Ухвала суду № 61621606, 28.09.2016, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/3430/16-к

Провадження № 1-кс/591/2633/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 вересня 2016 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б. за участю секретаря - Формова В.В., слідчого в ОВС СВ прокуратури Сумської області Місюра М.М., розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Сумської області Місюра М.М. у кримінальному провадженні №42016200000000110 від 15.04.2016 за ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 368, ч. 1 ст. 272 КК України про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС СВ прокуратури Сумської області Місюра М.М. звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у Державному підприємстві «Свеське Лісове господарство» (код ЄДРПОУ №00992929) за адресою Сумська область, Ямпільський район, смт Свеса, вул. Дачна, буд. 24, з метою відшукання документації за 2015-2016 роки по взаємовідносинах з ФОП "ОСОБА_2", код НОМЕР_1; ФОП "ОСОБА_4", код НОМЕР_2; ПП Завод "Сател", код 32064547; ФОП "ОСОБА_3", код НОМЕР_3; ФОП "ОСОБА_8", код НОМЕР_4; ФОП "ОСОБА_5", код НОМЕР_5; ФОП "ОСОБА_6", код НОМЕР_6; ФОП "ОСОБА_10" код НОМЕР_7; ФОП "ОСОБА_7", код НОМЕР_8; ФОП "ОСОБА_9", код НОМЕР_9, а саме, документів щодо придбання та продажу лісоматеріалів вказаними суб'єктами господарювання, у тому числі договори, товарно-транспортні накладні, довіреності; документи взаємодії лісового господарства з підприємцями; чернові записи; грошові кошти, речі та інші цінності підприємства здобуті злочинним шляхом; чорнові записи щодо діяльності зазначених суб'єктів господарювання.

Слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення слідчого, суд дійшов наступного.

Судом встановлено, що слідчим відділом прокуратури Сумської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016200000000110 від 15.04.2016 за ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 368, ч. 1 ст. 272 КК України щодо вчинення посадовими особами Сумської митниці ДФС за попередньою змовою з службовими особами ряду суб'єктів господарювання, у тому числі ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, ПП Завод "Сател", ФОП "ОСОБА_5", ФОП "ОСОБА_6", ФОП "ОСОБА_7, ФОП "ОСОБА_8" та ФОП "ОСОБА_9" протиправних дій щодо ухилення від сплати податків та вивезення лісоматеріалів за кордон за підробленими документами, що заподіяло тяжкі наслідки державним інтересам.

Розслідуванням встановлено, що службові особи Митного поста «Шостка» Сумської митниці ДФС, спільно з посадовими особами ТОВ СЛГ «АВАНГАРДЛІС», ДП «Шосткинське лісове господарство», «Кролевецький агролісгосп» та ДП «Середино-Будський агролісгосп», за участю митних брокерів, упродовж 2015-2016 років здійснювали митне оформлювання експортних операцій та використовували документи з завідомо неправдивими відомостями, метою яких було створити уяву про легальне походження товару. При цьому працівники Сумської митниці ДФС не вживали належних перевірочних заходів.

У якості підстави для проведення митного оформлення зазначених митних декларацій ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4 надавали до митного контролю сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, видані Сумським обласним управлінням лісового та мисливського господарства, в яких зазначалось, що лісокористувачем - продавцем товару «лісової продукції» є ДП «Новгород-Сіверське лісове господарство», ТОВ «Спеціалізоване лісове господарство «Авангардліс», ДП «Середино-Будське лісове господарство», Глухівське Дочірнє агролісогосподарське підприємство "Глухівський агролісгосп", ДП «Шосткинське лісове господарство», ДП «Свеське Лісове господарство», ДП «Глухівське лісове господарство».

В ході здійснення перевірочних заходів встановлено, що ТОВ СЛГ «Авангардліс» не підтвердило факту відправки або продажу лісоматеріалів на підставі товарно-транспортних накладних, що вказані у сертифікатах про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

Тому, вищезазначені сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій були одержані фізичними особами-підприємцями в Сумському обласному управлінні лісового та мисливського господарства на підставі недостовірних документів (ТТН), тобто незаконним шляхом.

Таким чином, ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_4 вчинили дії, спрямовані на переміщення товарів «пиломатеріали обрізні соснові» та «лісоматеріали соснові», заявлених в митних деклараціях через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, з поданням органу доходів і зборів як підстави для переміщення товарів документів, одержаних незаконним шляхом, а саме, сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

За даними виявленими фактами співробітниками УБМП Сумської митниці ДФС відносно ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_4 складені відповідні протоколи про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 МК України.

Відповідно до вилученої бухгалтерської документації, комп'ютерної техніки та руху коштів по банківських рахунках встановлено, що ПП Завод "Сател", ФОП "ОСОБА_3", ФОП "ОСОБА_5", ФОП "ОСОБА_6", ФОП "ОСОБА_10", ФОП "ОСОБА_7, ФОП "ОСОБА_8" та ФОП "ОСОБА_9" залучені до незаконної діяльності ОСОБА_2 та ОСОБА_4 як суб'єкти господарювання для документального оформлення через них операцій з придбання та реалізації пиломатеріалів, у тому числі невстановленого походження. При цьому, зазначені підприємці не мають трудових та виробничих ресурсів для ведення такого виду діяльності у таких обсягах.

У зв'язку з викладеним, виникла необхідність у проведенні обшуку у Державному підприємстві «Свеське Лісове господарство» (код ЄДРПОУ №00992929) за адресою Сумська область, Ямпільський район, смт Свеса, вул. Дачна, буд. 24, з метою відшукання документації за 2015-2016 роки по взаємовідносинах з ПП Завод "Сател", ФОП "ОСОБА_3", ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_4 ФОП "ОСОБА_5", ФОП "ОСОБА_6", ФОП "ОСОБА_10", ФОП "ОСОБА_7, ФОП "ОСОБА_8" та ФОП "ОСОБА_9", а саме, документів щодо придбання та продажу лісоматеріалів вказаними суб'єктами господарювання, у тому числі договори, товарно-транспортні накладні, довіреності; документи взаємодії лісового господарства з підприємцями; чернові записи; грошові кошти, речі та інші цінності підприємства здобуті злочинним шляхом; чорнові записи щодо діяльності зазначених суб'єктів господарювання.

Вказані речі мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчиненого правопорушення, тому їх необхідно вилучити та приєднати до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.

Відповідно до ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обов'язковою умовою для винесення слідчим суддею ухвали про проведення обшуку є доведеність того факту, що відшукувані речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи (п.4. ч.5 ст.234 КПК України).

Суд вважає, що слідчим доведено всі передбачені КПК України обставини, існування яких необхідно для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 85, 234 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу прокуратури Сумської області МісюріМ.М., Мусі О.О., Гладушкі О.О., Дубровному А.А., Жерновому А.М. та прокурорам у провадженні - ДацькоО.С., Шапошнику А.С., Страшку Є.В., ДроновуР.В. провести обшук у Державному підприємстві «Свеське Лісове господарство» (код ЄДРПОУ №00992929) за адресою Сумська область, Ямпільський район, смт Свеса, вул. Дачна, буд. 24, з метою відшукання документації за 2015-2016 роки по взаємовідносинах з ФОП "ОСОБА_2", код НОМЕР_1; ФОП "ОСОБА_4", код НОМЕР_2; ПП Завод "Сател", код 32064547; ФОП "ОСОБА_3", код НОМЕР_3; ФОП "ОСОБА_8", код НОМЕР_4; ФОП "ОСОБА_5", код НОМЕР_5; ФОП "ОСОБА_6", код НОМЕР_6; ФОП "ОСОБА_10" код НОМЕР_7; ФОП "ОСОБА_7", код НОМЕР_8; ФОП "ОСОБА_9", код НОМЕР_9, а саме, документів щодо придбання та продажу лісоматеріалів вказаними суб'єктами господарювання, у тому числі договори, товарно-транспортні накладні, довіреності; документи взаємодії лісового господарства з підприємцями; чернові записи; грошові кошти, речі та інші цінності підприємства здобуті злочинним шляхом; чорнові записи щодо діяльності зазначених суб'єктів господарювання.

Строк дії даної Ухвали - до 26 жовтня 2016 року і вона може бути використана для проникнення до вказаного приміщення лише один раз.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя О.Б.Капкін