemplinPartnerLLP»

Представник ДП «Попільнянське лісове господарство» в судове засідання не з'явився. Відповідно до ч.4 ст. 162 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку слідчого, прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження слідчий суддя приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

У відповідності до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

Слідчий в клопотанні та в суді довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю ДП «Попільнянське лісове господарство» які необхідні для швидкого та повного досудового розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні ДП «Попільнянське лісове господарство», та самі по собі, а також в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні-сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, що скоїла злочин, та мати доказове значення у справі, тому слідчий суддя, для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні,захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідності призначення та проведення криміналістичних експертиз, вважає необхідним надання тимчасового доступу до оригіналів зазначених документів. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки дані документи містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись статями 159-164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м. Києві Федяя О.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити .

Надати слідчому СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м. Києві Федяю О.С. тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ДП «Попільнянське лісове господарство», ідентифікаційний код юридичної особи 13549845, за адресою: 13500, Житомирська обл., Попільнянський район, смт. Попільня, вул. Богдана Хмельницького, 61, щодо фінансово-господарської діяльності між ДП «Попільнянське лісове господарство» та компанією «ZemplinPartnerLLP» реєстраційний номер за весь період часу, з можливістю їх вилучення.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м. Києві Федяю О.С..

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -