Ухвала суду № 61637990, 28.09.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/19106/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Данькова С.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1, за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016240010005798 від 10.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в :

До суду звернувся слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1 з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСИББАНК» (АТ «УкрСиббанк»), МФО- 351005, ЄДРПОУ- 09807750, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, відомості у яких можуть бути використані, як докази.

Із клопотання вбачається, що ОСОБА_2 в період часу з червня 2015 року по вересень 2016 року, діючи на території м. Хмельницького з єдиним умислом, спрямованим на заволодіння майном в особливо великих розмірах, користуючись довірливими відносинами із потерпілими, шляхом зловживання довірою, під приводом позички грошових коштів на провадження господарської та підприємницької діяльності, маючи на меті ще в момент заволодіння майном привласнити його, не виконуючи зобов'язання, умисно, з корисливих мотивів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, чис спричинила останнім значної майнової шкоди.

З метою встановлення можливого місця знаходження викраденого майна та подальшого накладення арешту на банківські рахунки виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, а саме інформації про наявність відкрити банківських рахунків, банківських карток, банківських (сейфових) ячейок, фінансового стану, довірених лиць, виписок по картках та рахунках, а також наявних повних анкетних даних, адрес проживання та прописки, фотокарток та інші наявних у банківській установі відомостей щодо ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Під час досудового розслідування було встановлено коло близького спілкування підозрюваної ОСОБА_2, на рахунках котрих можуть знаходитись грошові кошти, котрими заволоділа остання, а саме її чоловік ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_2, свекор ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_3, свекруха ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_4, мати ОСОБА_15, батько ОСОБА_16, брат ОСОБА_17.

Крім того, під час допиту потерпілого ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5 стало відомо, що декілька разів, за проханням підозрюваної ОСОБА_2 вона перераховувала грошові кошти на картку ім'я ОСОБА_18, у звязку із чим виникла необхідність у доступі до інформації про наявність відкритих банківських рахунків, банківських карток, банківських (сейфових) ячейок, фінансового стану, довірених лиць, виписок по картках та рахунках, а також наявних повних анкетних даних, адрес проживання та прописки, фотокарток та інші наявних у банківській установі відомостей щодо ОСОБА_18.

Також, під час досудового розслідування, в ході затримання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_6, у останньої було виявлено мобільний телефон «Prestigio Wize B1», ІМЕІ1-3596170700401151, ІМЕІ2-359617070401169, м.т. 068-910-78-03, котрий було вилучено. Під час огляду вказаного терміналу стільникового звязку було виявлено наявність наступних контактів 099-314-75-14, 097-099-34-00, 098-854-86-17, 095-782-03-97, 068-017-05-85, 068-017-05-84, 067-320-13-73, 098-456-37-98, 098-067-15-15, 067-121-84-91, 050-358-05-57, 067-365-85-36, 067-787-67-96, 097-867-22-77, 050-973-47-16, 066-400-09-07, 068-564-93-22, 068-350-52-46, 098-515-53-78, 063-718-00-95, 099-314-75-15, 063-721-13-30, 068-420-20-56, 067-657-77-47. Контакти підозрюваної із вказаними абонентами мали місце вже після того, як остання зникла з місця свого проживання та переховувалась від органів досудового слідства, а тому серед вказаних абонентів можуть бути особи, котрі переховували підозрювану, або ж переховують викрадене майно, у звязку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю, а саме інформації про наявність відкрити банківських рахунків, банківських карток, банківських (сейфових) ячейок, фінансового стану, довірених лиць, виписок по картках та рахунках, а також наявних повних анкетних даних, адрес проживання та прописки, фотокарток та інші наявних у банківській установі відомостей щодо клієнтів банку, контактними номерами телефонів яких являються 099-314-75-14, 097-099-34-00, 098-854-86-17, 095-782-03-97, 068-017-05-85, 068-017-05-84, 067-320-13-73, 098-456-37-98, 098-067-15-15, 067-121-84-91, 050-358-05-57, 067-365-85-36, 067-787-67-96, 097-867-22-77, 050-973-47-16, 066-400-09-07, 068-564-93-22, 068-350-52-46, 098-515-53-78, 063-718-00-95, 099-314-75-15, 063-721-13-30, 068-420-20-56, 067-657-77-47, 068-910-78-03.

Враховуючи те, що в ході проведення слідства отримати вищевказані відомості іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно дост. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1 та оперуповноваженому (інспектору) сектору Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, з можливістю виготовлення їх копій, які перебувають в ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСИББАНК» (АТ «УкрСиббанк»), МФО- 351005, ЄДРПОУ- 09807750, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме: інформації про наявність відкрити банківських рахунків, банківських карток, банківських (сейфових) ячейок, фінансового стану, довірених лиць, виписок по картках та рахунках, а також наявних повних анкетних даних, адрес проживання та прописки, фотокарток та інші наявних у банківській установі відомостей щодо ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_1., інформації про наявність відкрити банківських рахунків, банківських карток, банківських (сейфових) ячейок, фінансового стану, довірених лиць, виписок по картках та рахунках, а також наявних повних анкетних даних, адрес проживання та прописки, фотокарток та інші наявних у банківській установі відомостей щодо ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_12 ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, інформації про наявність відкрити банківських рахунків, банківських карток, банківських (сейфових) ячейок, фінансового стану, довірених лиць, виписок по картках та рахунках, а також наявних повних анкетних даних, адрес проживання та прописки, фотокарток та інші наявних у банківській установі відомостей щодо клієнтів банку, контактними номерами телефонів яких являються 099-314-75-14, 097-099-34-00, 098-854-86-17, 095-782-03-97, 068-017-05-85, 068-017-05-84, 067-320-13-73, 098-456-37-98, 098-067-15-15, 067-121-84-91, 050-358-05-57, 067-365-85-36, 067-787-67-96, 097-867-22-77, 050-973-47-16, 066-400-09-07, 068-564-93-22, 068-350-52-46, 098-515-53-78, 063-718-00-95, 099-314-75-15, 063-721-13-30, 068-420-20-56, 067-657-77-47, 068-910-78-03, інформації про наявність відкрити банківських рахунків, банківських карток, банківських (сейфових) ячейок, фінансового стану, довірених лиць, виписок по картках та рахунках, а також наявних повних анкетних даних, адрес проживання та прописки, фотокарток та інші наявних у банківській установі відомостей щодо ОСОБА_18. Вказану інформацію необхідно отримати за період часу з 00:00 годин 01.01.2014 по 23:59 годину 21.09.2016, оскільки звязки підозрюваної можуть прослідковуватись ще на стадії готування до вчинених інкримінованих їй кримінальних правопорушень.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 27 жовтня 2016 року.

Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя