Ухвала суду № 61647552, 23.08.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/11866/16-К

Провадження № 1-кс/201/7200/2016

УХВАЛА

23 серпня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокурати Дніпропетровської області ОСОБА_1, про проведення допиту свідка під час досудового розслідування в судовому засіданні по кримінальному провадженню №32016040000000014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

23 серпня 2016 року прокурор звернувся до суду з клопотанням про проведення допиту свідка під час досудового розслідування в судовому засіданні.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що прокурорами відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Дніпропетровській області здійснюється процесуальне керівництво у кримінального провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016040000000014 від 26.02.2016 за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Електродпостач» (ЄДРПОУ 33611832) кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Елекродпостач» (код ЄДРПОУ 33611832), в порушення норм Податкового Кодексу України, незаконно завищують суми податкового кредиту з ПДВ шляхом документального оформлення безтоварних операцій по придбанню товарно-матеріальних цінностей, що на теперішній час, за результатами документального оформлення безтоварних операцій за період грудень 2014 року, січень, лютий, квітень та жовтень 2015 року з ТОВ «Синергія ЛТД Плюс» (код ЄДРПОУ 39433753), ТОВ «Індекс К» (код ЄДРПОУ 38951409), ТОВ «Стройтекс» (код ЄДРПОУ 39746899), що спричинило фактичне ненадходження до бюджету податку на додану вартість в сумі 3 258 551 гривень.

У ході проведення досудового розслідування зясовано, що в період з жовтня 2014 по березень 2015 року директором ТОВ «Синергія ЛТД Плюс» (код ЄДРПОУ 39433753) була ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 Допитана в якості свідка ОСОБА_2 пояснила, що функції директора ТОВ «Синергія ЛТД Плюс» (код ЄДРПОУ 39433753) фактично не виконувала, господарську діяльність підприємства не здійснювала.

Виходячи із обставин вчинення кримінальних правопорушень фіктивне підприємництво, яке полягає у прикритті незаконної діяльності, тобто у оформленні підприємств на підставних осіб та незаконному переведенні через такі субєкти кошти у готівку, є підстави вважати, що особи, які вчинили кримінальне правопорушення передбачене ст. 212 КК України мають вплив на ОСОБА_2 якого вони використовували для досягнення своєї мети та реалізації свого злочинного плану, що може призвести до спотворення свідчень та викладення обєктивних обставин про діяльність ряду підприємств та негативно впливатиме на хід досудового розслідування, встановлення істини у дійсному кримінальному провадженні.

Вищевикладені показання свідка є важливим доказом для даного кримінального провадження та мають важливе значення для розкриття кримінальних правопорушень, і допит свідків під час досудового розслідування в судовому засіданні дає можливість виключити обставини, що можуть унеможливити їх допит в суді або вплинути на повноту чи достовірність показань у подальшому, враховуючи вищевказані ризики та те, що свідок проживає за адресою, не повязаною з його місцем реєстрації.

На підставі викладеного прокурор посилаючись на наявність підстав вважати, що допит свідка не у судовому засіданні може вплинути на повноту та достовірність показань та на те, що в наступному на свідка може бути вчинено протиправний вплив з метою примушення його до відмови від надання свідчень, просив суд допитати свідка ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів вбачається наявність обставин, які можуть вплинути на повноту та достовірність показів осіб, щодо допиту яких заявлено клопотання.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 225 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Провести в судовому засіданні по кримінальному провадженню №32016040000000014 від 26.02.2016, за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, допит свідка ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2.

Призначити судове засідання для проведення допиту свідка на 11 годину 30 хвилин, 23 серпня 2016 року.

Судове засідання та допит свідка проводити в залі Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Паторжинського, 18-А.

Слідчий суддя О.А. Антонюк