Ухвала суду № 61648723, 30.09.2014, Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 182/7120/14-к

Провадження № 1-кс/0182/1048/2014

У Х В А Л А

Іменем України

30.09.2014 рокум. Нікополь

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді - Поліщука Р.А.

при секретарі - Філатової А.І.

розглянувши у судовому засіданні винесене у кримінальному провадженні № 32014040340000005 клопотання слідчого СВ ФР Нікопольської ОДПІ Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ФР Нікопольської ОДПІ Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської міжрайонної прокуратури Дніпропетровської області про надання тимчасового доступу до документів (оригіналів, копій), що становлять банківську таємницю по розрахунковим рахункам №26006924140100 (код валюти: 840 долар США), №26006924140100 (код валюти: 978 євро), №26040924140100 ( код валюти 980 гривня), які відкрито в ДОДАТ „ОСОБА_1 Аваль (МФО 305653), що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, проспект К.Маркса, 35, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення.

Відповідно до поданого клопотання, в провадженні СВ ФР Нікопольської ОДПІ в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014040340000005 від 20.06.2014 року, про вчинення кримінального правопорушення за ст. 212 ч. 2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПАТ «Нікопольський хлібокомбінат» протягом 2012-2014рр. відображали в бухгалтерському та податковому обліках наявність фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами ТОВ «Днепртехноком» (м.Дніпропетровськ) та ТОВ «Сіріус Опт» (м.Дніпропетровськ) на отримання послуг з технічного обслуговування печей хлібопекарських, які фактично здійснювались працівниками ПАТ «Нікопольський хлібокомбінат».

Так, ПАТ «Нікопольський хлібокомбінат» протягом 2012-2014рр. здійснювало придбання у ТОВ «Днепртехноком» та ТОВ «Сіріус Опт» робіт/послуг на загальну суму 11 871,0 тис. грн. (в т.ч. ПДВ 1978,5 тис. грн.) чим спричинили фактичне ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах.

За вказаним фактом 20.06.2014 року дані були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014040340000005 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПАТ „Нікопольський хлібокомбінат 12.11.2004 року у ДОДАТ „ОСОБА_1 Аваль (МФО 305653) у м. Дніпропетровську було відкрито поточні рахунки №26006924140100 (код валюти: 840 долар США), №26006924140100 (код валюти: 978 євро), №26040924140100 ( код валюти 980 гривня), які використовувалися до 27.01.2014р. для проведення розрахунків із контрагентами.

З метою встановлення обставин вчинення злочину, повноти проведених розрахунків, встановлення погодинного перерахунку коштів, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, клієнта банку ПАТ „Нікопольський хлібокомбінат (код 00381381), шляхом їх вилучення.

Єдиним можливим способом встановлення руху коштів по рахунку ПАТ „Нікопольський хлібокомбінат та встановлення факту дійсності проведення фінансово-господарських операцій, є його дослідження.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення підлягає задоволенню.

Враховуючи, те, що інформація про факт дійсності проведення фінансово-господарських операцій, має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст.. 60, 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання СВ ФР Нікопольської ОДПІ Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (оригіналів, копій), що становлять банківську таємницю по розрахунковим рахункам №26006924140100 (код валюти: 840 долар США), №26006924140100 (код валюти: 978 євро), №26040924140100 ( код валюти 980 гривня), які відкрито в ДОДАТ „ОСОБА_1 Аваль (МФО 305653), що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, проспект К.Маркса, 35, старшому слідчому СВ ФР Нікопольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_2 та (або) особам, що будуть діяти за його дорученням по кримінальному провадженню №32014040340000005, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

- обліково-реєстраційної справи ПАТ «Нікопольський хлібокомбінат» (рноспп 00381381) за період 2012-2014р.р.;

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках ПАТ „Нікопольський хлібокомбінат (код 00381381), №26006924140100 (код валюти: 840 долар США), №26006924140100 (код валюти: 978 євро), №26040924140100 ( код валюти 980 гривня) за період з 01.06.2012р. по 27.01.2014р.;

- повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа ПАТ „Нікопольський хлібокомбінат (код 00381381) поточних рахунків №26006924140100 (код валюти: 840 долар США), №26006924140100 (код валюти: 978 євро), №26040924140100 ( код валюти 980 гривня) за період з 01.06.2012р. по 27.01.2014р.;

- всіх платіжних доручень та чеків про перерахування коштів з рахунках №26006924140100 (код валюти: 840 долар США), №26006924140100 (код валюти: 978 євро), №26040924140100 ( код валюти 980 гривня) за період з 01.06.2012р. по 27.01.2014р.;

- карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунках №26006924140100 (код валюти: 840 долар США), №26006924140100 (код валюти: 978 євро), №26040924140100 ( код валюти 980 гривня) за період з 01.06.2012р. по 27.01.2014р..

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ ФР Нікопольської ОДПІ Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_2

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали..

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарження не підлягає.

Слідчий суддяР. А. Поліщук