YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Дніпропетровська область

/

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Ухвала суду № 61647493, 05.09.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Дата ухвалення

05.09.2016

Номер справи

201/12474/16-к

Номер документу

61647493

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОТЕХ ГРУП"

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/12474/16-к

провадження № 1кс/201/7601/2016

УХВАЛА

05 вересня 2016 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді Антонюк О.А.

При секретарі Джамалова С.Г.

За участю:

Прокурора Казанцева С.А.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпрі клопотання у кримінальному провадженні №32016040650000005 від 30.01.2016 року, слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про арешт тимчасово вилученого майна,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про арешт тимчасово вилученого.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016040650000005 відомості про яке внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ТОВ «Євротех Груп» (код ЄДРПОУ 38180812) при здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємства, в період 2014-2015 років, в порушення вимог ст. 1, п.2 ст. 3, ст.. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від16.07.1999 року №996-XIV, п.2.15 та п. 2.16 «Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку», затвердженого наказом Міністерства фінансів, «Порядку заповнення і подачі податкової декларації з податку на додану вартість» затвердженої наказом міністерства фінансів України від 23.09.2014 року №966, п.п. 139.1.9, п.п. 201.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року №2755-VI (зі змінами та доповненнями), безпідставно завищили податковий кредит з податку на додану вартість по операціям з підприємствами які мають ознаки «транзитності» та «фіктивності», чим ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 3 680,3 тис. грн., що призвело до ненадходження до бюджету держави грошових коштів в особливо великих розмірах.

Так, відповідно до податкової звітності, а саме у додатку №5 декларацій з податку на додану вартість ТОВ «Євротех груп» за період 2014-2015р. р. відображає операції на суму 3 680,3 тис. грн. ПДВ по придбанню послуг організації транспортування, постачання шин гумових та оливи моторної від ряду підприємств, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «ОСОБА_3 Трейд», ТОВ «Інсайд Груп», ТОВ «Батафога», ТОВ «Онтаріо Україна ЛТД», ТОВ «Трейдпромінвест», ТОВ «Віда Лайн», ТОВ «Жерман плюс», ТОВ «Болрейд», ТОВ «Альтісофт плюс», ТОВ «Ротмент», ТОВ «Спец-Груп», ТОВ «Персоніос», ТОВ «Інтермаркет Груп», ТОВ «Моноліт Трейд Систем». Вказані підприємство відсутні за місцезнаходженням, на даних підприємствах відсутній штат працівників, відсутні баланс та виробничі потужності. Особи які являються керівниками та засновниками ТОВ «Персоніос», ТОВ «Ротмент», ТОВ «Альтісофт плюс», ТОВ «Болрейд», ТОВ «ОСОБА_3 Трейд» дали показання про непричетність ні до створення ні до діяльності даних підприємств).

Так, 02.09.2016 проведено обшук за адресою АДРЕСА_1, в ході якого виявлено та вилучено:

-? Акт виконаних робіт ТОВ «Євротех груп» та «Сіграм Логістік» на 3 арк.

-? Видаткові накладні ТОВ «Центршинагруп» за лютий 2016р. на 14 арк.

-? Видаткова накладна ТОВ «Флеш Сток» 10.10.15р. на 1 арк.

-? Рахунки на оплату постачальника ТОВ «Флеш Сток» ТОВ «Жерман плюс» ТОВ «Інсайд груп ЛТД» в адресу ТОВ «Євротех груп» та ТОВ ТД «Укршляхсервіс»за вересень- жовтень 2015р. на 27 арк.

-? Рахунок на оплату ТОВ «Інсайд груп ЛТД» в адресу ТОВ «Євротех груп» на 10 арк.

-? Видаткові накладні ТОВ «ТД Укршляхсервіс» в адресу ТОВ «Євротех груп» за липень 2016р.на 9 арк.

-? Видаткові накладні ТОВ «ТД Укршляхсервіс» в адресу ТОВ «Євротех груп» за серпень 2016р. на 14 арк.

-? Рахунки на оплату товарів та видаткові накладні ТОВ «Євротех груп» в адресу покупців за липень-серпень 2016р. на 21 арк.

-? Копії карток з реєстраційними даними підприємств-постачальників ТОВ «Євротехгруп» на 89 арк.

-? Рахунки-фактури, видатові накладні ТОВ « Моноліт трейд систем» березень 2014р. на 57 арк.

-? Рахунки на оплату ТОВ «Моноліт трейд Систем» лютий 2014р. на 42 арк.

-? Видаткові накадні ТОВ «Флеш Сток» жовтень 2015р. на 21 арк.

-? Рахунки на оплату ТОВ «Інсайд груп ЛТД» березень 2016р. на 4 арк.

-? Товарно-транспортні накладні ТОВ «Євротех груп» квітень-травень 2016р. на 56 арк.

-? Рахунки на оплату з додатками ТОВ «Трейдпромінвест» листопад 2015р. на 26 арк.

-? Видаткові накладні ТОВ «Флеш сток» в адресу ТОВ «Євротех груп» 16 арк.

-? Чисті аркуші паперу, формату а-4 з відтисками печаток нерезидентів на 27 арк.

-? Чисті аркуші паперу, формату а-4 з відтисками печаток «Фонд соціальної допомоги освіти культури і спорту», ТОВ «ТД Украшляхсервіс» на 48 арк.

-? Чисті бланки з ревізитами, проставленою печаткою та підписом директора ТОВ «Євротех груп» на 12 арк.

-? Чорнові записи складського обліку на 41 арк.

-? Технічні вимоги на 14 арк.

-? Інвойси (оригінали та копії) на 52арк.

-? Договори організації транспортного обслуговування ТОВ «ТД Укршляхсервіс» та ТОВ «Євротех груп» 2015р. на 61 арк.

-? Договори організації транспортного обслуговування ТОВ «Євротех груп» на 31арк.

-? Копії договорів оренди нерухомого майна 13 арк.

-? Договори постачання «Імекс берінг» на 14 арк.

-? Системні блоки чорного кольору 2шт.

-? Печати: ALMEO BUSINESS LIMITED, ТОВ «ТД Укршляхсервіс», ТОВ «Укршляхсервіс», ТОВ «Сеол - К», ТОВ «НТК Мегатрейдінг», ТОВ «Євротрейд»

-? Грошові коти у кількості 599 000 грн. та 505 доларів США.

На підставі викладеного, прокурор з метою встановлення обєктивної істини по кримінальному провадженню, відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що вилучено 02.09.2016 при обшуку за адресою: АДРЕСА_1 з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування майном.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у звязку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків державі та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що вилучено 02.09.2016 при обшуку за адресою: АДРЕСА_1 з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування майном, а саме: