Ухвала суду № 61622062, 28.09.2016, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/8927/16-к

Провадження № 1-кс/592/3578/16

УХВАЛА

/про тимчасовий доступ до документів/

28 вересня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Труханова Л. М., за участю секретаря Сахненко О.Ю., начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській областіСтецюри М.М., розглянувши клопотання начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Стецюри М.М., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014200000000129 від 16.10.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.364-1 ч.2, ст.366 ч.1, 212 ч.1 та ст.212 ч.3 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що службові особи ПАТ «Сумиобленерго» (код ЄДРПОУ 23293513 м. Суми, вул. Івана Сірка (Д.Коротченка), буд. 7, ОСОБА_3, РНОКПП НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, ОСОБА_4, РНОКПП НОМЕР_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2) шляхом відображення в бухгалтерському обліку виконання робіт по реконструкції ліній електропередач від підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Інвестиційна компанія «Енергетичні ресурси» (код 38863805, м. Київ) та ТОВ «Електротранс-Монтаж2» (код 38724963, м. Суми) в період з 01.01.2016 по 31.08.2016року, ухилилися від сплати податку на додану вартість у сумі 1200298,2 грн., що є значним розміром.

В ході досудового розслідування встановлено, що договори підрядних робіт, додаткові угоди, податкові накладні, видаткові накладні, прибуткові накладні,товарно-транспортні накладні, договори купівлі-продажу, додаткові угоди до договорів купівлі-продажу, рахунки, банківські виписки, локальні кошториси, акти приймання виконаних робіт, довідки про вартість виконаних підрядних робіт, графіки виконання робіт, та інші документи по фінансово-господарським взаємовідносинам ПАТ «Сумиобленерго» з ТОВ «Інвестиційна компанія «Енергетичні ресурси» (код 38863805, м. Київ) та ТОВ «Електротранс-Монтаж2» (код 38724963, м. Суми) у 2016 році та документи з додатками за 2014-2016 р.р. що стали підставою для встановлення тарифів на електроенергію та письмові обґрунтування (заяви до НКРЕКП та додані до неї документи), мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №32014200000000129, а саме події кримінального правопорушення, виду та розміру шкоди, яку було завдано кримінальним правопорушенням, обставин, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження, обставин, що є підставою звільнення від кримінальної відповідальності та можуть бути використані в подальшому як речові докази.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів та проведенні їх вилучення (виїмки) у ПАТ «Сумиобленерго» для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які причетні до протиправної діяльності. Крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні працівників ПАТ «Сумиобленерго», які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливу втрату інформації суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати начальнику відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Стецюрі Максиму Миколайовичу та слідчим слідчої групи або співробітникам податкової міліції, визначених начальником відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Стецюрою М.М. відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій тимчасовий доступ та можливість вилучення документів ПАТ «Сумиобленерго» (код 23293513) щодо здійснення господарської діяльності у 2016 році, а саме: податкових накладних, договорів, додаткових угод до договорів, прибуткових накладних, видаткових накладних, актів виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт, тощо по взаємовідносинам ПАТ «Сумиобленерго» з ТОВ «Інвестиційна компанія «Енергетичні ресурси» (код 38863805, м. Київ) та ТОВ «Електротранс-Монтаж2» (код 38724963, м. Суми) та документів з додатками за 2014-2016 р.р. що стали підставою для встановлення тарифів на електроенергію та письмові обґрунтування (заяви до НКРЕКП та додані до неї документи).

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її винесення .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя Л.М. Труханова