Ухвала суду № 61618985, 20.09.2016, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/15980/16-к

Номер провадження:1-кс/521/3025/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 вересня 2016 року слідчий суддя Малиновського районного суду міста Одеси Іщенко О. В., при секретарі Анічкіній О.О., за участю прокурора - Дудкевича В. В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_1, по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 12016160470003710 від 26 серпня 2016 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО320649, (ЄДРПОУ 14360570), який розташований за адресою: адресою: місто Київ, проспект Перемоги, 65, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання прокурора та наданих матеріалів вбачається, що 26 серпня 2016 року до чергової частини Малиновського ВП в м. Одесі, надійшов рапорт старшого оперуповноваженого КП Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2, про те, що ним в ході розгляду матеріалів ЖЄО № 21533 від 12 серпня 2016 року, за зверненням директора ТОВ «Одеський коровай» ОСОБА_3, було встановлено, що невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, представившись волонтером, шляхом обману, під приводом збирання грошових коштів для потреб АТО, заволоділа грошовими коштами ТОВ «Одеський коровай» в сумі 15000 гривень, спричинивши майнову шкоду товариству на вищезазначену суму.

Також допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_3, показав, що 11 серпня 2016 року в приймальню директора ТОВ «Одеський коровай», подзвонив невстановлений чоловік, який представився заступником губернатора ОСОБА_4, та попросив секретаря зєднати його з ним для розмови. В ході розмови із зазначеним чоловіком, останній повідомив ОСОБА_3, що у лікарні міста Одеси поступило дуже багато ранених військовослужбовців, та попросив надати матеріальну допомогу в розмірі 15000 гривень, для закупівлі ліків які потрібні пораненим. На питання ОСОБА_3, яким чином він ОСОБА_5, бажає отримати матеріальну допомогу, останній пояснив йому, що Одеська обласна державна адміністрація співпрацює із благодійним фондом «Центр Благодійництва», і що гроші необхідно перерахувати на їх розрахунковий рахунок № 26003011804040 відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк».

Після розмови на електрону адресу office@karavav.od.ua ТОВ «Одеській коровай» надійшов лист від благодійної організації Всеукраїнський благодійний фонд «Центр Благодійництва» в якому директор ОСОБА_6, просить надати фінансову підтримку для закупівлі медичних засобів та медикаментів на потреби поранених військовослужбовців 18-го батальйону територіальної оборони «Одеса» в розмірі 15000 гривень. На зазначений лист з розрахункового рахунку ТОВ «Одеський коровай» на розрахунковий рахунок БО «Всеукраїнський благодійний фонд «ЦЕНТР БЛАГОДІЙНИЦТВА» код ЄДРПОУ 39913694, відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк» №26003011804040, МФО 300023, було перераховано грошові кошти в сумі 15000 гривень.

Далі, ОСОБА_3, домовився з ОСОБА_4 про зустріч в Одеській обласній державній адміністрації 12 серпня 2016 року о 15 годині 00 хвилин та ОСОБА_4 залишив ОСОБА_3 свій мобільний номер 067-598-82-04 для звязку.

Наступного дня ОСОБА_3 подзвонив на вищезазначений номер, та в ході телефонної розмови особа, яка представлялася ОСОБА_4, попросила перенести зустріч на 16 серпня 2016 року. В обумовлений день ОСОБА_3 знову подзвонив на номер 067-598-82-04, та в телефонній розмові ОСОБА_4, попросив його перенести зустріч на 17 серпня 2016 року. Після чого ОСОБА_4 на зв'язок не виходить, а його мобільний номер вимкнений.

Згідно відповіді командира військової частини польова пошта № 1239 від 26 серпня 2016 року, його військова частина за допомогою до БО «Всеукраїнський благодійний фонд «ЦЕНТР БЛАГОДІЙНИЦТВА» не зверталась, грошову та матеріальну допомогу від вищезазначеного фонду не отримувала. Також 18 батальйон територіальної оборони «Одеса» переформований з 01 листопада 2014 року як 18 окремий мотопіхотний батальйон 28 окремої механізованої бригади.

У звязку з чим, є достатні підстави вважати, що невстановлені особи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 15000 гривень.

Таким чином для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб які його вчинили, та перевірки можливих фактів шахрайства, щодо інших юридичних осіб було отримано дозвіл слідчого судді з можливістю тимчасового доступу до роздруківки по руху грошових коштів, банківського рахунку Благодійної Організації «Всеукраїнський благодійний фонд «ЦЕНТР БЛАГОДІЙНИЦТВА» код ЄДРПОУ 39913694, відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк» №26003011804040, МФО 300023, (ЄДРПОУ 00039019), який розташований за адресою: місто Київ вулиця Ковпака, будинок 29, за період з 01 січня 2016 року по теперішній час.

Проведеним тимчасовим доступом з вилученням копій відповідних роздруківок від 05 вересня 2016 року встановлено, що грошові кошти від ТОВ «Одеський коровай» 11 серпня 2016 року перераховані на розрахунковий рахунок Благодійної організації «Всеукраїнський благодійний фонд «ЦЕНТР БЛАГОДІЙНИЦТВА» код ЄДРПОУ 39913694, відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк» №26003011804040, та одразу ж переведені на другий розрахунковий рахунок Благодійної Організації «Всеукраїнський благодійний фонд «ЦЕНТР БЛАГОДІЙНИЦТВА» код ЄДРПОУ 39913694, відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк» № 26058011804125, МФО 300023, (ЄДРПОУ 00039019). Подальший рух зазначених грошових коштів на теперішні час невідомий.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що Благодійна Організація «Всеукраїнський благодійний фонд «ЦЕНТР БЛАГОДІЙНИЦТВА» код ЄДРПОУ 39913694 користується ще двома банківськими рахунками №26053052622293, №26003052647433, відкритими у Філії "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО320649, (ЄДРПОУ 14360570).

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме до роздруківки по руху грошових коштів з моменту відкриття рахунків по теперішній час банківських рахунків № 26053052622293, № 26003052647433 Благодійної Організації «Всеукраїнський благодійний фонд «ЦЕНТР БЛАГОДІЙНИЦТВА» код ЄДРПОУ 39913694, відкритих в Філії "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО320649, (ЄДРПОУ 14360570), який розташований за адресою: м. Київ проспект Перемоги, 65, а також до копій юридичної справи Благодійної Організації «Всеукраїнський благодійний фонд «ЦЕНТР БЛАГОДІЙНИЦТВА» код ЄДРПОУ 39913694, (статуту, установчого договору, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документу про призначення на посаду директора; довіреність на імя особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора), картки із зразками підписів і відбитком печатки, заяви на відкриття (закриття) рахунку, інформації, яка міститься у видаткових ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання Благодійної Організації «Всеукраїнський благодійний фонд «ЦЕНТР БЛАГОДІЙНИЦТВА» код ЄДРПОУ 39913694 або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідній довіреності на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства з моменту відкриття рахунку по теперішній час; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких Благодійною Організацією «Всеукраїнський благодійний фонд «ЦЕНТР БЛАГОДІЙНИЦТВА» код ЄДРПОУ 39913694 використовувалась система від даленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках Благодійної Організації «Всеукраїнський благодійний фонд «ЦЕНТР БЛАГОДІЙНИЦТВА» код ЄДРПОУ 39913694 з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Прокурор просив задовольнити клопотання по зазначеним в ньому підставам, вважаючи, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без явки особи, яка є власником речей, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Під час розгляду клопотання прокурором доведено наявність підстав для розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Що стосується клопотання то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, а прокурором доведено, що відомості які перебувають у володінні у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО320649, (ЄДРПОУ 14360570) самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року, який регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також у звязку з тим, що іншим шляхом (способами) довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО320649, (ЄДРПОУ 14360570) та надати розпорядження про можливість вилучення вказаних документів.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_1, по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 12016160470003710 від 26 серпня 2016 року задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів /інформації/ старшому слідчому Малиновського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7, або за його дорученням старшому оперуповноваженому Малиновського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області майору поліції ОСОБА_2, а саме до роздруківки по руху грошових коштів з моменту відкриття рахунків по теперішній час банківських рахунків №26053052622293, №26003052647433 Благодійної Організації «Всеукраїнський благодійний фонд «ЦЕНТР БЛАГОДІЙНИЦТВА» код ЄДРПОУ 39913694, відкритих в Філії "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО320649, (ЄДРПОУ 14360570), який розташований за адресою: м. Київ проспект Перемоги, 65, а також до копій: юридичної справи Благодійної Організації «Всеукраїнський благодійний фонд «ЦЕНТР БЛАГОДІЙНИЦТВА» код ЄДРПОУ 39913694, (статуту, установчого договору, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документу про призначення на посаду директора; довіреність на імя особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора); картки із зразками підписів і відбитком печатки; заяви на відкриття (закриття) рахунку; інформації, яка міститься у видаткових ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання Благодійної Організації «Всеукраїнський благодійний фонд «ЦЕНТР БЛАГОДІЙНИЦТВА» код ЄДРПОУ 39913694 або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідній довіреності на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства з моменту відкриття рахунку по теперішній час; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких Благодійної Організації «Всеукраїнський благодійний фонд «ЦЕНТР БЛАГОДІЙНИЦТВА» код ЄДРПОУ 39913694 використовувалась система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках Благодійної Організації «Всеукраїнський благодійний фонд «ЦЕНТР БЛАГОДІЙНИЦТВА» код ЄДРПОУ 39913694 з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Надати можливість вилучити старшому слідчому Малиновського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7, або за його дорученням старшому оперуповноваженому Малиновського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області майору поліції ОСОБА_2 з приміщення ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО320649, (ЄДРПОУ 14360570), який розташований за адресою: адресою: місто Київ, проспект Перемоги, 65, вищезазначену інформацію (документи).

Представник ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО320649, (ЄДРПОУ 14360570), який розташований за адресою: місто Київ, проспект Перемоги, 65, зобовязаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів /інформації/ старшому слідчому Малиновського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7, або за його дорученням старшому оперуповноваженому Малиновського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області майору поліції ОСОБА_2 з метою їх вилучення.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 днів і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 20 вересня 2016 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 20 жовтня 2016 року.

Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальною техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Розяснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Іщенко О. В.