Ухвала суду № 61673806, 02.08.2016, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/1885/16

Справа № 754/9395/16-к

У Х В А Л А

Іменем України

02 серпня 2016 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Овсієнко О.Г., при секретарі Олешко Д.В., за участю прокурора Старостенко А.М., слідчого Блінова О.С. розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Блінова О.С., у кримінальному провадженні №32016100030000025 внесеного 18 травня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Блінов О.С. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 Старостенко А.М. про тимчасовий доступ оригіналів документів та дозвіл на вилучення оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Сафарс» (код 39937516) в друкованому та електронному вигляді, що перебуває у володінні Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області (Київська обл., м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 2), з моменту реєстрації ТОВ «Сафарс» (код 39937516) та по час постановлення ухвали слідчим суддею. В разі відсутності оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Сафарс» (код 39937516) надати дозвіл на вилучення їх копій, а також документів на підставі яких вилучено їх оригінали.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що слідчим СВ фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному № 32016100030000025 внесеного 18 травня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України.

Органами досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи, протягом 2015 року діючи на території м. Києва, повторно створили та придбали з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Малаві» (код ЄДРПОУ 39861589), ТОВ «Мідленд Інвест» (код ЄДРПОУ 39852129) і ТОВ «Промомаркетгруп» (код ЄДРПОУ 39276264), та використовуючи реквізити вказаних підприємств, неправомірно сформували для ТОВ «Оптимумспецдеталь» (код ЄДРПОУ 38320170), ТОВ «Интер Сталь ЛТД» (код ЄДРПОУ 37955491), ТОВ «ЗЛГЗ «Златогор» (код ЄДРПОУ 31082518) і інших підприємств податковий кредит з податку на додану вартість у значних розмірах.

Крім того, особи, які мають причетність до створення та придбання з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Малаві» (код ЄДРПОУ 39861589), ТОВ «Мідленд Інвест» (код ЄДРПОУ 39852129) та ТОВ «Промомаркетгруп» (код ЄДРПОУ 39276264) мають також відношення до створення ряду інших суб'єктів господарювання, які використовуються з метою прикриття незаконної діяльності, в тому числі до ТОВ «Кортес-Плюс» (код 39710362), ТОВ «Гранді Плюс» (код 39962762), ТОВ «Сафарс» (код 39937516).

Згідно матеріалів клопотання, слідчий зазначає, що відповідно до даних, які містяться на сайті Міністерства Юстиції України встановлено, що ТОВ «Сафарс» (код 39937516) проведено державну реєстрацію Білоцерківською районною державною адміністрацією Київської області.

Враховуючи те, що Білоцерківська районна державна адміністрація Київської області є уповноваженою особою, яка є відповідальною за формування, ведення, облік та зберігання реєстраційних, установчих документів юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, документи, необхідність у доступі до яких порушується в клопотанні, перебувають у її володінні.

Речі та документи, які перебувають у володінні Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області мають значення для визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій, а також встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та містять в собі фактичні дані на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

З метою повного, об'єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідності проведення судових експертиз органами досудового розслідування необхідно отримати оригінали документів реєстраційної справи ТОВ «Сафарс» (код 39937516), які знаходяться у Білоцерківською районною державною адміністрацією Київської області , оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, тому слідчий звернувся до слідчого судді з клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

Представник Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області в судове засідання не з'явився. Відповідно до ч.4 ст. 162 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя заслухавши слідчого, прокурора,дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

Слідчий в клопотанні та в суді довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області, та самі по собі, а також в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, що скоїла злочин, та мати доказове значення у справі, тому слідчий суддя, для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, та необхідності проведення судових експертиз, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до оригіналів зазначених документів, з можливістю ознайомитись та отримати в копіях. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки дані документи містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись статями 159-164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Блинова О.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Блинову О.С. тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Сафарс» (код 39937516) в друкованому та електронному вигляді, що перебуває у володінні Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області (Київська обл., м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 2), з моменту реєстрації ТОВ «Сафарс» (код 39937516) та по час постановлення ухвали слідчим суддею до 02.08.2016 року, з можливістю ознайомитись та отримати в копіях.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Блинову О.С.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення. Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -