Постанова № 61670360, 19.09.2016, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/1852/2016 Справа №641/7703/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2016 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова Юрєва А.М.

при секретарі Мірзоєвій Л.С.

за участі слідчого Лапка В.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Слобідського (Комінтернівського) відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220540001518 від 12.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

13 вересня 2016 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Слобідського (Комінтернівського) відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220540001518 від 12.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, а саме до оригіналів банківських документів щодо руху грошових коштів по р/рахункам ТОВ «Укрметалпромінвест» (код 36034165) №26009198495000 та №260439198495000 із зазначенням повних реквізитів контрагентів банківських операцій; банківських документів щодо підстав перерахування грошових коштів від ТОВ «Укрметалпромінвест» до інших фізичних та юридичних осіб (платіжні доручення) за період з 01.07.2015 по цей час, банківських карток із зразками підписів керівників ТОВ «Укрметалпромінвест» які зберігаються в ПАТ «Укрсіббанк» (Код 09807750, МФО 351005 юрид. адреса м. Харків 61001, пр. Московський 60), зняття з них копій, та можливості їх вилучення.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 12016220540001518 від 12.07.2016 за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України за заявою ДП «Свеське лісове господарство» про те, що ТОВ «Укрметалпромінвест» (код 36034165) юр. адреса м. Харків, вул. Плеханівська 92А) шахрайським шляхом заволоділо грошима заявника в сумі 15080 грн. а також коштами ряду інших юридичних осіб у 2016 році.

Представник потерпілого ОСОБА_2 надав покази про те, що ДП «Свеське лісове господарство» в лютому 2016 за результатами електронних тендерних торгів, які проводилися ДП «Агенство лісових ресурсів України», уклало домовленість з ТОВ «Укрметалпромінвест» щодо продажу необхідних для ДП «Свеське лісове господарство» товарів, після чого потерпіла сторона перерахувала 15080 грн. до ТОВ «Укрметалпромінвест» 25.02.2016 на р/рахунок №26009198495000, але досі товарів не отримало, при цьому представники ТОВ «Укрметалпромінвест» зникли одразу після перерахування їм грошей. ДП «Свеське лісове господарство» повідомило слідсво, що ТОВ «Укрметалпромінвест» аналогічним чином у 2016 отримало гроші від: ДП «Білоцерківське ЛГ», ДП «Бібрське ЛГ», ДП «Камінь Каширське ЛГ», ДП «Ратнеагроліс», ДП «Острозький лісгосп», ДП «Великоберезнянське ЛГ». Крім того, слідством встановлено, що ТОВ «Укрметалпромінвест», схожим чином, за результатами тендерних електронних торгів у листопаді 2015 заволоділо грошима КЗО «Малинівський НРЦ» (Дніпропетровська обл.), але до цього часу товарів покупцю не надало.

З ГУ ДФС в Харківській області отримано листа про відкриті діючи р/рахунки ТОВ «Укрметалпромінвест», а саме №26009198495000 та №260439198495000 в ПАТ «Укрсіббанк» (Код 09807750, МФО 351005, юридична адреса м. Харків 61001, пр. Московський 60).

Слідчий вважає, що відомості про рух грошових коштів по р/рахункам ТОВ «Укрметалпромінвест», банківські документи (платіжні доручення) щодо перерахування грошових коштів від ТОВ «Укрметалпромінвест» до інших фізичних і юридичних осіб, за період з 01.07.2015 по цей час, можуть сприяти встановленню обставин кримінального правопорушення, свідків та винних осіб, що вони мають доказове значення, а іншими способами одержати необхідні відомості неможливо, то необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів і можливість їх вилучити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник ПАТ «УкрСіббанк» в судове засідання не зявився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого,яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що досудове слідство по кримінальному провадженню № 12016220540001518 проводиться за заявою керівництва ДП «Свеське лісове господарство» з приводу заволодіння невстановленими особами 25.02.2016 року шахрайським шляхом грошима в сумі 15080 гривень.

Таким чином слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого Лапка В.В. необхідно задовольнити частково, та надати дозвіл у тимчасовому доступі до оригіналів банківських документів щодо руху грошових коштів по р/рахункам ТОВ «Укрметалпромінвест» (код 36034165) №26009198495000 та №260439198495000 із зазначенням повних реквізитів контрагентів банківських операцій; банківських документів щодо підстав перерахування грошових коштів від ТОВ «Укрметалпромінвест» до інших фізичних та юридичних осіб (платіжні доручення) за період з 25.02.2016 року по 19.09.2016 року, банківських карток із зразками підписів керівників ТОВ «Укрметалпромінвест», які зберігаються в ПАТ «Укрсіббанк», а задоволенні клопотання в іншій частині відмовити, у звязку з необгрунтованістю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «УкрСіббанк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів щодо руху грошових коштів по р/рахункам ТОВ «Укрметалпромінвест» (код 36034165) №26009198495000 та №260439198495000 із зазначенням повних реквізитів контрагентів банківських операцій; банківських документів щодо підстав перерахування грошових коштів від ТОВ «Укрметалпромінвест» до інших фізичних та юридичних осіб (платіжні доручення) за період з 25.02.2016 року по 19.09.2016 року, банківських карток із зразками підписів керівників ТОВ «Укрметалпромінвест», які зберігаються в ПАТ «Укрсіббанк» (Код 09807750, МФО 351005 юрид. адреса м. Харків 61001, пр. Московський 60) та можливість їх вилучити.

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- А . М . Юр'єва