Ухвала суду № 61603613, 28.09.2016, Берегівський районний суд Закарпатської області

Справа № 297/2391/16-к

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 вересня 2016 року м. Берегово

Слідчий суддя Берегівського районного суду Закарпатської області Фейір О. О., при секретарі Кузьма Т. В., з участю прокурора Михайліченко Г. А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Берегово клопотання слідчого СВ Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 12016070060000459 від 28.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в його провадженні знаходяться матеріали досудових розслідувань, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016070060000459 від 28.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вказує на те, що 28.07.2016 року в чергову частину Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області звернувся ОСОБА_3 із заявою про те, що 27.07.2016 року його син ОСОБА_4 через мережу «Інтернет», сайт ОLX, усно домовився з чоловіком на імя ОСОБА_5 про покупку у останнього чотирьох дитячих велосипедів та якому добровільно перевів на карту «Приватбанку» № 4524-0121-0748-1362 гроші в сумі 3500 грн. Після перерахунку коштів ОСОБА_5 на зв'язок не виходить, гроші не повернув, велосипеди не передав. В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий 26.07.2016 року на картку «Приватбанку» № 4524-0121-0748-1362 перевів гроші в сумі 800 грн., а 27.07.2016 ще 2700 грн.

З метою розкриття вказаного злочину виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долученні до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку за номером «4524-0121-0748-1362», які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса: 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку «4524-0121-0748-1362» у період з 09:00 год. 26 липня 2016 року по 00:00 год. 31 липня 2016 року.

Крім цього, з розглянутих матеріалів вбачається, що є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а тому при розгляді даного клопотання присутність особи в розпорядженні якої перебувають речі до яких слід надати доступ є небажаною.

У судовому засіданні прокурор Михайліченко Г. А. підтримала дане клопотання та просила його задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», дана інформація відноситься до банківської таємниці.

У відповідності до п. 2 абз. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця розкривається за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що відомості по картковому рахунку за номером «4524-0121-0748-1362» та документи про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку «4524-0121-0748-1362» у період з 09:00 год. 26 липня 2016 року по 00:00 год. 31 липня 2016 року мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можуть слугувати доказами у вказаному кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.

При цьому, суд вважає за необхідне повідомити слідчого, що відповідно п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 28.10.2016 року включно.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 12016070060000459 від 28.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_1, прокурорам Берегівської місцевої прокуратури у кримінальному провадженні ОСОБА_2 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю подальшого їх вилучення, що становлять банківську таємницю, по картковому рахунку «4524-0121-0748-1362», який знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса: 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50).

Зобовязати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати копії наступних документів:

- документ про відкриття карткового рахунку «4524-0121-0748-1362»;

- відомості про те, чи підключено картковий рахунок «4524-0121-0748-1362» до системи дистанційного керування каналами звязку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 09:00 год. 26 липня 2016 року по 00:00 год. 31 липня 2016 року;

- документи про рух коштів по картковому рахунку «4524-0121-0748-1362» у період з 09:00 год. 26 липня 2016 року по 00:00 год. 31 липня 2016 року;

- зобовязати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати на електронному носії фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку «4524-0121-0748-1362», у період з 09:00 год. 26 липня 2016 року по 00:00 год. 31 липня 2016 року;

- надати інформацію з приводу того, на який рахунок, було перерахування коштів із карткового рахунку «4524-0121-0748-1362» у період з 09:00 год. 26 липня 2016 року по 00:00 год. 31 липня 2016 року та надати документ про відкриття такого (таких) карткового рахунку та кому він належить;

- зобовязати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати на електронному носії фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з такого (таких) карткового рахунку у період з 09:00 год. 26 липня 2016 року по 00:00 год. 31 липня 2016 року.

Попередити службових осіб ПАТ КБ «ПриватБанк» або осіб, які виконують їх обовязки, що вони зобовязані надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації, слідчому СВ Берегівського ВП ГУНП в Закарпатської області ОСОБА_1 та прокурорам Берегівської місцевої прокуратури у кримінальному провадженні ОСОБА_2 та ОСОБА_6, в провадженні яких перебуває кримінальне провадження.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_7, у провадженні якої перебуває кримінальне провадження.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого, прокурора має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала діє до 28 жовтня 2016 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8