Ухвала суду № 61652056, 28.09.2016, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/8183/16-к

1-кс/296/3397/16

УХВАЛА

Іменем України

28 вересня 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира Бондарчук В.В., за участю секретаря Тузенко А.О., слідчого Шермазанян А.Д., за відсутності представників ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", у володінні якого перебувають речі та документи, розглянув клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майор поліції Шермазанян А.Д. за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016060000000134 від 23.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016060000000134 від 23.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 28.07.2016 по даний час невідомі особи, під надуманим приводом щодо сприяння у притягнення до кримінальної відповідальності підозрюваної особи у скоєнні ДТП, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_3 на загальну суму 20 400 гривень, що є великим розміром, чим заподіяли останній матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Потерпіла:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженка с.Українка, Малинського району, Житомирської області, українка, одружена, медична сестра Малинського районного територіального медичного об'єднання, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1. Номер мобільного телефону - НОМЕР_8, НОМЕР_9.

Під час досудового розслідуванння установлено, що 09.07.2016 близько 00 годин 15 хвилин на пішохідному переході в м.Малині по вул.Грушевського, автомобіль НОМЕР_1, за кермом якого перебував ОСОБА_4, здійснив наїзд на ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4 Внаслідок вказаного ДТП ОСОБА_5 від отриманих тілесних ушкоджень померла в кареті швидкої допомоги, а ОСОБА_6 09.07.2016 ОСОБА_4 затримали працівники поліції, на даний час він перебуває в СІЗО м.Житомира та йому повідомлено про підозру за ч.3 ст.286 КК України. Свою вину ОСОБА_4 не визнає та вказував, що за кермом в момент ДТП перебувала його дружина, а пізніше почав надавати свідчення про те, що за кермом перебував його знайомий ОСОБА_7. Останній підтвердив покази ОСОБА_4, однак відповідно до проведених експертиз у кримінальному провадженні встановлено, що під час скоєння наїзду за кермом перебував ОСОБА_4

Так, в 20 числах липня 2016 року на мобільний телефон ОСОБА_3 зателефонувала її знайома ОСОБА_8, яка працює в кафе "Росинка" та повідомила, що їй в кафе на стаціонарний номер НОМЕР_2 зателефонувала жінка, яка повідомила, що вона з м.Житомира і запитала у неї чи не знає вона батьків ОСОБА_5, коли остання повідомила, що їй відомі

вказані особи, то жінка, яка телефонувала залишила свій номер мобільного телефону НОМЕР_3 та повідомила, щоб батьки ОСОБА_5 терміно їй зателефонували. Після чого ОСОБА_8 передала вказану інформацію ОСОБА_3, яка зателефонувала на номер мобільного телефону НОМЕР_3. Під час розмови жінка їй повідомила, щоб їй зателефонували на її номер з іншого номеру мобільного телефону так як мобільний телефон ОСОБА_3 прослуховується і у неї є для них важлива інформація стосовно ДТП. Цього ж дня ОСОБА_3 зателефонувала з іншого номеру мобільного телефону на номер "НОМЕР_3" близько 20 разів, однак їй ніхто не відповідав.

11.09.2016 на номер мобільного телефону ОСОБА_3 зателефонували з номеру НОМЕР_4, коли вона відповіла на дзвінок, то почула голос, в якому відразу впізнала голос жінки, яка телефонувала їй з номеру НОМЕР_3, ця жінка сказала, щоб ОСОБА_3 зателефонувала їй з іншого номеру, так як її телефон прослуховуться. ОСОБА_3 взяла мобільний телефон матері і з її номеру мобільного телефону "НОМЕР_5" зателефонувала на номер "НОМЕР_4". Під час розмови дана жінка повідомила, що вона працює в Житомирі в прокуратурі та готує справу по ДТП, в якій загинула її донька, даній жінці залишилось працювати 4 місяця до пенсії і вона хоче, щоб була справедливість, так як вже три дні як з м.Києва приїхали працівники прокуратури і хочуть справу забрати на Київ, щоб в м.Києві справу сфальсифікувати і дітей, які загинули в ДТП, зробити винуватими. Після чого дана жінка сказала, що в Україні є лише дві особи, одна в м.Києві, а інша в м.Миколаєві, які можуть їй допомогти у даній справі, та назвала прізвище жінки, яка допоможе їй - ОСОБА_9 і дала її номер мобільного телефону "НОМЕР_6".

