Ухвала суду № 61645980, 28.09.2016, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/6869/16-к

(1-кс/199/1015/16)

У Х В А Л А

іменем України

28 вересня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Сенчишин Ф.М., при секретарі Сидоренко А.О., за участю прокурора Федика О.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання органу прокуратури про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_1, або співробітникам органу досудового розслідування, визначених ОСОБА_1 відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 36, 40, 41 КПК України дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні Новомосковської об'єднаної ДПІ Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, та містять інформацію наступного переліку:

- Свідоцтво платника ПДВ ТОВ «Лідер-Вест» (код ЄДРПОУ 38470511);

- Податкова звітність з ПДВ, надана платником податків у звітних періодах 2013 - поточного періоду 2016 року.

- Обсяги задекларованого валового доходу підприємства згідно податкової звітності у звітних періодах 2013 - поточного періоду 2016 року.

- Інформаційна довідка щодо відкритих банківських рахунків підприємства;

- Інформації про проведені відрахування податків даного підприємства, стосовно найманих працівників у звітних періодах 2015 року та по теперішній час;

- Податкової звітності за формами 1-ДФ ТОВ «Лідер-Вест» (код ЄДРПОУ 38470511); за звітні періоди 2013 року - поточний період 2016 року.

- Звітність підприємства зі сплати єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що надана у звітних періодах 2013 - поточного періоду 2016 року.

- Акти перевірок документальних перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства, у тому числі акти фактичних перевірок, проведених на підприємстві фахівцями податкової інспекції протягом 2013- поточного періоду 2016 року.

Клопотання обґрунтовується тим, що до Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області 22.08.2016 року надійшла заява від директора ТОВ «Контракт Продрезерв 5» про те, що посадовими особами ГОВ «Лідер-Вест» надано завідомо неправдиві офіційні документи до комітету конкурсних торгів Відділу освіти Амур-Нижньодніпровської районної у місті Дніпропетровську ради, які стали підставою для укладення договору на постачання послуг організації харчування учнів у 21 середній загальноосвітній школі Амур-Нижньодніпровського району. 23.08.2016 року за вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження № 42016042630000082 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 05.07.2016 року у відповідності до оголошення на веб-порталі Державних закупівель №141330 опубліковано Відділом освіти Амур-Нижньодніпровської районної у місті Дніпропетровську ради про закупівлю «Послуг їдалень (Послуг їдалень та інших кафе закритого типу)» код закупівлі 56.29.2 - послуги з організації харчування учнів у загальноосвітніх закладах району 1-4 класів, учнів пільгових категорій та учнів груп продовженого дня. Так. ухвалою слідчого судді Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська від 31.08.2016 задоволено клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 про надання тимчасового доступу до матеріалів документації конкурсних торгів по закупівлі послуг їдалень (код закупівлі 56.29.2), а також до пропозицій всіх учасників вказаних торгів, інших оригіналів документів, які мають відношення до кримінального провадження, та знаходяться в Амур-Нижньодніпровській районній у місті Дніпропетровську раді, розташованої за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 31. З метою визначення законності здійснення закупівлі вказаних послуг, процесуальним керівником досліджено відповідність конкурсної пропозиції переможця закупівлі ТОВ «Лідер-Вест» (код ЄДРПОУ 38470511) вимогам документації конкурсних торгів та законодавству. Так, встановлено, що в супереч вимогам пункту 6 розділу III документації конкурсних торгів, затвердженої рішенням відділу освіти Амур-Пижньоднінровської районної у місті ради від 04 липня 2016 року, а також вимогам ч. 2 ст. 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10 квітня 2014 року, посадовими особами ТОВ «Лідер- Вест» (3847051 1), замість інформації щодо наявність на підприємстві працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, надано довідку, відповідно до якої. Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ «Лідер-Вест» (38470511) в 1 або II кварталах 2016 року не мало найманих працівників та відповідно не здійснювало нарахування та виплату їм заробітної плати. Також, конкурсна пропозиція вищевказаного товариства містить санітарний паспорт на спеціалізований автомобіль для транспортування харчових продуктів т продовольчої сировини № 665, дійсний до 17 серпня 2016 року, тобто який не був чинним на момент розкриття пропозицій. Незважаючи на те. що в супереч вищевказаним вимогам посадовими особами ТОВ «Лідер-Вест» (38470511) не надано інформації щодо наявності на підприємстві працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, а саме копії форми 1ДФ (податковий розрахунок) за І або II квартал 2016 року, пропозицію останніх акцептовано, а ТОВ «Лідер-Вест» (3847051 1) рішенням комісії від 15.08.2016 визначено переможцем торгів. З метою перевірки відомостей, викладених в заяві директора ТОВ «Контракт Продрезерв 5» (35601826), а також відомостей, отриманих в ході вивчення пропозицій конкурсних торгів від 05.07.2016 оголошення № 141330, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів податкової звітності ТОВ «Лідер-Вест» (38470511), яка надана посадовими особами до Новомосковської об'єднаної ДПІ Головного управління ДФС у Дніпропетровській області протягом звітних періодів 2013 року - поточного періоду 2016 року, прокурор вважає неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Заслухавши прокурора Федика О.Р. та дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує прокурор, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_1, або співробітникам органу досудового розслідування, визначених ОСОБА_1 відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 36, 40, 41 КПК України дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Новомосковської об'єднаної ДПІ Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, з метою проведення огляду та зняття копій (без вилучення оригіналів) та містять інформацію наступного переліку:

- Свідоцтво платника ПДВ ТОВ «Лідер-Вест» (код ЄДРПОУ 38470511);

- Податкова звітність з ПДВ, надана платником податків у звітних періодах 2013 - поточного періоду 2016 року.

- Обсяги задекларованого валового доходу підприємства згідно податкової звітності у звітних періодах 2013 - поточного періоду 2016 року.

- Інформаційна довідка щодо відкритих банківських рахунків підприємства;

- Інформації про проведені відрахування податків даного підприємства, стосовно найманих працівників у звітних періодах 2015 року та по теперішній час;

- Податкової звітності за формами 1-ДФ ТОВ «Лідер-Вест» (код ЄДРПОУ 38470511); за звітні періоди 2013 року - поточний період 2016 року.

- Звітність підприємства зі сплати єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що надана у звітних періодах 2013 - поточного періоду 2016 року.

- Акти перевірок документальних перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства, у тому числі акти фактичних перевірок, проведених на підприємстві фахівцями податкової інспекції протягом 2013- поточного періоду 2016 року.

Новомосковській об'єднаній ДПІ Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, надати (забезпечити) тимчасовий доступ прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_1, або співробітникам органу досудового розслідування, визначених ОСОБА_1 відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 36, 40, 41 КПК України. до зазначених документів та надати їм можливість їх оглянути та зробити копії.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

28.09.2016