Ухвала суду № 61647497, 05.09.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/12475/16-к

провадження № 1кс/201/7602/2016

УХВАЛА

05 вересня 2016 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого - слідчого судді Антонюк О.А.

При секретарі - Джамалова С.Г.

За участю:

Прокурора - Казанцева С.А.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпрі клопотання у кримінальному провадженні №32016040650000005 від 30.01.2016 року, слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Борщева А.С., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Казанцевим С.А., про арешт тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про арешт тимчасово вилученого.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016040650000005 відомості про яке внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ТОВ «Євротех Груп» (код ЄДРПОУ 38180812) при здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємства, в період 2014-2015 років, в порушення вимог ст. 1, п.2 ст. 3, ст.. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від16.07.1999 року №996-XIV, п.2.15 та п. 2.16 «Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку», затвердженого наказом Міністерства фінансів, «Порядку заповнення і подачі податкової декларації з податку на додану вартість» затвердженої наказом міністерства фінансів України від 23.09.2014 року №966, п.п. 139.1.9, п.п. 201.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року №2755-VI (зі змінами та доповненнями), безпідставно завищили податковий кредит з податку на додану вартість по операціям з підприємствами які мають ознаки «транзитності» та «фіктивності», чим ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 3 680,3 тис. грн., що призвело до ненадходження до бюджету держави грошових коштів в особливо великих розмірах.

Так, відповідно до податкової звітності, а саме у додатку №5 декларацій з податку на додану вартість ТОВ «Євротех груп» за період 2014-2015р. р. відображає операції на суму 3 680,3 тис. грн. ПДВ по придбанню послуг організації транспортування, постачання шин гумових та оливи моторної від ряду підприємств, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Вест Інвест Трейд», ТОВ «Інсайд Груп», ТОВ «Батафога», ТОВ «Онтаріо Україна ЛТД», ТОВ «Трейдпромінвест», ТОВ «Віда Лайн», ТОВ «Жерман плюс», ТОВ «Болрейд», ТОВ «Альтісофт плюс», ТОВ «Ротмент», ТОВ «Спец-Груп», ТОВ «Персоніос», ТОВ «Інтермаркет Груп», ТОВ «Моноліт Трейд Систем». Вказані підприємство відсутні за місцезнаходженням, на даних підприємствах відсутній штат працівників, відсутні баланс та виробничі потужності. Особи які являються керівниками та засновниками ТОВ «Персоніос», ТОВ «Ротмент», ТОВ «Альтісофт плюс», ТОВ «Болрейд», ТОВ «Вест Інвест Трейд» дали показання про непричетність ні до створення ні до діяльності даних підприємств)

Так, 02.09.2016 проведено обшук за адресою АДРЕСА_1, в ході якого виявлено, печатку чорного кольору ТОВ «БМТЗ Комплект» (31687632), модем «Київстар» HUAWEI E153, модем «Воля» HEOTIONM12D 18.02.2012. Вказані речі та документи, мають значення для кримінального провадження, у зв'язку з чим були тимчасово вилученими.

На підставі викладеного, прокурор з метою встановлення об'єктивної істини по кримінальному провадженню, відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що вилучено 02.09.2016 при обшуку за адресою: АДРЕСА_1 з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування майном, а саме: печатку чорного кольору ТОВ «БМТЗ Комплект» (31687632), модем «Київстар» HUAWEI E153, модем «Воля» HEOTIONM12D 18.02.2012.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у зв'язку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків державі та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що вилучено 02.09.2016 при обшуку за адресою: АДРЕСА_1 з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування майном, а саме: печатку чорного кольору ТОВ «БМТЗ Комплект» (31687632), модем «Київстар» HUAWEI E153, модем «Воля» HEOTIONM12D 18.02.2012

Строк оскарження ухвали п'ять днів з моменту її проголошення.

Слідчийсуддя О.А. Антонюк