Після чого ОСОБА_3 зателефонувала на номер мобільного телефону "НОМЕР_6" з мобільного телефону своєї матері "НОМЕР_5" під час розмови жінка погодилась їй допомогти, а саме щоб особа яка винна у скоєні ДТП, в результаті якої загинула її донька та племінниця, була притягнута до кримінальної відповідальності. 11.09.2016 ввечері ОСОБА_9 зателефонувала ОСОБА_3 та сказала, що вона з усіма домовилась та їй потрібно терміново виїхати з м.Вознесенськ Миколаївської області до м.Києва та повідомила, що їй потрібно перерахувати 4000 гривень, а саме 500 гривень вона має заплатили водію, а 3500 гривень на пальне, на що вони погодились. Також вказана жінка сказала, щоб вони зробили переказ коштів на ім'я ОСОБА_10 в центральне відділення банку ПАТ "Райффайзен Банк Аваль. 12.09.2016 в 10 годині 22 хвилини ОСОБА_11 (чоловік ОСОБА_3.) в Малинському відділенні банку ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" здійснив грошовий переказ на ім'я ОСОБА_10 в сумі 4000 гривень, після чого він зателефонував ОСОБА_9 і повідомив, що грошові кошти в сумі 4000 гривень він відправив та продиктував по телефону контрольний номер грошового переказу "263610000811". Близько 23 години 30 хвилин 12.09.2016 ОСОБА_9 зателефонувала і повідомила, що вона вже в м.Києві, ознайомилась з їхньою справою і сказала, що потрібно провести незалежну експертизу, яка проводиться тільки в м.Харкові, коштує вказана експертиза 7200 гривень з кожної сім'ї та по 1000 гривень з кожної сім'ї на дорогу експертам, які буть проводити експертизу, так як у нас дві різні справи і тому потрібно проводити дві експеритизи. 13.09.2016 о 09 годині 39 хвилин ОСОБА_11 в Малинському відділенні банку ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" здійснив грошовий переказ на ім'я ОСОБА_10 в сумі 16 400 гривень, після чого він зателефонував ОСОБА_9 і сказав, що грошові кошти в сумі 16 400 гривень він відправив та продиктував контрольний номер грошового переказу "263610000903", на що вона відповіла, що експерти вже працюють і щоб вони нікому нічого не розповідали. Після чого вказана жінка декілька днів їм телефонувала та розповідала, що саме роблять по справі ДТП, тому вони були впевнені в тому, що ОСОБА_9 дійсно їм допомагає і вона обізнана в їхній справі, тому що розповідала деталі ДТП про які ніхто не знає. 20.09.2016 ОСОБА_9 зателефонувала та сказала, що ми маємо приїхати 22.09.2016 о 16 годині до м.Києва, а саме на центральний автовокзал, де маємо зустрітися. Після чого її телефон був вимкнений і на зв'язок вона не виходила.

Для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідно вилучити оригінали документів, що містять банківську таємницю, а саме документів щодо обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів) грошового переказу за системою "АВАЛЬ-ЕКСПРЕС" ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО: 380805, ЄДРПОУ: 14305909),

контрольний номер грошового переказу: 263610000811 від 12.09.2016 відправник: ОСОБА_11, НОМЕР_7, отримувач: ОСОБА_10, рух коштів на розрахункових рахунках відкритих ОСОБА_10, у вказаній банківській установі та відеозапису з камер відеоспостереження установлених у приміщеннях ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" по обслуговування працівниками банку осіб під час отримання грошових коштів по грошовому переказу 263610000811.

З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні у Публічному акціонерному товаристві "Райффайзен Банк Аваль" (МФО: 380805, ЄДРПОУ: 14305909), (м. Київ, вулиця Ліскова, 9) та приєднанні до матеріалів досудового розслідування оригіналів документів, що містять банківську таємницю, щодо обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів) грошового переказу за системою "АВАЛЬ-ЕКСПРЕС" ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" контрольний номер грошового переказу: 263610000811 від 12.09.2016 відправник: ОСОБА_11, НОМЕР_7, отримувач: ОСОБА_10, рух коштів на розрахункових рахунках відкритих ОСОБА_10, у вказаній банківській установі та відеозапису з камер відеоспостереження установлених у приміщеннях ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" по обслуговування працівниками банку осіб під час отримання грошових коштів по грошовому переказу 263610000811, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Виклик у судове засідання службових осіб Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" може призвести до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, а також втрати чи знищення інформації, у зв'язку із чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому розгляд клопотання відбувається без участі представників ПАТ "Райффайзен Банк Аваль".

Заслухавши думку слідчої, яка підтримала клопотання, беручи до уваги вищевикладене та ураховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів що містять банківську таємницю, щодо обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів) грошового переказу за системою "АВАЛЬ-ЕКСПРЕС" ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" контрольний номер грошового переказу: 263610000811 від 12.09.2016 відправник: ОСОБА_11, НОМЕР_7, отримувач: ОСОБА_10, рух коштів на розрахункових рахунках відкритих ОСОБА_10, у вказаній банківській установі та відеозапису з камер відеоспостереження установлених у приміщеннях ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" по обслуговування працівниками банку осіб під час отримання грошових коштів по грошовому переказу 263610000811 у Публічному акціонерному товаристві "Райффайзен Банк Аваль" (МФО: 380805, ЄДРПОУ: 14305909), (м. Київ, вулиця Лїскова, 9), мають суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні, їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, керуючись статтями 40, 131, 132, 159-161 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції Шермазанян Аліні Давидівні або за дорученням слідчого оперуповноваженому У (КР) КП ГУНП в Житомирській області Шуляк Любов Олександрівні, старшому оперуповноваженому У (КР) КП ГУНП в Житомирській області Горбачову Олександру Сергійовичу, старшому оперуповноваженому У (КР) КП ГУНП в Житомирській області Талько Олександру Сергійовичу, старшому оперуповноваженому в ОВС У (КР) КП ГУНП в Житомирській області Малярчуку Олександру Миколайовичу та заступнику начальника відділу У (КР) КП ГУНП в Житомирській області Федоришину Андрію Сергійовичу, до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у Публічному акціонерному товаристві у Публічному акціонерному товаристві "Райффайзен Банк Аваль" (МФО: 380805, ЄДРПОУ: 14305909), (юридична адреса: м. Київ, вулиця Лїскова, 9, за місцем фактичного надання їх працівникам ГУНП в Житомирській області) оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів ¬ завірених

установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), щодо обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів) грошового переказу за системою "АВАЛЬ-ЕКСПРЕС" ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" контрольний номер грошового переказу: 263610000811 від 12.09.2016 відправник: ОСОБА_11, НОМЕР_7, отримувач: ОСОБА_10, рух коштів на розрахункових рахунках відкритих ОСОБА_10, у вказаній банківській установі та відеозапису з камер відеоспостереження установлених у приміщеннях ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" по обслуговування працівниками банку осіб під час отримання грошових коштів по грошовому переказу 263610000811, на паперовому носії та/або в електронній формі на магнітному або оптичному носії, із зазначенням МФО банківських установ, призначення платежів, за період з 01.09.2016 до 23.09.2016.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

АТ «Райфайзен Банк Аваль» як володілець речей або документів, зобов'язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та можливість їх вилучити.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя В. В. Бондарчук